C O N V O C A T O R
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR MOBEX S.A.
In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului constitutiv al societatii, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
Consiliul de Administratie al MOBEX S.A., cu sediul in Tirgu Mures, str. Caprioarei nr. 2, judetul Mures, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Mures sub nr. J26/8/1991, avand CUI: RO1222544, intrunit in sedinta din 05.03.2019, convoaca
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
pentru data de 16.04.2019, ora 12:00, la sediul din Tirgu Mures, str. Caprioarei nr. 2, in noua cladire administrativa - sala de sedinta, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 05.04.2019 considerata data de referinta, in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarile generale sunt convocate pentru data de 17.04.2019, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare a lucrarilor.
Capitalul social al societatii este format din 1.695.343 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
ORDINEA DE ZI este:
I. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii MOBEX SA cu suma de 2.119.177,50 lei de la nivelul actual al capitalului social de 4.238.357,50 lei pana la nivelul maxim al capitalului social de 6.357.535 lei, prin conversia unor datorii certe, lichide si exigibile conform prevederilor art. 88 din Legea 24/2017 si art. 210 (2) din Legea societatilor 31/1990 republicata, in urmatoarele conditii:
Majorarea de capital sociala vizeaza compensarea, prin conversia in actiuni, a unei parti din creantele certe, lichide si exigibile detinute asupra societatii de catre urmatorii actionari:
- Popescu Mihail detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 1.100.000 lei;
- Morariu Emil detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 518.169 lei;
- Plopeanu Doru-Alin detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 173.589 lei.
Fiecare dintre actionarii sus-numiti vor putea subscrie, prin conversia partiala a creantei detinute asupra societatii, un numar maxim de actiuni corespunzator cu numarul de drepturi de preferinta acordate la data de inregistrare si in conditiile raportului de subscriere stabilit prin hotararea AGEA.
Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 847.671 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de inregistrare si va putea subscrie proportional cu cota detinuta la Data de Inregistrare.
Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 2,5 lei/actiune egal cu valoarea nominala a actiunii.
Raportul de subscriere este de 1 actiune nou emisa la 2 actiuni detinute la data de inregistrare si prin rotunjirea la intregul inferior.
Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 30 zile de la data stabilita in prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferente majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.
Operatiunea de majorare de capital social nu prevede posibilitatea tranzactionarii drepturilor de preferinta.
Majorarea capitalului social se face in limita conversiei in actiuni a creantei detinuta de catre actionarii mentionati si a sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau neplatite in intregime fiind anulate. Plata actiunilor se face integral la data subscrierii conform prospectului aprobat de ASF.
Consiliul de Administratie este autorizat sa intreprinda toate demersurile necesare si sa adopte toate hotararile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare de capital social in conditiile aprobate in AGEA. Acestea privesc, fara a se limita la:
- contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare derularii operatiunii de majorare de capital social;
- stabilirea termenelor de subscriere si modalitatilor de plata;
- constatarea numarului actiunilor noi care au fost subscrise la incetarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, anularea actiunilor ramase nesubscrise, stabilirea valorii cu care se majoreaza capitalul social si, respectiv, modificarea Actului Constitutiv cu noua valoare a capitalului social si noua structura a actionariatului acesteia.
II. Aprobarea modificarilor ACTULUI CONSTITUTIV al societatii, dupa cum urmeaza:
A doua fraza a art. 5.1 Consiliul de Administratie, al carei continut este:
,,Societatea este administrata de 5 (cinci) administratori, constituiti in consiliu de administratie.” se va modifica astfel:
,,Societatea este administrata de 3 (trei) administratori, constituiti in consiliu de administratie.”
III. Aprobarea datei de 14.05.2019, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 13.05.2019 ca fiind data ex-date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data a platii.
IV. Aprobarea mandatarii cons. jur. Bogdan Anca Viorica sa intreprinda demersurile de inregistrare la ORC de pe langa Tribunalul Mures a hotararilor adoptate, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, etc) in vederea inregistrarii majorarii capitalului social.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data pana la care se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii sau prin postarea raspunsului pe website, la sectiunea “Intrebari frecvente”.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct, prin corespondenta sau pot fi reprezentati de catre un tert actionar, cu exceptia administratorilor, directorilor si functionarilor societatii, pe baza de procura generala/speciala, in conditiile art. 92 din Legea nr. 24/2017.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura generala/speciala data actionarului care le reprezinta.
Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Procurile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de AGA in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.
Calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC cu cel mult 3 luni de zile inainte de data adunarii generale.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunprilor generale ale actionarilor.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGA, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta pentru punctele din ordinea de zi in situatia in care nu imputernicesc niciun alt actionar sa ii reprezinte in cadrul AGEA printr-o procura generala/speciala. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Formularele de procuri speciale/buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9,00-15,00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale/buletinului de vot prin corepondenta va fi depus/expediat si livrat la sediul societatii pana cel tarziu cu 48 ore inainte de AGA. Buletinul de vot prin corespondenta se va depune/expedia in plic inchis la sediul societatii, mentionand pe plic ,,PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.04.2019”.
Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail office@mobex.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa.
Documentele adunarilor generale se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului, in zilele lucratoare intre orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul : www.mobex.ro.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
P R E S E D I N T E,
ing. Popescu Mihail