Nr.376/05.08.2019

Catre

•     BURSA DE VALORI BUCURESTI

             Fax: 021/2569276

•     AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 05.08.2019

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991

Cod unic de inregistrare: 2410163

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 05.08.2019, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,62% din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05.08.2019 au urmatorul continut:

Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentand 59,76% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba valoarea de 1.000.000 Euro, reprezentand limita de despagubire aferenta politei de asigurare pentru raspunderea civila a administratorilor societatii in functie, cu unic beneficiar al indemnizatiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 59,76% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se ia act de aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 10.000.000 ron pentru o perioada de 12 luni.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 59,76% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba mentinerea structurii de garantii aferenta prelungirii liniei de credit in suma de 10.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni, asa cum a fost aprobata prin hotararea AGOA nr. 6/04.04.2018.

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 59,76% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, sefului Biroului Achizitii si a sefului Biroului Juridic Litigii sau inlocuitorii de drept ai persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate, contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 59,76% din capitalul social si 99,90% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, ca urmare a evaluarii anuale a activitatii administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011, art. 30, alin 7, se aproba mentinerea componentei variabile a administratorilor neexecutivi in cuantumul aprobat prin hotararea AGOA 32/10.12.2018, respectiv 12 indemnizatii fixe brute lunare.

Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 59,76% din capitalul social si 99,90% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea limitelor generale ale componentei variabile a remuneratiei pentru directorii cu contract de mandat intre 6 si 12 indemnizatii fixe brute lunare.

Art. 7 Cu votul actionarilor reprezentand 59,76% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se ia act de propunerea consortiului AMEROCAP de a investi in OIL TERMINAL.

Art. 8 Cu votul actionarilor reprezentand 59,76% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 9 Cu actionarilor reprezentand 59,76% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 10   Cu votul actionarilor reprezentand 59,76% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 26.08.2019, ca data de inregistrare si a datei de 23.08.2019 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

GHEORGHE Cristian-Florin

Director Dezvoltare

STASI Marieta

Sef Comp.Actionariat-Comunicare

DRAGOMIR Georgiana