Stiri Piata


OLTCHIM S.A. RM. VALCEA - OLT

Convocare AGA Anuala 24/25.04.2019

Data Publicare: 21.03.2019 8:15:31

Cod IRIS: AB09D

                    

 Nr.inregistrare 4765/21.03.2019

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR OLTCHIM S.A. RM. VALCEA

           

Subscrisele,

ROMINSOLV S.P.R.L., cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.223, etaj 3, sector 3, Numar de inscriere in Registrul Formelor de Organizare RFO 0122/2006, reprezentata prin Partener Coordonator Gheorghe Piperea, si

BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, Cladirea Victory Business Center, Et. 3, Sector 3, Numar de inscriere in Registrul Formelor de Organizare RFO 0239/2006, reprezentata prin Partener Coordonator Niculae Balan,

avand calitatea de administrator judiciar al debitoarei Oltchim SA Rm. Valcea-societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul social in Rm. Valcea, str. Uzinei nr.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului  sub numarul J38/219/1991, cod unic de inregistrare RO1475261, conform Sentintei nr.617 din data de 30.01.2013 si Incheierii din 13.05.2013 pronuntate de Tribunalul Valcea, in dosarul 887/90/2013,

In temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Constitutiv al societatii,

                                                                           CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) la sediul societatii, in data de 24.04.2019, ora 12:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2019, considerata data de referinta.

In cazul in care la data de 24.04.2019 nu se vor intruni conditiile de cvorum pentru ca AGOA” sa delibereze si sa voteze in mod valabil ordinea de zi, sedinta se va desfasura in data de 25.04.2019, ora 12:00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

 

ORDINEA DE ZI  PENTRU “AGOA”  ESTE URMATOAREA:

  1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Oltchim S.A. aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara(IFRS), asa cum este prevazut in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, in baza Raportului administratorului special al societatii si a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2018.
  2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Oltchim S.A. aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu IFRS, in baza Raportului administratorului special al societatii si a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2018.
  3. Aprobarea repartizarii profitului societatii realizat in anul 2018 pentru acoperirea partiala a pierderilor contabile din anii anteriori.
  4. Aprobarea datei de:(i) 16 mai 2019, ca data de inregistrare, in conformitate cu art.86, alin.1 din Legea 24/2017 (ii) 15 mai 2019 ca data ex date stabilita in conformitate cu art.2, alin 2, lit.1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Informatii generale cu privire la  “AGOA”

a)      Dreptul actionarilor de a participa si a vota la „AGOA”

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal, prin reprezentantii legali(in cazul persoanelor juridice), prin alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala/imputernicire generala/declaratie pe propria raspundere data de custode ori pot vota prin corespondenta, in conditiile art.92 din Legea nr.24/2017.

Participarea si votul in mod direct (personal sau prin reprezentant legal)

(i)Actionarii persoane fizice prin prezentarea: actului de identitate(buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);

(ii)Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica prin prezentarea actului de identitate al reprezentantului legal.

Calitatea de actionar precum si cea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Oltchim SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate, la Depozitarul Central SA de catre actionarul persoana juridica, corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului .

Participarea si votul prin reprezentanti - pe baza unei imputerniciri speciale, a unei imputerniciri generale sau a unei declaratii pe propria raspundere data de custode

Un actionar poate desemna orice alta persoana fizica sau juridica sa-l reprezinte si sa voteze in numele sau in cadrul “AGOA”, in baza unei imputerniciri speciale, a unei imputerniciri generale sau a unei declaratii pe propria raspundere data de custode.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

Institutia de credit poate participa si vota in cadrul “AGOA” in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere si in care se precizeaza :

-  in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA;

-  institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Declaratia pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, va fi depusa astfel incat sa fie inregistrata la registratura pana cel tarziu in data de 22.04.2019, ora 1200.

 

Participarea si votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri speciale

Imputernicirea speciala trebuie sa aiba formatul disponibilizat de societate cu precizarea clara a optiunii de vot, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a “AGOA”. Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale societatii in mai multe conturi, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare.Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozitiilor conform carora unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in “AGOA” in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul.In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat. In cazul in care un reprezentant detine imputerniciri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru un alt actionar.

Imputernicirea speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant), prin completarea formularului pus la dispozitie de societate si publicat pe pagina de web, la adresa www.oltchim.ro, sectiunea Relatia cu investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor 2019.

