SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 03.04.2019
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J27/8/1991
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat : Convocare Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 09/10.05.2019
Consiliul de Administratie al Mecanica Ceahlau S.A. cu sediul in Piatra Neamt str. Dumbravei, nr. 6 judetul Neamt inregistrata la Registul Comertului cu numarul J27/8/1991, Cod Unic de Inregistrare 2045262 intrunit in sedinta din data de 03.04.2019, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata si completata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 09.05.2019, ora 13,00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 09.05.2019, ora 14,00 care vor avea loc la sediul societatii din municipiul Piatra Neamt, strada Dumbravei, nr.6, judetul Neamt pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 02.05.2019 cu urmatoarea ordine de zi:
Pentru Adunarea Generala Ordinara:
1. Alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);
2. Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 2 ani (2019-2021)
3. Imputernicirea Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
4. Aprobarea datei de 12.06.2019 (ex-date 11.06.2019) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Pentru Adunarea Generala Extraordinara:
1. Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);
2. Aprobarea vanzarii activelor, proprietatea societatii, identificate astfel:
a) Teren extravilan in suprafata de 6.600 mp din acte (6.691 mp suprafata din masuratori) categoria de folosinta „arabil”, situat in extravilanul orasului Targu Neamt, zona Valea Seaca, jud Neamt identificat cu numar cadastral 50718, inscris in Cartea funciara numarul 50718 a localitatii Tg Neamt
b) Imobilul situat in intravilanul Satului Baldovinesti, Comuna Vadeni, judetul Braila, care se compune din:
- Teren intravilan in suprafata totala de 5.278 mp, identificat cu numar cadastral 240, inscris in Cartea funciara nr 71069, tarla 208, parcela 1354 a localitatii Vadeni, categoria de folosinta „curti constructii”;
- Constructia C1 – Atelier, suprafata construita de 168 mp; suprafata utila de 150 mp, compus din 3 incaperi si grup sanitar, identificata cu numar cadastral 240 C1, inscrisa in Cartea funciara nr. 71069 a localitatii Vadeni.
- Constructia C2 – Depozit, suprafata construita de 12 mp; suprafata utila de 10,71mp, identificata cu numar cadastral 240 C2, inscrisa in Cartea funciara nr. 71069 a localitatii Vadeni.
3. Aprobarea pretului minim de vanzare a activelor identificate la punctul 2, care nu poate fi mai mic decat cel stabilit prin rapoartele de evaluare intocmite de catre evaluatori independenti autorizati ANEVAR.
4. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru stabilirea procedurii de vanzare a activului, negocierea pretului si a documentelor aferente operatiunii, aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si imputernicirea Directorului General pentru semnarea ante-contractului de vanzare-cumparare, contractului de vanzare-cumparare, precum si a oricaror alte documente necesare perfectarii vanzarii activului, in conditiile stabilite de consiliul de administratie.
5. Imputernicirea Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararilor AGEA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
6. Aprobarea datei de 12.06.2019 (ex-date 11.06.2019) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA
Accesul actionarilor la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Procura speciala se va intocmi, in limba romana sau in limba engleza, in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar).
Procurile speciale in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii sau prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro pana la data de 08.05.2019 orele 16,00.
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.
Imputernicirea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 08.05.2019 orele 16,00.
Actionarii inregistrati la data de referinta (02.05.219) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularul de vot prin corespondenta in original, redactat in limba romana sau in limba engleza, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii la sediul social pana la data de 08.05.2019 orele 16,00.
Informatiile, materialele si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro incepand cu data de 09.04.2019 atat in limba romana cat si in limba engleza.
Formularele procurilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta, actualizate, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro incepand cu data de 23.04.2019 atat in limba romana cat si in limba engleza.
Exercitarea votului se face incepand cu data de 23.04.2019.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Propunerile vor fi transmise, in scris, societatii pana la data de 22.04.2019 ora 16,00. Deasemenea, unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Proiectele de hotarare vor fi transmise in scris pana la data de 22.04.2019 orele 16,00.
Actionarii pot adresa, in scris, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale incepand cu data de 09.04.2019 si pana la data de 08.05.2019 orele 16,00.
In cazul in care, la prima convocare nu este indeplinit cvorumul legal si statutar necesar pentru desfasurarea adunariii generale ordinare sau extraordinare a actionarilor, urmatoarea sedinta a adunarilor generale ordinare sau extraordinare a actionarilor va avea loc pe data de 10.05.2019 cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro
PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
Trifa Aurelian-Mircea-Radu