Nr. 58/23.4.2019
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 23.04.2019
Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.
Codul unic de inregistrare: 8422035
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996
Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Med Life S.A.
In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Med Life S.A. informeaza investitorii cu privire la:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Med Life S.A.
din data de 22 aprilie 2019
Hotararile sunt prezentate in anexa prezentului raport curent.
Mihail Marcu
Director General
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
MED LIFE S.A.
Nr. 1 / 22.04.2019
Adunarea generala ordinara a actionarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.536.270,5 RON (denumita in continuare, "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1307/22.03.2019 si in ziarul "Bursa", editia din 22.03.2019, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 55 din data de 22.03.2019,
Legal si statutar intrunita in data de 22.04.2019, ora 10.00, in cadrul primei convocari la sala "Paris Rive Gauche" din cadrul Hotelului "Novotel", situat in str. Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, Bucuresti, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 29 actionari care detin un numar de 17.929.373 actiuni cu drept de vot, reprezentand 80,9632% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 17.929.373 de voturi valabil exprimate, reprezentand 80,9632% din capitalul social al Societatii
se aproba
Situatiile financiare anuale individuale ale Societatii la 31.12.2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar al Societatii.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 17.929.373 de voturi valabil exprimate, reprezentand 80,9632% din capitalul social al Societatii
se aproba
Situatiile financiare anuale consolidate la 31.12.2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar al Societatii.
-
Cu un numar total de 10.895.293 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 10.895.293 voturi valabil exprimate, reprezentand 49,20% din capitalul social al Societatii, dintre care 10.895.293 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" si 2 abtineri
se aproba
Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 17.929.373 de voturi valabil exprimate, reprezentand 80,9632% din capitalul social al Societatii
se aproba
Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate al Societatii la nivel individual pentru exercitiul financiar 2019.
-
Cu un numar total de 9.071.448 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 9.071.448 voturi valabil exprimate, reprezentand 40,96% din capitalul social al Societatii, dintre care 9.071.448 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" si 5 abtineri
se aproba
Remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie al Societatii aferente intregii durate a mandatelor in curs dupa cum urmeaza: (i) echivalentul in RON al sumei de 5.000 EUR/luna net pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie cu exceptia presedintelui si (ii) echivalentul in RON al sumei de 7.000 EUR/luna net pentru presedintele Consiliului de Administratie.
-
Cu un numar total de 9.071.448 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 9.071.448 voturi valabil exprimate, reprezentand 40,96% din capitalul social al Societatii, dintre care 5.134.425 voturi "pentru" reprezentand 56,60% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 3.937.023 voturi "impotriva" reprezentand 43,40% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 5 abtineri
se aproba
Suma agregata de 8.800.000 RON/an ca limita generala a (i) tuturor remuneratiilor suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Administratie si a (ii) tuturor remuneratiilor directorilor executivi ai Societatii.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 17.929.373 de voturi valabil exprimate, reprezentand 80,9632% din capitalul social al Societatii
se aproba
Bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de activitate la nivel consolidat pentru exercitiul financiar 2019.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 17.929.373 de voturi valabil exprimate, reprezentand 80,9632% din capitalul social al Societatii
se aproba
Numirea Deloitte Audit S.R.L., avand sediul social in Bucuresti, str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 2 – zona Deloitte si etaj 3, sector 1 in calitate de auditor financiar al Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiilor financiare incheiate la data de 31 decembrie 2019 si 2020. Durata contractului de audit financiar va fi de 2 ani.
-
Cu un numar total de 13.810.053 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 13.810.053 voturi valabil exprimate, reprezentand 62,36% din capitalul social al Societatii, dintre care 13.810.053 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" si o abtinere
se aproba
Imputernicirea D-lui. Mihail Marcu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 22.04.2019, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 4 pagini, astazi 22.04.2019.
Presedinte Adunare
Mihail Marcu
Secretar Adunare
Vlad Sandulescu