Stiri Piata


Med Life S.A. - M

Convocare AGA Ordinara Anuala - 26 Aprilie 2018

Data Publicare: 23.03.2018 9:04:20

Cod IRIS: 876B8

Nr. 24/22.03.2018

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM Nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a

Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 22.03.2018

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

MED LIFE S.A.

 

In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, MED LIFE S.A. informeaza investitorii cu privire la:

 

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA")

pentru data de  26 aprilie 2018

 

Convocarea AGOA a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie al Med Life S.A. in data de 22 martie 2018 si urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si in ziarul "Bursa". Convocatorul AGOA impreuna cu decizia Consiliului de Administratie cu privire la convocare sunt atasate prezentului raport curent.

Materialele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 26.03.2018.

 

 

__________________

Mihail Marcu

Presedinte al Consiliului de Administratie


 

Consiliul de Administratie al Societatii MED LIFE S.A.

Decizia nr. 1 din data de 22.03.2018

 

Consiliul de Administratie al MED LIFE S.A. societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035 avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.536.270,5  RON (numita in continuare "Societatea" sau "Med Life"), legal si statutar convocat, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile astfel cum a fost ulterior republicata si modificata ("Legea privind Societatile") si ale Actului Constitutiv al Societatii ,

 

legal si statutar intrunit potrivit dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii, astazi, 22.03.2018, ora 10.00, la prima convocare, la sediul administrativ al Societatii, situat in Mun. Bucuresti, Calea Victoriei nr. 222, sector 1, cu respectarea formalitatilor de convocare prevazute de Actul Constitutiv al Societatii si de Legea privind Societatile,

 

in prezenta personala a unui numar de 6 (sase) din cei 7 (sapte) membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv: Dl. Marcu Mihail, Dl. Marcu Nicolae, Dna. Mihaescu Ana Maria, Dl. Pelinescu - Onciul Dimitrie, Dl. Preda Dorin si Dl. Scorei Ion Nicolae,

 

Decide, cu unanimitate de voturi "pentru" ale tuturor membrilor Consilului de Administratie prezenti, urmatoarele:

1.      Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii  pentru data de 26 aprilie 2018, ora 10.00  (ora Romaniei) ("AGOA") si a celei de a doua convocari a AGOA pentru data de 27 aprilie 2018 ora 10:00 (ora Romaniei), daca cerintele de prezenta pentru prima convocare nu sunt indeplinite, la Hotel "Sheraton Bucuresti", Sala “Iridium”, situat in Mun. Bucuresti, Calea Dorobanti nr. 5-7, Sector 1, pentru ambele convocari, avand ordinea de zi inclusa in convocatorul anexat prezentei Decizii.

2.      Aprobarea datei de 17.04.2018 ca data de referinta pentru AGOA.

3.      Aprobarea documentelor care vor fi puse la dispozitia actionarilor in legatura cu punctele aflate pe ordinea de zi a AGOA.

 

Prezenta Decizie a fost adoptata astazi, 22.03.2018, intr-un numar de 3 exemplare originale.

Mihail Marcu

Presedinte al Consiliului de Administratie

 

___________________________

 

 

Ana Maria Mihaescu

Membru al Consiliului de Administratie

 

___________________________

 

 

Dorin Preda

Membru al Consiliului de Administratie

 

___________________________

 

 

 

Nicolae Marcu

Membru al Consiliului de Administratie

 

___________________________

 

Dimitrie Pelinescu-Onciul

Membru al Consiliului de Administratie

 

___________________________

 

Ion Nicolae Scorei

Membru al Consiliului de Administratie

 

___________________________

 

 

 


 
MED LIFE S.A.
CONVOCARE

 

Consiliul de Administratie al societatii MED LIFE S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.536.270,5 RON  (numita in continuare "Societatea"), in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor 31/1990, republicata ("Legea nr. 31/1990"), Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea nr. 24/2017") si reglementarile secundare emise in aplicarea acesteia coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societatii,

 

 

Convoaca:

 

ADUNAREA GENERALA  ORDINARA A ACTIONARILOR ("AGOA" sau "Adunarea")

 

in data de 26.04.2018, ora 10:00 (ora Romaniei), la Hotel "Sheraton Bucuresti", situat in Mun. Bucuresti, Calea Dorobanti nr. 5-7, sector 1, sala "Iridium", pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 17.04.2018, stabilita ca data de referinta  pentru tinerea AGOA, avand urmatoarea ordine de zi:

 

Ordine de zi

 

1.      Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii la 31.12.2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar al Societatii.

