Nr.349/07.06.2018
Catre
• BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 07.06.2018
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Convocator Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 11/12.07.2018
Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscala 2410163, cu sediul in Constanta, str. Caraiman, nr. 2, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 58.243.025,30 lei, intrunit in sedinta din data de 06.06.2018 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 11.07.2018, la ora 13.00, in sala de sedinte de la sediul societatii, strada Caraiman, nr. 2, Constanta.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
-
Aprobarea contractarii unui credit de investitii pe termen lung in valoare de 25.495.572 lei pentru modernizarea rezervorului T30 din cadrul Sectiei Platforma Sud si achizitionarea a doua bucati skiduri masurare fiscalizata produs petrolier.
-
Imputernicirea directorului general, directorului economic si a sefului Biroului Juridic Litigii sau inlocuitorii de drept ai persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate.
-
Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
4. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
5. Stabilirea datei de 31.07.2018, ca data de inregistrare si a datei de 30.07.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
-
Completarea art. 6 din actul constitutiv al societatii „Obiectul de activitate” prin inserarea unor noi coduri CAEN necesare pentru buna desfasurare a activitatii, dupa cum urmeaza:
|
FORMA ACTUALA
|
FORMA MODIFICATA
|
|
Art. 6. Obiectul de activitate
|
Art. 6. Obiectul de activitate
|
|
6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007.
5224 Manipulari- efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit.
|
6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007.
5224 Manipulari- efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit.
|
|
Obiecte secundare de activitate
5210 Depozitari- efectuarea prestatiilor de servicii privind depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export si tranzit.
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa.
7120 Activitati de testari si analize tehnice.
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata.
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre.
4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri.
5229 Alte activitati anexe transporturilor.
3512 Transportul energiei electrice.
3513 Distributia energiei electrice.
3514 Comercializarea energiei electrice.
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat.
3600 Captarea , tratarea si distributia apei.
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu.
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit).
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit.
6190 Alte activitati de telecomunicatii.
6820 Inchirierea, subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate.
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie.
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii.
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou ( inclusiv calculatoare).
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini , echipamente si bunuri tangibile.
4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi , lichizi si gazosi si al produselor derivate.
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice.
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.
3831 Demontarea ( dezasamblarea ) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase.
3812 Colectarea deseurilor periculoase.
2562 Operatiuni de mecanica generala.
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane.
4213 Constructia de poduri si tuneluri.
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide.
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate
si telecomunicatii.
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor.
8621 Activitati de asistenta medicala generala.
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.
0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor,a radacinoaselor si tuberculilor.
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
9601 Spalarea su curatarea(uscata)a articolelor textile si produselor de blana.
4950 Transporturi prin conducte.
|
Obiecte secundare de activitate
5210 Depozitari- efectuarea prestatiilor de servicii privind depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere , petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export si tranzit
0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor,a radacinoaselor si tuberculilor.
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
2562 Operatiuni de mecanica generala.
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3512 Transportul energiei electrice.
3513 Distributia energiei electrice.
3514 Comercializarea energiei electrice.
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat.
3600 Captarea , tratarea si distributia apei.
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase.
3812 Colectarea deseurilor periculoase.
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.
3900 Activitati si servicii de decontaminare
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane.
4213 Constructia de poduri si tuneluri.
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide.
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate
si telecomunicatii.
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor.
4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi lichizi si gazosi si al produselor derivate.
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice.
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata.
4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri.
4950 Transporturi prin conducte
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre.
5222Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa.
5229 Alte activitati anexe transporturilor.
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu.
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit).
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit.
6190 Alte activitati de telecomunicatii.
6820 Inchirierea, subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate.
6910 Activitati juridice
6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
7120 Alte activitati si analize tehnice
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie.
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii.
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou ( inclusiv calculatoare).
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini , echipamente si bunuri tangibile.
8010 Activitati de protectie si garda
8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor
8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.
