Nr.553 /10.10.2018
Catre
-
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 10.10.2018
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 10.10.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 10.10.2018, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,62% din capitalul social.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10.10.2018 au urmatorul continut:
Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2018.
Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba fixarea limitelor generale pentru indemnizatia fixa lunara a directorilor cu contract de mandat, intre 5-6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.
Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba valoarea de 1 million Euro reprezentand limita de despagubire aferenta politei de asigurare pentru raspundere civila a administratorilor societatii.
Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activitatii de administrare pentru semestrul I 2018.
Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Art. 7 Cu votul actionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 30.10.2018, ca data de inregistrare si a datei de 29.10.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Director General,
Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare, Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Marieta STASI Sofia ZAGANEANU