2.      Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate la 31.12.2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar al Societatii.

3.      Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.

4.      Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii la nivel individual pentru exercitiul financiar 2018.

5.      Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate la nivel consolidat pentru exercitiul financiar 2018.

6.      Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie aferente intregii durate a mandatelor in curs dupa cum urmeaza (i) echivalentul in RON al sumei de 5.000 EUR/luna net pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie cu exceptia presedintelui si (ii) echivalentul in RON al sumei de 7.000 EUR/luna net pentru presedintele Consiliului de Administratie.  

7.      Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al Societatii pentru ocuparea pozitiei vacante de administrator, in urma renuntarii la mandatul de membru al Consiliului de Administratie a doamnei Mihaela-Gabriela Cristescu. Durata mandatului administratorului ales va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului aferent pozitiei vacante, respectiv pana la 21 decembrie 2020. Administratorul ales va incheia cu Societatea un contract de administratie in forma aprobata de adunarea generala extraordinara a actionarilor nr.1 din data de 27.04.2017.

8.      Imputernicirea  D-lui. Mihail Marcu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, sa semneze, in numele si pe seama Societatii, contractul de administratie care va fi incheiat de Societate cu administratorul ales conform punctului 7 pentru desfasurarea activitatii acestuia in calitate de membru al consiliului de administratie.

9.      Numirea Deloitte Audit S.R.L., avand sediul social in Bucuresti, str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 2 – zona Deloitte si etaj 3, sector 1 in calitate de auditor financiar al Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiilor financiare incheiate la data de 31 decembrie 2018 si 2019. Durata contractului de audit financiar va fi de 2 ani.

10.    Imputernicirea D-lui. Mihail Marcu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 26.04.2018 sau 27.04.2018, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

11.    Aprobarea datei de 15.05.2018, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate legea aplicabila.

 

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la Data de Referinta 17.04.2018 in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunare.

 

Propuneri ale actionarilor privind adunarea generala a actionarilor

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii (denumiti in cele ce urmeaza "Initiatori") au dreptul:

(a)       de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare; si

(b)       de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.

Cererile Initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)     depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, pana la data de 11.04.2018, ora 16:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018";

b)     transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 11.04.2018, ora 16:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018";

c)    transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 11.04.2018, ora 16:00 (ora Romaniei), la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018".

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, precum si membrii actuali ai consiliului de administratie al Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al consiliului de administratie, cuprinzand informatii despre numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse si insotite de (i) o copie a actului de identitate valid al actionarului/membrului actual al consiliului de administratie al Societatii (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii, emisa de Depozitarul Central S.A.), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse si (iii) declaratie pe propria raspundere a candidatului din care sa rezulte ca persoana in cauza nu se afla in vreuna din situatiile de incompatibilitate prevazute de cadrul normativ aplicabil ori ca intelege sa renunte la orice situatie de incompatibilitate in vederea aprobarii sale si ca, accepta mandatul, in ipoteza in care va fi ales. Propunerile de candidati impreuna cu documentele mentionate mai sus pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)     depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, pana la data de 11.04.2018, ora 16:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018";

b)     transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 11.04.2018, ora 16:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018";

c)    transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 11.04.2018, ora 16:00 (ora Romaniei), la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018".

