Nr.: 39855/25.03.2020
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA-Sector Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA pentru data de 29/30 aprilie 2020
Data raportului: 25.03.2020
Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 7, 8 si 10
Numarul de telefon/fax: 0372 538 725 / 0372 007 732
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016
Capital social subscris si varsat: 311.533.057,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank S.A. pentru 29/30 aprilie 2020
Patria Bank SA informeaza ca prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 71 din data de 24.03.2020 au fost decise urmatoarele:
1. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA in data de 29 aprilie 2020 (prima convocare) /30 aprilie 2020 (a doua convocare) ora 10:00 la sediul social al Bancii din Soseaua Pipera nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et 7, sector 2, Bucuresti (doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 21 aprilie 2020 in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA).
2. Data de 19 mai 2020 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de majorare a capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a actionarilor care beneficiaza de drepturi de preferinta;
3. Data 18 mai 2020 ca Ex date;
4. Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform Anexei si punctele de pe ordinea de zi propuse actionarilor:
I. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar.
II. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in 2019, in suma de 5.332.203 lei, astfel: alocarea sumei de 560.288 lei pentru rezerve legale si 4.771.915 lei in rezultat reportat.
III. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercitiul financiar al anului 2019.
IV. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 si a Programului de Activitate pentru exercitiul financiar al anului 2020.
V. Aprobarea remuneratiei individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2020.
VI. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 29 aprilie 2020 sau 30 aprilie 2020, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
VII. In conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) si Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aprobarea:
a. Datei de 19 mai 2020 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
b. Datei de 18 mai 2020 ca Ex date, conform art. 2 al. 2 lit (l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
5. Imputernicirea dnei. Daniela Iliescu – membru al Consiliului de Administratie, pentru a semna convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2020.
Director General Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii
Daniela Iliescu Razvan Pasol