RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 25.04.2019
Denumirea emitentului: NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015
C.U.I. 34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. 34312520 si un capital social in valoare de 8.580.114 lei, reprezentand 85.801.140 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 24.04.2019, la prima convocare, la ora 12:00, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 81,3392 % din capitalul social al societatii si 81,3392 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 69.790.023 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.789.993, reprezentand 81,3392 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.789.993 actiuni, din care pentru 69.789.993 si impotriva 0. Abtineri 30.
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.789.993, reprezentand 81,3392 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.789.993 actiuni, din care pentru 69.789.993 si impotriva 0. Abtineri 30.
Art. 3. Se aproba bilantul contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2018, precum si inregistrarea in evidentele contabile a pierderii exercitiului financiar 2018 in cuantum de 499.386 lei.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.789.993, reprezentand 81,3392 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.789.993 actiuni, din care pentru 69.789.993 si impotriva 0. Abtineri 30.
Art. 4. Se aproba raportul de audit financiar pentru anul 2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.790.023, reprezentand 81,3392 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.790.023 actiuni, din care pentru 69.790.023 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2018, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.789.993, reprezentand 81,3392 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.789.993 actiuni, din care pentru 69.789.993 si impotriva 0. Abtineri 30.
Art. 6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe anul 2019.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.790.023, reprezentand 81,3392 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.790.023 actiuni, din care pentru 69.790.023 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar G2 EXPERT S.R.L., prin reprezentant legal Man Gheorghe Alexandru, pentru o perioada de 2 ani, incepand cu data de 28.04.2019 si valoarea contractului acestuia in cuantum de 8.000 lei/an.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.790.023, reprezentand 81,3392 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.790.023 actiuni, din care pentru 69.790.023 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba incheierea contractului/a actului aditional la contractul dintre societate si auditorul financiar si imputernicirea dlui. Pitic Mihai Dan pentru a semna contractul/actul aditional in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.790.023, reprezentand 81,3392 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.790.023 actiuni, din care pentru 69.790.023 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba data de 16.05.2019 ca data de inregistrare si data de 15.05.2019 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.790.023, reprezentand 81,3392 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.790.023 actiuni, din care pentru 69.790.023 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 10. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan – Presedinte C.A., sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.790.023, reprezentand 81,3392 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.790.023 actiuni, din care pentru 69.790.023 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 11. Se aproba mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la ORC Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.790.023, reprezentand 81,3392 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.790.023 actiuni, din care pentru 69.790.023 si impotriva 0. Abtineri 0.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. PITIC MIHAI DAN