Imputernicirea speciala, in original, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al actionarului persoana juridica va fi depusa/expediata la sediul societatii sau poate fi transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa victoria.stefan@oltchim.com, astfel incat sa fie inregistrata la registratura pana cel tarziu in data de 22.04.2019, ora 1200.

Documentele care insotesc imputernicirea speciala

(i)pentru actionarii persoane fizice: copia actului de identitate al persoanei imputernicite (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);

(ii)pentru actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica: documente oficiale care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii precum si copia actului de identitate al persoanei imputernicite .

Calitatea de actionar precum si cea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Oltchim SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate, la Depozitarul Central SA de catre actionarul persoana juridica, corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Participarea si votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea “AGOA” a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in “AGOA” pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, definita in art.92, punctul 15 din Legea nr.24/2017.

Imputernicirea generala, inainte de prima utilizare, poate fi depusa/expediata in copie la sediul societatii, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, sau poate fi transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa victoria.stefan@oltchim.com, astfel incat sa fie inregistrata pana cel tarziu in data de 22.04.2019, ora 1200.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire, fara ca acesta sa afecteze dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunarea general.Daca cel imputernicit este o persoana juridica, aceasta poate sa-si exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persone ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Documentul care insoteste imputernicirea generala este declaratia pe proprie raspundere, semnata in original si stampilata dupa caz, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare din care sa reiasa ca:

  1. imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
  2. imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Participarea si votul pe baza unei declaratii pe propria raspundere data de custode

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

Institutia de credit poate participa si vota in cadrul “AGOA” in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere si in care se precizeaza :

in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul “AGOA”;

institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Declaratia pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, va fi depusa astfel incat sa fie inregistrata la registratura pana cel tarziu in data de 22.04.2019, ora 1200.

 Votul prin corespondenta prin utilizarea formularului buletin de vot prin corespondenta

Buletinul de vot prin corespondenta este pus la dispozitie de catre societate pe pagina de web a societatii, la adresa www.oltchim.ro, sectiunea Relatia cu investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor 2019.

Dupa completarea si semnarea buletinelor de vot prin corespondenta actionarii vor depune/expedia la sediul societatii sau le pot transmite prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa victoria.stefan@oltchim.com, astfel incat sa fie inregistrate pana cel tarziu in data de 22.04.2019, ora 1200.

Documentele care insotesc buletinul de vot prin corespondenta

(i)pentru actionarii persoane fizice: copia actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);

(ii)pentru actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica: documente oficiale care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot prin corespondenta .

Calitatea de actionar precum si cea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Oltchim SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate, la Depozitarul Central SA de catre actionarul persoana juridica, corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului .

Toate documentele descrise la lit. a), cu exceptia documentelor de identitate, prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La completarea imputernicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi cu noi puncte, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel tarziu la data de 12.04.2019.

Imputernicirile generale, imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la societate pana la data si ora mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in „AGOA”.

b)     Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi.

Dreptul de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a „AGOA” cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis.

Termenul limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este de maxim 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 06.04.2019, inclusiv.

c)      Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze, in scris, intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate, pana in data de 22.04.2019.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsul la intrebarile actionarilor va fi dat in cadrul sedintei sau va fi disponibil pe pagina web a societatii, in format intrebare-raspuns.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia societatii de raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. b) si c)  actionarii vor transmite societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central SA sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care furnizeaza servicii de custodie:

  •     extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
  •     documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central SA/respectivii participanti.

Toate documentele, cu exceptia documentelor de identitate, prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

d)     Disponibilitatea documentele aferente “AGOA”

Urmatoarele documente:convocatorul, imputernicirea speciala, buletinul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare, documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, disponibile in limba romana si limba engleza, pot fi descarcate de pe website-ul societatii (www.oltchim.ro - Sectiunea Relatia cu investitorii /Adunari Generale ale Actionarilor 2019), pot fi obtinute la cerere prin fax sau posta sau pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 26.03.2019.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oltchim S.A. Rm.Valcea, fax 0250/735030, telefon 0250/701665, intre orele 800–1600 si pe website-ul www.oltchim.ro/Relatia cu investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor 2019.

Consortiul de administratori judiciari

ROMINSOLV S.P.R.L.

 

 

BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.