8130 Activitati de intretinere peisagistica
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8425Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
8621 Activitati de asistenta medicala generala.
8623 Activitati de asistenta stomatologica
9319 Alte activitati sportive
9601 Spalarea su curatarea (uscata)a articolelor textile si produselor de blana.
|
|
6.2 . Societatea Comerciala OIL TERMINAL S.A. Constanta are urmatoarele puncte de lucru:
|
6.2 . Societatea Comerciala OIL TERMINAL S.A. Constanta are urmatoarele puncte de lucru:
|
|
1. SECTIE PLATFORMA NORD, situata in Mun. Constanta, Strada Caraiman nr. 2, cu urmatoarele activitati si coduri CAEN:
5224 Manipulari- efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit.
5210 Depozitari- efectuarea prestatiilor de servicii privind depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export si tranzit.
7120 Activitati de testari si analize tehnice.
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata.
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre.
4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri.
5229 Alte activitati anexe transporturilor.
3512 Transportul energiei electrice.
3513 Distributia energiei electrice.
3514 Comercializarea energiei electrice.
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat.
3600 Captarea , tratarea si distributia apei.
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase.
3812 Colectarea deseurilor periculoase.
2562 Operatiuni de mecanica generala.
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane.
4213 Constructia de poduri si tuneluri.
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide.
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate
si telecomunicatii.
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor.
9601 Spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si produselor de blana.
4950 Transporturi prin conducte.
|
1. SECTIE PLATFORMA NORD, situata in Mun. Constanta, Strada Caraiman nr. 2, cu urmatoarele activitati si coduri CAEN:
5224 Manipulari- efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit.
5210 Depozitari- efectuarea prestatiilor de servicii privind depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export si tranzit.
0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
2562 Operatiuni de mecanica generala
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distributia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
3600 Captarea , tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activitati si servicii de decontaminare
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane.
4213 Constructia de poduri si tuneluri.
pentru fluide.
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii.
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4950 Transporturi prin conducte.
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre.
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa.
5229 Alte activitati anexe transporturilor.
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Activitati de telecomunicatii
6820 Inchirierea, subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate
6910 Activitati juridice
6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
7120 Activitati de testari si analize tehnice.
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie.
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou ( inclusiv calculatoare ).
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
8010 Activitati de protectie si garda
8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor
8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.
8130 Activitati de intretinere peisagistica
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
9319 Alte activitati sportive
9601 Spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si produselor de blana
|
|
2. SECTIE PLATFORMA PORT – situata in incinta Port, dana 69, cu urmatoarele activitati si coduri CAEN:
5224 Manipulari- efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit.
5210 Depozitari- efectuarea prestatiilor de servicii privind depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export si tranzit.
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa.
7120 Activitati de testari si analize tehnice.
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata.
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre.
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat.
3600 Captarea , tratarea si distributia apei.
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase.
3812 Colectarea deseurilor periculoase.
4950 Transporturi prin conducte.
|
2. SECTIE PLATFORMA PORT – situata in incinta Port, dana 69, cu urmatoarele activitati si coduri CAEN:
5224 Manipulari- efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit.
5210 Depozitari- efectuarea prestatiilor de servicii privind depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export si tranzit.
0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
2562 Operatiuni de mecanica generala
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distributia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
3600 Captarea , tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activitati si servicii de decontaminare
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane.
4213 Constructia de poduri si tuneluri.
pentru fluide.
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii.
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4950 Transporturi prin conducte.
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre.
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa.
5229 Alte activitati anexe transporturilor.
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Activitati de telecomunicatii
6820 Inchirierea, subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate
6910 Activitati juridice
6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
7120 Activitati de testari si analize tehnice.
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie.
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou ( inclusiv calculatoare ).
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
8010 Activitati de protectie si garda
8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor
8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.
