Hotarari AGA O & E 15.04.2019

Nr.                  1097/16.04.2019

De la:              IMOCREDIT IFN SA

Catre:              BURSA DE VALORI BUCURESTI

                        AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale- nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active- nu este cazul.

c) Procedura falimentului- nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 -nu este cazul.

e) Alte evenimente:

1. DESFASURAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE  si EXTRAORDINARE legal constituita la a doua convocare, in data de 15.04.2019

HOTARAREA NR. 1. a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

 IMOCREDIT  IFN SA DIN 15.04.2019

Actionarii IMOCREDIT IFN SA,  cu sediul in Cluj Napoca, str. Horea, nr. 3, jud Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/2387/2003, CUI  RO15697373, prezenti la Adunarea generala ordinara a actionarilor IMOCREDIT IFN SA in data de 15.04.2019, ora 11.00 la sediul societatii, convocati prin publicare in Monitorul Oficial  al Romaniei partea a IV-a nr. 1095 din 11.03.2019, prin publicare in ziarul  Romania Libera din 11.03.2019 si prin publicare pe pagina de internet a societatii, conform cerintei  din actul constitutiv al societatii si prin afisarea convocatorului adunarii pe site-ul societatii www.imogrup.ro, detinatori a actiunilor reprezentand 87,6040 % din capitalul social, am adoptat urmatoarea hotarare:

Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2018  insotite de raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2018 si raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii  pentru anul 2018. Hotararea a fost adoptata cu 99,7768% voturi pentru si 0,2232% voturi impotriva.

Art.2. Se aproba modul de repartizare pe destinatii a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2018 (inclusiv profitul nerepartizat aferent anului 2017), in suma totala de 2.130.157,59 LEI, astfel: 385.185 LEI pentru repartizare dividende, 385.185 LEI pentru dobandire actiuni proprii de catre societate, 2,59 LEI rezultat nerepartizat si 1.359.785 LEI majorare capital social. Hotararea a fost adoptata cu 99,1404%  voturi pentru si 0,8596%  voturi impotriva.

Art.3. Se aproba data de maxim 15.10.2019 ca termen pentru plata dividendelor. Hotararea a fost adoptata cu 99,8267% voturi pentru si 0,1733% voturi impotriva.

Art.4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2019. Hotararea a fost adoptata cu 90,3774%  voturi pentru, 0,4542%  voturi impotriva si 9,1684% abtinere.

Art.5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018. Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi pentru.

Art.6. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata. Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi pentru.

Art.7. Se aproba imputernicirea consilierilor juridici sa efectueze formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii adoptate precum si pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate. Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi pentru.

Presedinte CA,

Ster Radu Voicu

HOTARAREA NR. 2. a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

IMOCREDIT IFN SA DIN 15.04.2019

Actionarii IMOCREDIT IFN SA, cu sediul in Cluj Napoca, str. Horea, nr. 3, jud Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/2387/2003, CUI  RO15697373, prezenti la Adunarea generala extraordinara a actionarilor IMOCREDIT IFN SA in data de 15.04.2019, ora 11.30 la sediul societatii, convocati prin publicare in Monitorul Oficial  al Romaniei partea a IV-a nr. 1095 din 11.03.2019, prin publicare in ziarul  Romania Libera din 11.03.2019 si prin publicare pe pagina de internet a societatii, conform cerintei din actul constitutiv al societatii si prin afisarea convocatorului adunarii pe site-ul societatii www.imogrup.ro, detinatori a actiunilor reprezentand 87,6040 % din capitalul social, am adoptat urmatoarea hotarare:

Art.1. Se aproba majorarea capitalului social al societatii cu suma de 1.359.785 LEI, echivalentul a 271.957 actiuni noi, in conformitate cu modalitatea de repartizare  pe destinatii a profitului inregistrat in exercitiul financiar 2018. Astfel capitalul social al societatii creste de la 30.961.440 lei la 32.321.225 lei. Hotararea a fost adoptata cu 88,2042% voturi pentru si 11,7958% voturi impotriva.

  Art.2. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru atragerea de resurse din aporturi de capital, imprumuturi bancare, emisiuni de obligatiuni, cotarea la bursa, in acord cu planurile de afaceri aprobate, precum si pentru a lua decizii legate de participarea la majorarea de capital social la alte companii, respectiv achizitia de parti sociale sau actiuni la alte companii. Hotararea a fost adoptata cu 89,8535% voturi pentru si 10,1465% abtinere.

Art.3. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a incheia acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic. Hotararea a fost adoptata cu 78,9377% voturi pentru si 21,0623% voturi impotriva.

  Art.4. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului secundar de activitate si infiintarea/radierea sediilor secundare ale societatii, in vederea semnarii Actelor Aditionale la Actul Constitutiv, a semnarii Actului Constitutiv actualizat si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare la Registrul Comertului. Hotararea a fost aprobata cu 89,6077% voturi pentru, 0,4340% voturi impotriva si 9,9584% abtinere.

Art.5. Nu se aproba modificarile aduse Actului Constitutiv al societatii conform propunerilor, cu exceptia modificarii privind majorarea capitalului social, aprobata la art. 1 de mai sus, si mandatarea Consiliului de Administratie si, individual, a membrilor acestuia si a juristilor societatii in vederea mentionarii la Registrul Comertului a modificarilor aprobate. Hotararea a fost adoptata cu 55,3024% voturi impotriva, 44,3285% voturi pentru si 0,3690% abtinere.

Art.6. Se  aproba renuntarea la admiterea la tranzactionare a actiunilor Imocredit IFN SA pe o piata reglementata in cadrul Bursei de Valori Bucuresti, adoptata initial prin Hotararea AGEA Imocredit IFN din 22.12.2014 si obligatie asumata prin prospectul emisiunii de obligatiuni. Hotararea a fost adoptata cu 84,8679% voturi pentru si 15,1321% voturi impotriva.

Art.7. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata. Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi pentru.

Art.8. Se aproba mandatarea consilierilor juridici sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC. Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi pentru

Presedinte CA,

Ster Radu Voicu