Nr.: 18366/28.03.2019
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA-Sector Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Patria Bank SA pentru data de 02/03.05.2019
Data raportului: 28.03.2019
Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1, 2 si mansarda
Numarul de telefon/fax: 021 206 39 02 / 0372538725
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016
Capital social subscris si varsat: 311.533.057,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a a actionarilor Patria Bank S.A.
Patria Bank SA informeaza ca prin Hotararea Consiliului de Administratie din data de 27.03.2019 au fost decise urmatoarele:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA (AGOA) pentru data de 02/03 mai 2019 ora 10:00 la sediul real al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera nr.42, cladirea Globalworth Plaza, etaj 7, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor ttnut de Depozitarul Central S.A. la data de 22 aprilie 2019, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA, conform Convocatorului prezentat atasat, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercitiul financiar al anului 2018.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 si a Programului de Activitate pentru exercitiul financiar al anului 2019.
4. Aprobarea remuneratiei individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019.
5. Desemnarea domnului Nicolae Surdu, aflat in exercitarea mandatului de administrator al Bancii, in calitate de administrator independent.
6. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 2 mai 2019 si/sau 3 mai 2019, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
7. In conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) si Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aprobarea:
7.1. Datei de 21 mai 2019 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
7.2. Datei de 20 mai 2019 ca Ex date, conform art. 2 al. 2 lit (l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
Director General Director General Adjunct
Bogdan Merfea Lucica Pitulice