SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 09.05.2019
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J.27/8/1991
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat :
1a. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 09.05.2019 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 4 actionari reprezentand 224.341.391 voturi, reprezentand 93,5112% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 09.05.2019.
Hotararea nr.1
Art. unic: Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):
1. Ilie Mihailescu
2. Elvira Bulai
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.2
Art. unic: Se aproba rezultatul alegerii, prin vot secret, si se numeste in calitate de auditor financiar, pentru o perioada de 2 ani (09.05.2019-08.05.2021), Societatea KPMG Audit S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr.69-71, Parter, Camera 02, sector 1 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4439/2000, Cod Unic de Inregistrare 12997279, reprezentata prin dna. Soare Paula-Raluca cetatean roman.
Incepand cu data de 09.05.2019 mandatul auditorului financiar Societatea Deloitte Audit S.R.L, inceteaza de drept.
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.3
Art. unic: Se aproba imputernicirea Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.4
Art. unic: Se aproba data de 12.06.2019 (ex-date 11.06.2019) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
1b. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 09.05.2019 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 4 actionari reprezentand 224.341.391 voturi, reprezentand 93,5112% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 09.05.2019.
Hotararea nr. 1
Art. unic: Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):
1. Ilie Mihailescu
2. Elvira Bulai
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 2
Art. unic: Se aproba vanzarea activelor, proprietatea societatii, identificate astfel:
a) Teren extravilan in suprafata de 6.600 mp din acte (6.691 mp suprafata din masuratori) categoria de folosinta „arabil”, situat in extravilanul orasului Targu Neamt, zona Valea Seaca, jud Neamt identificat cu numar cadastral 50718, inscris in Cartea funciara numarul 50718 a localitatii Tg Neamt
b) Imobilul situat in intravilanul Satului Baldovinesti, Comuna Vadeni, judetul Braila, care se compune din:
- Teren intravilan in suprafata totala de 5.278 mp, identificat cu numar cadastral 240, inscris in Cartea funciara nr 71069, tarla 208, parcela 1354 a localitatii Vadeni, categoria de folosinta „curti constructii”;
- Constructia C1 – Atelier, suprafata construita de 168 mp; suprafata utila de 150 mp, compus din 3 incaperi si grup sanitar, identificata cu numar cadastral 240 C1, inscrisa in Cartea funciara nr. 71069 a localitatii Vadeni.
- Constructia C2 – Depozit, suprafata construita de 12 mp; suprafata utila de 10,71mp, identificata cu numar cadastral 240 C2, inscrisa in Cartea funciara nr. 71069 a localitatii Vadeni.
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Hotararea nr. 3
Art. unic: Se aproba ca pretul minim de vanzare a activelor identificate la punctul 2, sa nu fie mai mic decat cel stabilit prin rapoartele de evaluare intocmite de catre evaluatori independenti autorizati ANEVAR.
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 4
Art. unic: Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru stabilirea procedurii de vanzare a activului, negocierea pretului si a documentelor aferente operatiunii, aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si imputernicirea Directorului General pentru semnarea ante-contractului de vanzare-cumparare, contractului de vanzare-cumparare, precum si a oricaror alte documente necesare perfectarii vanzarii activului, in conditiile stabilite de consiliul de administratie.
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 5
Art. unic: Se aproba imputernicirea Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 6
Art. unic: Se aproba data de 12.06.2019 (ex-date 11.06.2019) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
Trifa Aurelian-Mircea-Radu