Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 18.03.2019
Denumirea emitentului: MACOFIL SA
Numar de telefon / fax :0253215852; 0253212690
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2157789
Numar de ordine in Registrul Comertului: J18/80/1991
Capital social subscris si varsat 9.033.747,5 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 2,5 lei.
Piata (reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB.
Eveniment important de raportat: Convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR ( AGOA) MACOFIL SA IN DATA DE 24 APRILIE 2019 .
In conformitate cu prevderile Legii 31/1990 R, Legii nr. 297/2004 R, Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al SC MACOFIL SA ,cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J18/80/1991, CUI 2157789, cu un capital social subscris si varsat de 9.033.747.5 lei, convoaca in data de 24 Aprilie 2019 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care se va tine incepand cu 10:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 11.04.2019, considerata ca data de referinta, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.
In cazul in care, la data mentionata mai sus ca fiind data primei convocari a sedintei AGOA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA, pentru data de 25 APRILIE 2019, la aceeasi ora si in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.
Se stabileste ca data de referinta data de 11 Aprilie 2019, urmand ca doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 11 aprilie 2019 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central SA sa aiba dreptul sa participe si sa voteze in cadrul sedintei AGOA. In eventualitatea unei a doua convocari AGOA, data de referinta ramane aceeasi.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare va fi urmatoarea :
1. Prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2018;
3. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2018 in valoare de 2.746.262 lei, astfel:
- 2.585.811 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti;
- 160.451 lei pentru constituirea rezervelor legale.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si a programului de investitii pentru anul 2019;
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul finanaciar 2018;
6. Aprobarea organigramei societatii;
7. Stabilirea datei de 22.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 21.05.2019;
8. Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari.
La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 11.04.2019.
La data convocarii, capitalul social al societatii este de 9.033.747,50 lei, impartit intr-un numar de 3.613.499 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi a AGOA se pot consulta si procura de la sediul societatii, intre orele 7 – 15 in zilele lucratoare sau de pe pagina de internet www.macofilsa.ro, incepand cu data de 19.03.2019.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot imputernici alte persoane pentru a participa si a vota in AGOA.
Formularele de imputernicire speciala se pot obtine de la sediul societatii sau de pe pagina de internet a emitentului www.macofilsa.ro, incepand cu data de 19.03.2019.
Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al imputernicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat pana cel tarziu la data de 22.04.2019, ora 10:00 sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea Adunare Generala, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala, utilizand formularul de vot prin corespondenta, cu respectarea prevederilor legale. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comertului si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite, pana cel tarziu la data de 22.04.2019, ora 10:00. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.
Formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii in fiecare zi lucratoare, intre orele 7 – 15, sau se pot descarca de pe pagina de internet www.macofilsa.ro, incepand cu data de 19.03.2019.
Actionarii isi pot exerecita drepturile prevazute la art.198 din Regulamentul ASF nr.5/2018, pana in data de 19.04.2019.
Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, pot solicita introducerea unor puncte pe ordinea de zi sau pot depune proiecte de hotarari conform art. 1171 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Data limita pana la care actionarii isi pot exercita aceste drepturi este 03.04.2019 (15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial).
In vederea exercitarii acestui drept actionarii trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
- In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA;
- In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Toate documentele transmise Societatii in legatura cu Adunarea Generala vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: ,, Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25 Aprilie 2019’’.
MACOFIL SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana