CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR MOBEX S.A.
In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului constitutiv al societatii, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
Consiliul de Administratie al MOBEX S.A., cu sediul in Tirgu Mures, str. Caprioarei nr. 2, judetul Mures, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Mures sub nr. J26/8/1991, avand CUI: RO1222544, intrunit in sedinta din 05.03.2019, convoaca
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
pentru data de 16.04.2019, ora 13:00, la sediul din Tirgu Mures, str. Caprioarei nr. 2, in noua cladire administrativa - sala de sedinta, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 05.04.2019 considerata data de referinta, in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarile generale sunt convocate pentru data de 17.04.2019, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare a lucrarilor.
Capitalul social al societatii este format din 1.695.343 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
ORDINEA DE ZI este:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2018 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administratie si a Raportului auditorului financiar independent;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018;
3. Aprobarea acoperirii pierderii inregistrata in anul 2018 din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare;
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si a planului de investitii pe anul 2019;
5. Alegerea membrilor Consiliului de administratie al MOBEX S.A.;
6. Alegerea auditorului financiar al societatii si mandatarea administratorilor pentru negocierea si incheierea contractului;
7. Aprobarea datei de 14.05.2019, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 13.05.2019 ca fiind data ex-date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
8. Aprobarea imputernicirii presedintelui consiliului de administratie, ing. Popescu Mihail pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea.
9. Aprobarea mandatarii cons.jur. Bogdan Anca Viorica, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare a hotararilor adoptate, la ORC de pe langa Tribunalul Mures.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi vor include in cerere informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse si o vor inainta consiliului de administratie in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei convocari.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata la adresa de website a societatii, www.mobex.ro.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data pana la care se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii sau prin postarea raspunsului pe website, la sectiunea “Intrebari frecvente”.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct, prin corespondenta sau pot fi reprezentati de catre un tert actionar, cu exceptia administratorilor, directorilor si functionarilor societatii, pe baza de procura generala/speciala, in conditiile art. 92 din Legea nr. 24/2017.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura generala/speciala data actionarului care le reprezinta.
Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Procurile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de AGA in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.
Calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC cu cel mult 3 luni de zile inainte de data adunarii generale.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGA, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta pentru punctele din ordinea de zi in situatia in care nu imputernicesc niciun alt actionar sa ii reprezinte in cadrul AGEA printr-o procura generala/speciala. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Formularele de procuri speciale/buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9,00-15,00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale/buletinului de vot prin corepondenta va fi depus/expediat si livrat la sediul societatii pana cel tarziu cu 48 ore inainte de AGA. Buletinul de vot prin corespondenta se va depune/expedia in plic inchis la sediul societatii, mentionand pe plic ,,PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.04.2019”.
Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail office@mobex.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa.
Documentele adunarilor generale se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului, in zilele lucratoare intre orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul : www.mobex.ro.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
P R E S E D I N T E,
ing. Popescu Mihail