Nr 11/13.09.2017
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a
Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 13.09.2017
Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.
Codul unic de inregistrare: 8422035
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996
Capital social subscris si varsat: 5.023.000 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
MED LIFE S.A.
In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, MED LIFE S.A. informeaza investitorii cu privire la :
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA)
din data de 13 septembrie 2017.
Hotararile sunt prezentate in anexa prezentului raport curent.
__________________
Mihail Marcu
Director General
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
MED LIFE S.A.
Nr. 1 / 13.09.2017
Adunarea generala extraordinara a actionarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.023.000 RON (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 111 si art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, al Legii nr. 24/2017, al art. 5 din Regulamentul ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2839 / 11.08.2017 si in ziarul „Bursa”, editia din 11.08.2017, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 8 din data de 09.08.2017, publicat in data de 10.08.2017,
Legal si statutar intrunita in data de 13.09.2017, ora 11.00, in cadrul primei convocari la sala "Paris Gauche" din cadrul Hotelului "Novotel", str. Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, Bucuresti, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 32 de actionari care detin un numar de 16.299.485 actiuni cu drept de vot, reprezentand 81,1243% din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,1243% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare se aproba
Autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru majorarea capitalului social al Societatii dupa cum urmeaza:
1.1. Autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a majora capitalul social al Societatii prin aport in numerar, cu suma maxima de 650.000 RON, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni noi, fara ca numarul total al actiunilor noi sa depaseasca 2.600.000 de actiuni, respectiv de la valoarea actuala de 5.023.000 RON pana la valoarea maxima a capitalului social de 5.673.000 RON, pentru o perioada de 3 ani de la data adoptarii hotararii AGEA.
1.2. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii prin completarea acestuia cu un nou articol nou pozitionat dupa articolul 9.4 si numerotat 9.5 care va avea urmatorul continut:
"Consiliul de Administratie este autorizat ca, pana cel mai tarziu la data de 13 septembrie 2020, sa majoreze capitalul social al Societatii cu suma maxima de 650.000 RON, prin emisiunea unui numar de maximum 2.600.000 actiuni noi in schimbul unor aporturi in numerar, urmand ca daca majorarea de capital social va fi realizata de Consiliul de Administratie la nivelul maxim autorizat capitalul social sa fie majorat de la valoarea de 5.023.000 RON la valoarea de 5.673.000 RON (capital social autorizat)."
1.3. Delegarea catre Consiliului de Administratie a tuturor atributiilor in ceea ce priveste decizia privind majorarea de capital social si implementarea majorarii de capital social mentionata la punctul 1.1, inclusiv, dar fara a se limita la:
a) in functie de conditiile de piata stabilirea momentului majorarii de capital social, precum si a masurii in care, in limitele autorizarii acordate, se realizeaza una sau mai multe majorari de capital social;
b) stabilirea detaliilor majorarii, precum numarul de actiuni care vor fi emise, pretul de emisiune in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, pretul de emisiune in cadrul plasamentului catre terti etc.;
c) stabilirea modalitatii de plasare a actiunilor ramase nesubscrise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, a mecanismului de subscriere si aprobarea detaliilor procedurii de subscriere, incluzand dar fara a se limita la continutul formularului de subscriere, documentele care trebuie sa insoteasca subscrierea, persoanele carora le vor fi oferite actiunile, data platii actiunilor subscrise, mecanisme de rotunjire a numarului de actiuni;
d) redactarea prospectului de oferta aferent majorarii, conform legislatiei europene si nationale aplicabile, si negocierea cu si contractarea prestatorilor de servicii care vor asista Societatea in cadrul procesului de redactare a prospectului si a operatiunilor aferente plasamentului noilor actiuni;
e) negocierea cu si contractarea societatii de intermediere care va asista Societatea in cadrul procesului de emisiune de actiuni aferent majorarii de capital social.
f) indeplinirea tuturor formalitatilor necesare sau recomandabile in legatura cu implementarea si inregistrarea majorarii de capital social, inclusiv intocmirea si semnarea oricaror documente, depunerea si receptionarea oricaror acte si informatii, emiterea oricaror declaratii si decizii, reprezentarea Societatii in fata oricaror institutii, organe si registre in scopul implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la: Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A..
g) constatarea si validarea rezultatelor subscrierii actiunilor nou emise si stabilirea metodei de plasare a actiunilor ramase nesubscrise/anularea actiunilor ramase nesubscrise, daca este cazul;
h) aprobarea majorarii capitalului social al Societatii, in limita subscrierilor valabil realizate;
i) aprobarea modificarilor in actul constitutiv al Societatii ca urmare a majorarii de capital social;
j) actualizarea Actului Constitutiv al Societatii.
2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente si pentru a da orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Oficiul Registrului Comertului a hotararilor AGEA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Oficiul Registrului Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
se aproba
Data de 29.09.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu legea aplicabila.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 4 (patru) exemplare originale, fiecare avand un numar de 3 pagini, astazi, 13.09.2017.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Mihail Marcu Cristina Tudoras
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
MED LIFE S.A.
