Stiri Piata


MECANICA CEAHLAU - MECF

Hotarari AGOA 22.04.2020

Data Publicare: 22.04.2020 15:26:27

Cod IRIS: D8897

SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.

- PIATRA NEAMT -

 

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului 22.04.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6

Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J27/8/1991

Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti

 

Evenimente importante de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 22.04.2020  la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 actionari reprezentand 224.337.391  actiuni, reprezentand 93,5096%  din capitalul social al societatii.

 

Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.04.2020.

 

Hotararea nr.1 

Art. unic: Se aproba  alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):

1. Elvira Bulai

Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

 Hotararea nr.2 

Art. unic. -  Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2019

Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Hotararea nr.3 

Art.unic – Se aproba  Situatiile  financiare  individuale pentru anul 2019,  insotite de opinia auditorului financiar independent:

Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Hotararea nr.4 

Art.unic –  Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2019 dupa cum urmeaza:

Profit net  al exercitului 2019

6.482.161

1. Rezerva legala

404.690

2. Acoperirea rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile

2.335.760

3. Dividende cuvenite actionarilor

3.740.173

4. Alte rezerve

1.538

 

Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

 

Hotararea nr.5

Art. unic - Se aproba repartizarea rezultatului reportat reprezentand profit nerepartizat aferent anului 2018 si surplus realizat din rezerve din reevaluare dupa cum urmeaza:

-    Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat aferent 2018 = 364.511 lei

-    Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare = 6.895.119 lei

-    Total de repartizat = 7.259.630 lei

-    Dividende cuvenite actionarilor = 7.259.630 lei

 

Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

 

Hotararea nr. 6

      Art.unic – Se aproba repartizarea dividendului brut/actiune in suma de 0,04585 lei. Suma totala a dividendelor este de 10.999.803 lei.

Data platii dividendelor: 29.05.2020, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor.

Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

 

Hotararea nr. 7

       Art.unic –  Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019

Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Hotararea nr. 8

Art. 1.  Se aproba directiile principale de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli  pentru anul 2020 cu urmatorii indicatori de baza:

                                                                                                            (milioane lei)

·         Cifra de Afaceri

34,9

·         Venituri totale

35,5

·         Cheltuieli totale                                 

                           (33,1)

·         Profit net                                              

2,0

Art.2  Obiectivele de investitii se vor realiza numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate in prealabil, de Consiliul de Administratie.          

Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv  100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Hotararea nr. 9

Art. unic - Avand in vedere situatia financiara a societatii, se aproba neparticiparea la profit a administratorilor

Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv  100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Hotararea nr. 10

  Art. 1. Se aproba limitele generale de remuneratie pentru administratori si directorii societatii pentru anul 2020, dupa cum urmeaza:

a)      Pentru administratori se pastreaza limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24.11.2017.

b)      Pentru conducerea executiva – Remuneratii fixe nete lunare:

            Directorul General………………3.500 Euro;

            Directorul de Vanzari……………..10.000 lei;

            Directorul Financiar………………10.000 lei;

Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data platii.

In functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta colectivi si individual, la sfarsitul anului 2020, Consiliul de Administratie va putea acorda remuneratia variabila directorilor, dar aceasta remuneratie sa se situeze in urmatoarele limite:

a)  Premii - in limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizatii realizate, cu incadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

b)  Bonus individual anual situat la un nivel de maxim 9 salarii, in conditiile indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti.

   Art. 2. Se aproba indicatorii de performanta pentru anul 2020

  Art. 3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a negocia si incheia cu directorii executivi contractul de management/act aditional la acesta si a asigura retribuirea  in limitele stabilite de AGOA

Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv  100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Hotararea nr. 11

Art. unic – Se aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiilor financiare 2012, 2014 si 2015 stabilite prin stabilite prin AGOA din 29.04.2013, 17.04.2015, respectiv 25.04.2016, neridicate pana la data de 17.08.2019 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile

Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv  100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Hotararea nr. 12

Art. unic - Se aproba imputernicirea Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Hotararea nr. 13

Art. unic - Se aproba data de 12.05.2020 (ex-date 11.05.2020) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

 

Presedintele Consilului de Administratie

Trifa Aurelian-Mircea-Radu

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.