Nr.735 /24.11.2017
Catre
-
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.64.36
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 24.11.2017
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 24.11.2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 24.11.2017, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 73,20 % din capitalul social.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.11.2017 au urmatorul continut:
Art. 1 Cu votul majoritar al actionarilor prezenti/reprezentati, se aleg in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii OIL TERMINAL SA, prin metoda votului cumulativ, urmatorii:
-
Costreie Toma Bogdan 405.156.177 voturi
-
Onofrei Andrei Ionut 541.904.433 voturi
-
Gheorghe Cristian Florin 405.156.177 voturi
-
Cononov Paul 405.156.177 voturi
-
Cimpeanu Nicolae 405.156.177 voturi
-
Ungur Ramona 405.156.177 voturi
-
Andrei Aurelian Ovidiu 405.156.177 voturi
Art. 2 Se revoca din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii OIL TERMINAL SA ca urmare a faptului ca nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ, in conformitate cu art. 32 pct.(7) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorii:
-
Barbu Ionut
-
Bectemir Hermina
Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 81,84 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba durata de 4 luni a mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie.
Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea indemnizatiei fixe lunare a administratorilor egala cu de 2 (doua) ori media pe ultimele 12 luni a castigului mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicata de Instiututul National de Statistica, anterior numirii.
Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 81,84% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba forma contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii, anexa la prezenta hotarare.
Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, Ministerul Energiei, sa semneze contractele de administrare ale administratorilor societatii.
Art. 7 Cu votul actionarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 81,84% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba incheierea unui contract de consultanta, asistenta juridica si reprezentare legala in vederea majorarii capitalului social al societatii.
Art. 8 Cu votul actionarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Art. 9 Cu votul actionarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Art. 10 Cu votul actionarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 14.12.2017 ca data de inregistrare si a datei de 13.12.2017 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE
Director Dezvoltare, Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Marieta STASI Sofia ZAGANEANU