Nr. 2 / 13.09.2017
Adunarea generala extraordinara a actionarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.023.000 RON (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 111 si art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, al Legii nr. 24/2017, al art. 5 din Regulamentul ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2839 / 11.08.2017 si in ziarul "Bursa", editia din 11.08.2017, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 8 din data de 09.08.2017, publicat in data de 10.08.2017,
Legal si statutar intrunita in data de 13.09.2017, ora 11.00, in cadrul primei convocari la sala "Paris Gauche" din cadrul Hotelului "Novotel", str. Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, Bucuresti, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 32 actionari care detin un numar de 16.299.485 actiuni cu drept de vot, reprezentand 81,1243% din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,1243% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 16.299.485 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 16.299.485 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 81,1243% din capitalul social al Societatii si 81,1243% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 15.249.515 voturi "pentru" reprezentand 93,5583% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 1.049.970 voturi "impotriva" reprezentand 6,4417% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
se aproba
Emisiunea de obligatiuni, dupa cum urmeaza:
1.1 Aprobarea emiterii de catre Societate a unor obligatiuni corporative negarantate, neconvertibile si nesubordonate, cu o valoare nominala totala de maxim 274.200.000 RON, in forma dematerializata, denominate in RON, cu o rata fixa a dobanzii de maximum 4,9% pe an si o scadenta de maxim 7 ani, pentru a fi oferite investitorilor in Romania si/sau in alte jurisdictii, prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligatiunilor se poate realiza, in functie de conditiile de piata si de nevoile de finantare ale Societatii, in cadrul unei singure emisiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, in cadrul unui program de oferta.
1.2 Aprobarea admiterii la tranzactionare a obligatiunilor in cadrul Pietei reglementate de obligatiuni corporative (Segmentul Principal) administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. (BVB).
1.3 Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor cu privire la implementarea punctelor 1.1 si 1.2. de mai sus si a finalizarii emisiunii/emisiunilor de obligatiuni, cu respectarea termenilor si conditiilor aprobate de AGEA, incluzand, dar fara a se limita la:
a) stabilirea termenilor si conditiilor finale ale emisiunii de obligatiuni (inclusiv valoarea finala a emisiunii, a dobanzii, a scadentei si valoarea nominala per obligatiune), cu respectarea limitelor maxime privind termenii si conditiile obligatiunilor expres aprobate la punctul 1.1. de mai sus;
b) stabilirea structurii emisiunii de obligatiuni, respectiv daca se va realiza intr-o singura transa sau in mai multe transe, in functie de necesitatile de finantare a proiectelor Societatii si de conditiile pietei;
c) redactarea, dupa caz, a (i) prospectului de oferta sau (ii) a prospectului de baza si a termenilor finali, in vederea admiterii la tranzactionare a obligatiunilor, conform legislatiei europene si nationale aplicabile, si negocierea cu si contractarea prestatorilor de servicii care vor asista Societatea in cadrul procesului de redactare a prospectului si a operatiunilor aferente;
d) stabilirea datei de initiere a procedurilor pentru emiterea obligatiunilor, a metodei de plasament si a perioadei de subscriere, in functie de necesitatile de finantare a proiectelor Societatii;
e) negocierea cu si contractarea societatii de intermediere care va asista Societatea in cadrul procesului de emisiune de obligatiuni si de plasare a acestora, precum si in procesul de admitere la tranzactionare in cadrul Segmentului Principal administrat de BVB;
f) adoptarea oricarei decizii, incheierea tuturor contractelor, plata oricaror taxe sau comisioane, aprobarea tuturor documentelor si emiterea oricaror declaratii necesare sau recomandabile pentru pregatirea si implementarea emisiunii de obligatiuni si admiterea acestora la tranzactionare in cadrul Segmentului Principal administrat de BVB;
g) negocierea, aprobarea si semnarea oricaror documente necesare a fi incheiate/depuse in relatia cu entitatile implicate in procedura de emisiune si admitere la tranzactionare a obligatiunilor, precum, dar fara a se limita la BVB, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Depozitarul Central S.A.;
h) aprobarea oricaror actualizari/modificari ale continutului documentelor si anexelor aferente emisiunii de obligatiuni, daca este necesar, cu incadrarea in limitele maxime expres aprobate de AGEA la punctul 1.1 de pe ordinea de zi, si depunerea acestora la orice autoritate competenta relevanta, daca este necesar;
i) efectuarea tuturor formalitatilor legale ce se impun si semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv imputernicirea uneia si/sau mai multor persoane, in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in cadrul AGEA.
2. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare
se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente si pentru a da orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Oficiul Registrului Comertului a hotararilor AGEA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Oficiul Registrului Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
se aproba
Data de 29.09.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu legea aplicabila.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 4 (patru) exemplare originale, fiecare avand un numar de 3 pagini, astazi 13.09.2017.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Mihail Marcu Cristina Tudoras