Hotarari AGA O 10.04.2018

Catre:   AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

              BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

Conform REG. CNVM. Nr. 1/2006

si Legea nr. 297/2004

DATA RAPORTULUI: 6 /10.04.2018

Denumirea entitatii emitente: S.C. ROMCAB S.A.

Numarul de telefon: 0265 312 540; fax: 0265 312 551

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 7947193

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J26/764/1995

Capital social subscris si varsat: 23.465.165 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

Eveniment important de raportat (in conformitate cu art. 113 A, alin 1, lit (c) Reg. CNVM 1/2006):

In conformitate cu Convocatorul emis de RTZ & Partners SPRL, administrator judiciar al firmei, a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 10/11.04.2018, cu aratarea locului, orei de desfasurare si a ordinii de zi. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 990/09.03.2018 si in ziarul Zi de Zi Mures nr. 3228/09 - 11.04.2018, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 28.11.2016 al Romcab S.A.

La prima convocare, in 10.04.2018, Adunarea a putut fi legal constituita, cvorum-ul fiind indeplinit.

In urma discutiilor s-au adoptat hotararile continute in prezentul raport.

PROCES-VERBAL si HOTARARE

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

ROMCAB S.A. – in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Incheiat  azi,  10.04.2018,  in sedinta A.G.A. Ordinara desfasurata la sediul societatii, situat in Targu-Mures, str. Voinicenilor, nr. 35, Jud. Mures, avand urmatoarea ordine de zi:

1.      Aprobarea propunerii unui plan de reorganizare de catre ROMCAB S.A. conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea 85/ 2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

2.      Aprobarea datei de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale pentru 26.04.2018 .

Sedinta adunarii este deschisa si prezidata de RTZ & Partners S.P.R.L. (prin practician in insolventa Gabriela Banut si asistent Otilia Holospin, ce asigura secretariatul sedintei), in calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A, care constata faptul ca la adunare nu participa niciun actionar.

   Debitoarei Romcab S.A. i-a fost comunicata Lista detinatorilor de instrumente financiare emise de ROMCAB S.A. la data de 02 Aprilie 2018, de Depozitarul Central S.A.

Potrivit prevederilor art. 55 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, „Dupa deschiderea procedurii si numirea administratorului special, adunarea generala a actionarilor/asociatilor/membrilor isi suspenda activitatea si se va putea intruni, la convocarea administratorului judiciar, in cazurile expres si limitativ prevazute de prezenta lege.”

Totodata, conform prevederilor art. 58, alin. (1), lit. g din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, „Principalele atributii ale administratorului judiciar, in cadrul prezentului titlu, sunt: (...) convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor sau ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica”.

              Potrivit prevederilor art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa „Urmatoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare: a) debitorul, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, in termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creante, cu conditia formularii intentiei de reorganizare potrivit art. 67 alin. (1) lit. g), daca procedura a fost declansata de acesta, si in termenul prevazut de art. 74, in cazul in care procedura a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori (...)”

Romcab S.A. si-a manifestat intentia de a depune un Plan de Reorganizare o data cu depunerea cererii de deschidere a procedurii insolventei la dosarul cauzei.

Secretarul de sedinta mai sus mentionat executa operatiunile aratate.

Se constata ca publicitatea convocarii a fost facuta in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 990/09.03.2018 si in ziarul Zi de Zi Mures nr. 3228/09 - 11.03.2018, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 28.11.2016 al Romcab S.A.

              Potrivit Convocatorului AGOA Romcab S.A., “Actionarii au posibilitatea exprimarii votului lor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi prin corespondenta, prin completarea, semnarea si transmiterea prin posta la sediul societatii, in original, a formularului de vot prin corespondeta pus la dispozitie de catre societate. Votul prin corespondenta va fi transmis in original la sediul societatii pana la data de 09.04.2018, ora 17.00, va fi semnat de catre actionar sau de catre reprezentantul sau legal si va fi insotit de o copie a actului de identitate in cazul actionarilor persoane fizice sau de o copie a documentelor care atesta calitatea de reprezentant al actionarului persoana juridica.”

            Astfel, potrivit prevederilor anterior mentionate, SADALBARI S.R.L, (in insolventa, in insolvency, en procedure collective), reprezentata de administrator judiciar General Mir Consult SPRL, prin Catana Cristian Ion, detinand 6.479.143 actiuni, reprezentand 69,0293% din capitalul social, voteaza pentru propunerea unui plan de reorganizare de catre ROMCAB S.A. conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, respectiv pentru data de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale pentru 26.04.2018. SADALBARI S.R.L. a comunicat votul sau scris in original la data de 05.04.2018, avand nr. 2446, la sediul Romcab S.A., fiind semnat de reprezentul sau legal, administratorul judiciar General Mir Consult SPRL si insotit de copia actului de identitate a practicianului coordonator Catana Cristian Ion si de Incheiera de deschidere a procedurii insolventei Sadalbari S.R.L. care atesta calitatea General Mir Consult SPRL.

            Mentionam faptul ca, in conformitate cu dispozitiile art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, votul Sadalbari SRL a fost acceptat doar pentru un procent de 33% din drepturile sale de vot.

           Potrivit prevederilor Art. 13 din Actul Constitutiv al Romcab S.A., “pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.”

          In conformitate cu prevederile art. 55, 58 din Legea 85/2014, a art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicata, a societatilor comerciale, AGA Ordinara adopta urmatoarea hotarare:

1.      A fost aprobata propunerea unui plan de reorganizare de catre ROMCAB S.A. conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

2.      Data de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale va fi 26.04.2018.

                Se anexeaza prezentului proces-verbal convocatorul publicat in Monitorul Oficial si in ziarul Zi de Zi.

               Prezentul proces-verbal este intocmit in doua exemplare azi, 10 Aprilie 2018, si va fi trecut in Registrul proceselor-verbale ale AGA.