Nr.300/28.05.2020
Catre
· BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
· AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 28.05.2020
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 28.05.2020
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 28.05.2020, orele 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.05.2020 au urmatorul continut:
HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 1 din data de 28.05.2020
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.05.2020, s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 78,0851% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge propunerea actionarului Dumitrescu Valentin Sebastian de schimbare in viitor a formei de administrare a societatii de la sistemul unitar la sistemul dualist.
Art. 2 Cu 78,0851% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge propunerea actionarului Dumitrescu Valentin Sebastian de desemnarea unui Consiliu de Supraveghere format din 7 membri.
Art. 3 Cu 78,0851% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge propunerea actionarului Dumitrescu Valentin Sebastian de imputernicire a actualului Consiliu de Administratie al societatii in vederea demararii, sustinerii si finalizarii procedurii de selectie a candidatilor la functia de membru in cadrul viitorului Consiliu de Supraveghere, in termen de maxim 2 luni calendaristice de la momentul adoptarii hotararii.
Art. 4 Cu 78,0851% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge propunerea actionarului Dumitrescu Valentin Sebastian de convocare de catre actualul Consiliu de Adminstratie al societatii a unei noi sedinte AGEA in termen de maxim 1 luna de la momentul finalizarii listei privind potentialii candidati la functia de membru in cadrul viitorului Consiliu de Supraveghere
Art. 5 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Art. 6 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 28.05.2020
Cristian- Florin GHEORGHE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 2 din data de 28.05.2020
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.05.2020, s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 19.06.2020, ca data de inregistrare si a datei de 18.06.2020 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Art. 4 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 28.05.2020
Cristian- Florin GHEORGHE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Presedinte al sedintei
Cristian- Florin GHEORGHE
Director Dezvoltare
Marieta STASI
Sef Comp.Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR