Nr.266/25.04.2018
Catre
-
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.64.36
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 25.04.2018
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 25.04.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 25.04.2018, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 61,33% din capitalul social.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2018 au urmatorul continut:
Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba situatiile financiare aferente anului 2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportarea Financiara (IFRS), care cuprind: situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar independent.
Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba raportul anual al exercitiului financiar 2017 intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.
Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017 in valoare de 5.478.961 lei, astfel:
· Rezerve legala: 286.751 lei
· Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege: 179.857 lei
· Participarea salariatilor la profit: 501.235 lei
· Dividende cuvenite actionarilor: 4.511.118 lei
· Sursa proprie de finantare: 0 lei
Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba fixarea dividendului brut pe actiune pentru anul 2017 la 0,00774534 lei/actiune.
Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 06.06.2018 ca data a platii dividendelor catre actionari.
Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba modalitatile de plata a dividendelor catre actionari. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru desemnarea agentului de plata conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.
Art. 7 Cu votul actionarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2017.
Art. 8 Cu votul actionarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se ia act de informarea privind solicitarea actionarului Broadhurst Inv Ltd de renuntare de comun acord la litigiile aflate spre solutionare pe rolul instantelor de judecata.
Art. 9 Cu votul actionarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se ia act de informarea privind Planul de masuri al societatii pentru protectia datelor cu caracter personal intocmit in vederea implementarii prevederilor Regulamentului UE 2016/679.
Art. 10 Cu votul actionarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Art. 11 Cu votul actionarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Art. 12 Cu votul actionarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 15.05.2018, ca data de inregistrare si a datei de 14.05.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE
Director Dezvoltare, Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Marieta STASI Sofia ZAGANEANU