Subscrisa, RTZ & Partners SPRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, in calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A. (in insolventa, in insolvency, en procedure collective), cu sediul in Targu Mures, Str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mures, avand CUI RO 7947193 si J 26/764/1995, desemnat prin intermediul Incheierii de sedinta nr. 26/2017 pronuntata la data de 20 Februarie 2017, in dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mures, Sectia Falimente, consemnam urmatoarele:
Hotarare nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din
04 Mai 2020
Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:
1. Aproba raportul de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2019, inaintat si semnat de catre administratorul special.
2. Ia act de raportul auditorului financiar extern in legatura cu situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2019.
3. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2019, inaintate si semnate de catre administratorul special.
4. Selecteaza Evalex SA in calitate de auditor financiar extern pentru exercitiul financiar aferent anului 2020, ca urmare a expirarii mandatului auditorului numit pentru exercitiul financiar aferent anului 2019, in vederea aprobarii acestuia de catre Comitetul Creditorilor.
5. Aproba data de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale pentru 14.05.2020.
Administrator judiciar
RTZ & PARTNERS SPRL
prin
Practician in Insolventa
Claudiu Ioan Balog