Lista cuprinzand informatii despre numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse spre a fi alese in functia de membru al consiliului de administratie se va afla la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii (www.medlife.ro) si la sediul Societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

Lista completa cu privire la candidatii propusi pentru functia de membru al consiliului de administratie, impreuna cu curriculum vitae al candidatilor propusi si o nota cu privire la indeplinirea de catre candidati a criteriilor de eligibilitate pentru functia de membru al consiliului de administratie va fi publicata cu cel putin 10 zile calendaristice anterioare datei Adunarii.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionarii sus-mentionati va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru convocarea Adunarii cu cel putin 10 zile calendaristice inaintea Adunarii.

 

Intrebari referitoare la adunarea generala a actionarilor

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, astfel:

a)    depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018" pana la data de 25.04.2018, ora 16:00 (ora Romaniei);

b)    transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 25.04.2018, ora 16:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018";

c)    transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de copia actului de identitate valabil al actionarului, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018" pana la data de 25.04.2018 ora 16:00 (ora Romaniei).

 

Participarea la adunarea generala a actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul actionarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) in cazul actionarilor persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la Adunare, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul Adunarii, cu respectarea prevederilor art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la Adunarii. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.

In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.

Un actionar poate desemna prin procura unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in Adunare in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, trebuie indicata si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in Adunare pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele va vota in Adunare exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

In situatia discutarii in cadrul Adunarii, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

 

Procura Speciala

Procura speciala este valabila doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitata. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii Alte prevederi cu privire la Adunare de mai jos.

Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii.

In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii astfel:

a)    depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018" pana la data de 24.04.2018, ora 08:00 (ora Romaniei);

b)    transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 24.04.2018, ora 08:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018";

c)    transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018" pana la data de 24.04.2018, ora 08:00 (ora Romaniei).

In toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunarii, un exemplar original al procurii speciale la inregistrare.

 

Prevederi speciale privind procura generala

Procura generala va fi valabila numai daca: (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in Adunare pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a)    este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;

b)    este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

c)    este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d)    este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura); 3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala.

Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art. 151 din R6/2009.

Inainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnata de actionar si avand continutul minim prevazut de R6/2009, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si o declaratie pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societatii astfel:

a)    depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018" pana la data de 24.04.2018, ora 08:00 (ora Romaniei);

b)    transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 24.04.2018, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru adunarea generala ordinara, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018";

c)    transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018" pana la data de 24.04.2018, ora 08:00 (ora Romaniei).

Declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala va specifica urmatoarele:

(i)      imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii)    imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Societate odata cu procura generala, in conditiile si termenele prevazute mai sus.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al Adunarii.

 

Alte prevederi privind reprezentarea

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a-si produce efecte si a fi opozabila Societatii daca a fost receptionata de Societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

 

Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art. 92 din Legea nr. 24/2017. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunare este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al Adunarii o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul Adunarii.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)    depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018" pana la data de 24.04.2018, ora 08:00 (ora Romaniei);

b)    transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 24.04.2018, ora 08:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018";

c)    transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018" pana la data de 24.04.2018, ora 08:00 (ora Romaniei).

 

Alte prevederi cu privire la Adunari

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la:

a)    actele de identitate ale unei persoane se au in vedere urmatoarele documente: in cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate, iar in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii, emisa de Depozitarul Central S.A.;

b)    reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A., daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul Adunarii. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

Daca in data de 26.04.2018 (data primei convocari a Adunarii) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea Adunarii, respectiva Adunare este convocata pentru 27.04.2018 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi ora 10:00 (ora Romaniei).

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii, prezentul convocator, situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2017, raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, incepand cu data de 26.03.2018, la sediul social al Societatii din Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1 si vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societatii (www.medlife.ro, sectiunea Relatia cu investitorii < Adunarile Generale ale Actionarilor).

La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 22.145.082 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot; prin urmare, numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 22.145.082 drepturi de vot.

Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Piete Financiare, la numarul de telefon +40 745 113 207 si de pe website-ul Societatii www.medlife.ro.

 

Presedintele Consiliului de Administratie

MIHAIL MARCU

MED LIFE S.A.

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.