8130 Activitati de intretinere peisagistica
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
9319 Alte activitati sportive
9601 Spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si produselor de blana
|
|
3. SECTIE PLATFORMA SUD – situata in Mun Constanta, MOVILA SARA, cu urmatoarele activitati si coduri CAEN:
5224 Manipulari - efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit.
5210 Depozitari- efectuarea prestatiilor de servicii privind depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export si tranzit.
7120 Activitati de testari si analize tehnice.
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata.
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre.
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat.
3600 Captarea , tratarea si distributia apei.
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase.
3812 Colectarea deseurilor periculoase.
4950 Transporturi prin conducte
|
3. SECTIE PLATFORMA SUD – situata in Mun Constanta, MOVILA SARA, cu urmatoarele activitati si coduri CAEN:
5224 Manipulari- efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit.
5210 Depozitari- efectuarea prestatiilor de servicii privind depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export si tranzit.
0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
2562 Operatiuni de mecanica generala
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distributia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
3600 Captarea , tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activitati si servicii de decontaminare
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane.
4213 Constructia de poduri si tuneluri.
pentru fluide.
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii.
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4950 Transporturi prin conducte.
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre.
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa.
5229 Alte activitati anexe transporturilor.
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Activitati de telecomunicatii
6820 Inchirierea, subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate
6910 Activitati juridice
6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
7120 Activitati de testari si analize tehnice.
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie.
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou ( inclusiv calculatoare ).
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
8010 Activitati de protectie si garda
8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor
8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.
8130 Activitati de intretinere peisagistica
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
9319 Alte activitati sportive
9601 Spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si produselor de blana
|
|
4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, situat in Mun. Constanta, – str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta, cu activitati de asistenta medicala ambulatorie, cod CAEN 8621.
|
4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, situat in Mun. Constanta, – str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta, cu activitati de asistenta medicala ambulatorie, cod CAEN 8621 si activitati de asistenta stomatologica, cod CAEN 8623
|
Sunt indreptatiti sa participe la lucrarile adunarii, toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 28.06.2018 zi stabilita ca data de referinta. Numai persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.
In cazul in care, la data de 11.07.2018 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, se va desfasura in data de 12.07.2018, ora 13.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Procurile si formularele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana cat si in limba engleza, pe adresa de web a societatii, www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2018/adunari-generale/2018/ AGEA 11(12).07.2018, incepand cu data de 08.06.2018.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social (denumiti in continuare Initiatori) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA trebuie sa fie insotite:
- in cazul actionarilor persoanelor fizice: copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate (BI, CI, Pasaport, Legitimatie de sedere),
- in cazul actionarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.
Fiecare punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea AGEA.
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) transmise la Registratura societatii prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de 23 Iunie 2018, ora 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018, sau
b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 23 Iunie 2018 ora 11.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018.
In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.
Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, trebuie sa fie insotite:
- in cazul actionarilor persoanelor fizice: copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate (BI, CI, Pasaport, Legitimatie de sedere),
- in cazul actionarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.
Proiectele de Hotarare pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) transmise la Registratura societatii prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de 23 Iunie 2018, ora 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018 sau
b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 23 Iunie 2018 ora 11.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018.
Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Actionarii pot depune intrebari in scris doar insotite de documetele care le atesta identitatea respectiv:
- in cazul actionarilor persoanelor fizice: copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate (BI, CI, Pasaport, Legitimatie de sedere),
- in cazul actionarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA si vor fi transmise catre Registratura societatii, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de 28 Iunie 2018, ora 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018.
Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de documentele care le atesta identitatea respectiv:
- in cazul actionarilor persoanelor fizice: copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate (BI, CI, Pasaport, Legitimatie de sedere),
- in cazul actionarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA pana la data de 28 Aprilie 2018, ora 11.00 la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de catre reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procura speciala sau generala.
