Nr. 1195 / 17.04.2019
Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
R A P O R T C U R E N T
Conform Regulamentul CNVM nr. 5/2018
Data raportului: 17.04.2019
- Societatea Comerciala : MOBEX S.A.;
- Sediul social principal: Tirgu Mures, str. Caprioarei nr. 2, Jud. Mures;
- Telefon: 0265/210652; Fax: 0265/211020
- Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1222544;
- Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J 26/8/1991;
- Capital subscris si varsat: 4.238.357 lei
- Numar de actiuni: 1.695.343 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;
- Este listata la Bursa de Valori Bucuresti (RASDAQ), ctg. III-R, simbol: MOBG.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR nr . 1 din 17.04.2019
Adunarea generala ordinara a actionarilor de la MOBEX S.A., convocata pentru data de 16.04.2019, ora 13,00 - prima convocare, respectiv 17.04.2019 ora 13,00 – a doua convocare, si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dispoz. Actului constitutiv al societatii, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat, cu 30 de zile inainte de intrunire in:
- „ Monitorul Oficial “ partea a IV –a, nr .1068 din 08.03.2019;
- „Cuvantul Liber’’ nr. 45 (7.506) din 08.03.2019, pagina 6;
Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii www.mobex.ro, la termenul anuntat in convocator, cu drept de acces pentru toti cei interesati
Din numarul total al actionarilor de 2.525 inscrisi in Registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta 05.04.2019 au fost prezenti un nr. de 9 actionari, detinand in total 1.104.910 actiuni din numarul total de 1.695.343, adica 65,17 % din capitalul social.
Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
HOTARASTE:
Pct. 1 Aproba in unanimitate situatiile financiare anuale incheiate la data de 31.12.2018 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administratie si a raportului auditorului financiar independent.
Pct. 2 Aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
Pct. 3 Aproba in unanimitate acoperirea pierderii inregistrata in anul 2018 in suma de – 1.755.357 lei din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare.
Pct. 4 Aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pe anul 2019.
Pct. 5 Aproba cu unanimitate de voturi prelungirea mandatelor de administrator a persoanelor enumerate mai jos, pe o perioada de 4 ani, pana la data de 17.04.2023 :
POPESCU MIHAIL, cetatean roman,
MORARIU EMIL, cetatean roman,
MEGHEA MIHAI GEORGE, cetatean roman,
Tinand cont de hotararea AGEA nr. 1/17.04.2019 de reducere a numarului de administratori de la 5 (cinci) la trei (3), se ia act de incetarea mandatului de administrator a persoanelor enumerate mai jos :
GROSAN GHEORGHE, cetatean roman
MEGHEA DANIELA MIHAELA, cetatean roman,
Pct. 6. Aproba in unanimitate prelungirea mandatului auditorului financiar EXPERT LEX SRL, prin reprezentant Udrescu Iulian, avand sediul in Tg. Mures str. Garii nr. 2A, inmatriculata la ORC sub nr. J 26/25/2001, avand CUI 13650625, si mandatarea administratorilor pentru negocierea si incheierea contractului :
Mandatul auditorului financiar este de 4 ani, pana la data de 17.04.2023.
Pct. 7 Aproba cu unanimitate de voturi data de 14.05.2019, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 13.05.2019 ca fiind data ex-date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Pct. 8. Aproba in unanimitate imputernicirea presedintelui consiliului de administratie, ing. Popescu Mihail pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea.
Pct. 9. Aproba in unanimitate mandatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare a hotararilor adoptate, la ORC de pe langa Tribunalul Mures.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Popescu Mihail