Nr. inreg: 1017/01.07.2019
Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul in Floresti, Str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J/12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentata legal de D-l. Barna Erik in calitate de Director General, va transmite alaturat Raportul Curent, referitor la:
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII LIFE IS HARD S.A. NR. 4/28.06.2019
Consiliul de Administratie al societatii LIFE IS HARD S.A. cu sediul in Floresti, str. Avram Iancu, nr. 500, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul Cluj-Napoca sub nr. J12/1403/2004, avand cod unic de inregistrare fiscala RO16336490, exprimandu-si votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile regulamentului Consiliului de administratie, corelate cu prevederile Actului constitutiv, Legii societatilor nr. 31/1990, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, adopta urmatoarea hotarare, prin care:
-
Avand in vedere programul de rascumparare aprobat prin Hotararea AGEA din data de 30.04.2019 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a NR. 2270/30.05.2019 prin care se vizeaza rascumpararea actiunilor avand drept scop alocarea de actiuni catre angajatii si conducerea societatii cu titlu de bonificatie, ce permite achizitionarea unui numar maxim de 21.000 actiuni (in limita a maxim 1% din capitalul social al societatii), in valoare maxima de 252.000 lei, actiuni tranzactionate pe AeRO - ATS, categoria premium, a Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul LIH, la un pret cuprins intre 1 lei/actiune (pret minim) si 12 lei/actiune (pret maxim), programul de rascumparare urmand sa se desfasoare in perioada 01.07.2019 - 30.11.2019 (numita “durata programului”), se aproba numirea S.S.I.F. Goldring S.A. in calitate de Intermediar, autorizat prin Decizia CNVM 2734/08.08.2003, .inscris in Registrul public A.S.F. sub nr. PJR01 SSIF / 260045, Atestat CNVM 372/29.05.2006 cu sediul in Tg. Mures, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 56 A, Cod Postal 540014, telefon/fax 0265269195/0365455254, e-mail office@goldring.ro, Cod Unic de Inregistrare Fiscala RO10679295, numar de inregistrare la Registrul Comertului J26/440/1998, in vederea efectuarii procedurilor ce se impun pentru realizarea programului de rascumparare.
-
S.S.I.F. Goldring S.A. in calitate de Intermediar autorizat de A.S.F., isi va indeplini obligatiile privitoare la derularea programului de rascumparare in baza prevederilor contractului incheiat intre parti.
-
Avand in vedere derularea majorarii capitalului social aprobata prin Hotararea AGEA din 30.04.2019, se aproba data de 09.09.2019 ca „data platii”, pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor la intregul inferior, conform prevederilor legale in vigoare.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Chis Ioan-Catalin