Procura generala se acorda pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand expres Reprezentantului de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura generala: (i) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat si (ii) in cuprinsul procurii generale sa fie mentionata calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o alta persoana. Totusi, in cazul in care reprezentantul este o perosana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau unul dintre angajatii sai. Dovada calitatii reprezentantului de intermediar sau avocat al actionarului respectiv se va face prin declaratie pe propria raspundere a Reprezentantului data pe formularul publicat impreuna cu materialele suport ale AGEA pe website-ul Societatii si semnata de Reprezentant la intrarea in sala de sedinta in fata organizatorilor adunarii. Actionarii societatii nu pot fi reprezentati in AGEA pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
b) este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) – c).
Inainte de prima lor utilizare, procurile generale in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura Reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societatii sau trimise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire catre Registratura Societatii, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii nu mai tarziu de 09 Iulie 2018, ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018. Procurile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de 09 Iulie 2018, ora 11:00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018.
Formularul de procura speciala, atat in limba romana, cat si in limba engleza poate fi obtinut de la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, Constanta, Compartimentul Actionariat-Comunicare, incepand cu data de 08 Iunie 2018 si de pe website-ul societatii www.oil-terminal.com. Formularul de procura speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.
Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala unuia sau mai multor reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul, o asemenea procura fiind valabila doar pentru AGEA din data de 11.(12).07.2018.
Procurile speciale, in original, completate si semnate de actionar, fie in limba romana, fie in limba engleza, impreuna cu documentele care atesta identitatea, respectiv:
Ø in cazul actionarilor persoanelor fizice: copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate (BI, CI, Pasaport, Legitimatie de sedere),
Ø in cazul actionarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Ø Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA
vor fi transmise catre Registratura Societatii, nu mai tarziu de 09 Iulie 2018, ora 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11.(12).07.2018.
Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de 09 Iulie 2018, ora 11.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018.
Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGEA data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului ASF 6/2014, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
Ø institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
Ø instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
Ø procura speciala este semnata de actionar.
Procura speciala si declaratia mai sus mentionate trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.
La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate.
In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGEA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte, pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de reprezentant legal al actionarului persoana juridica- certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.
Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.
In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Actionarii Societatii Oil Terminal S.A. inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, pus la dispozitie, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 08 Iunie 2018, pe site-ul societatii www.oil-terminal.com sau de la sediul societatii, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.
Avand in vedere Regulamentul nr. 6/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiare, Dispunerea de Masuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, potrivit prevederilor art. 2 si art. 7 alin. (1) si (10) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si in temeiul Hotararilor Parlamentului Romaniei nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 si nr. 10/27.03.2012, coroborate cu prevederile Dispunerii de Masuri nr. 3/2012, pe langa formularul de vot prin corespondenta in limba romana, se va pune la dispozitia actionarilor, respectivul formular, tradus in limba engleza. Actionarul poate completa formularul, fie in limba romana, fie in limba engleza.
Se accepta un formular de vot prin corespondenta in format scris transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca formularul de vot prin corespondenta este semnat de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca:
Ø institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
Ø formular de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contineoptiuni de vot identice cu cele mentionate intr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.
Formularul de vot prin corespondenta in format scris si declaratia mai sus mentionata trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.
Pe langa formularul de vot prin corespondenta in limba romana, societatea pune la dispozitia actionarilor si un formular tradus in limba engleza. Respectivul formular de vot prin corespondenta poate fi completat, fie in limba romana, fie in limba engleza.
Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat impreuna cu copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletinul/cartea de identitate, respectiv, in cazul persoanelor juridice certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) transmise la registratura societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de 09 Iulie 2018, ora 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018, sau
b) transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 09 Iulie 2018, ora 11.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAOORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018.
Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail pana la data si ora sus mentionate nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia actionarilor, la cererea acestora, la sediul societatii, strada Caraiman, nr. 2, Constanta, atat in limba romana cat si in limba engleza, sau se pot descarca de pe site-ul www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2018/adunari-generale/2018/ AGEA 11.(12).07.2018 incepand cu data de 08 Iunie 2018.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE
Director Dezvoltare, Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Marieta STASI Sofia ZAGANEANU