Nr.: 24209/02.05.2019
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Raport curent privind hotararile AGOA 02.05.2019
Data raportului: 02.05.2019
Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1, 2 si mansarda
Numarul de telefon/fax: 021 206 39 02 / 0372538725
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016
Capital social subscris si varsat: 311.533.057,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA din data de 2 mai 2019 se regasesc mai jos.
Cu stima,
Director General Adjunct Director, Piete de Capital & Relatii cu Investitorii
Lucica Pitulice Razvan Pasol
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
PATRIA BANK S.A
DIN 02.05.2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Patria Bank S.A. („Adunarea”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Brezoianu Ion, Actor, Nr. 31, Etajele 1, 2 si mansarda, avand numarul de ordine in registrul comertului J40/9252/2016, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC J40/9252/2016, cod unic de inregistrare 11447021, atribut fiscal RO, numar de inregistrare in registrul bancar RB-PJR-32-045/15.07.1999, sediul real in Bucuresti, Sector 2, Soseaua Pipera, nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, Etajele 7, 8 si 10, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 311.533.057,50 lei („Banca”),
legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea 24/2017"), si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Bancii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1416/29.03.2019 si in ziarul „Bursa”, editia din 29.03.2019, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in data de 28.03.2019 prin raportul curent nr. 18366.
Legal si statutar intrunita in data de 02.05.2019, ora 10:00, in cadrul primei convocari la sediul real al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etaj 7, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 3 actionari care detin un numar de 2.596.360.583 actiuni cu drept de vot, reprezentand 90,4717% din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,3414% din capitalul social al Bancii,
A HOTARAT
1 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
APROBAREA
Situatiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar.
2 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
APROBAREA
Descarcarii de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercitiul financiar al anului 2018.
3 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
APROBAREA
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 si a Programului de Activitate pentru exercitiul financiar al anului 2019.
4 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
APROBAREA
Remuneratiei individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019, respectiv mentinerea acesteia la nivelul stabilit in anul 2018.
5 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
APROBAREA
Desemnarii domnului Nicolae Surdu, aflat in exercitarea mandatului de administrator al Bancii, in calitate de administrator independent.
6 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
APROBAREA
Imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de Adunarea din data de 02.05.2019, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
7 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
APROBAREA
Datei de 21.05.2019 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
8 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
APROBAREA
Datei de 20 mai 2019 ca Ex date.