Subscrisa, RTZ & Partners SPRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, in calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A., (in insolventa, in insolvency, en procedure collective), cu sediul in Targu Mures, Str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mures, avand CUI RO 7947193 si J 26/764/1995, desemnat prin intermediul Incheierii de sedinta nr. 26/2017 pronuntata la data de 20 Februarie 2017, in dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mures, Sectia Falimente, consemnam urmatoarele:
Hotarare nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din
30 Mai 2018
Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:
1. Aproba raportul de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2017, inaintat si semnat de catre administratorul special.
2. Aproba situatiile financiare si bilantul contabil aferente exercitiului financiar 2017, inaintate si semnate de catre administratorul special.
3. Selecteaza Evalex SA in calitate de auditor financiar extern pentru exercitiul financiar aferent anului 2018, ca urmare a expirarii mandatului auditorului numit pentru exercitiul financiar aferent anului 2017, in vederea aprobarii acestuia de catre Comitetul Creditorilor.
4. Aproba data de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale pentru 19.06.2018.
Administrator judiciar
RTZ & PARTNERS SPRL
prin
Practician in Insolventa
Gabriela Banut
SADALBARI SRL
Prin
Administrator Special
Zoltan Prosszer