Nr. 656/11.03.2019
De la: IMOCREDIT IFN SA
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raportul curent conform:
|
Art 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018
|
Data raportului:
|
11.03.2019
|
Denumirea societatii comerciale:
|
IMOCREDIT IFN S.A.
|
Sediul social:
|
str. Horea nr. 3, Cluj- Napoca, jud. Cluj, cod 400174
|
Numarul de telefon/fax:
|
0264.565.675/ 0264.595.676
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
|
RO 15697373
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J12/2387/2003
|
Capitalul social subscris si varsat:
|
30.961.440 lei
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti (BVB) –Piata reglementata – Obligatiuni Corporative
(www.bvb.ro)
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de catre Imocredit IFN S.A.
|
1.875.000 obligatiuni cu valoarea nominala de 8 RON/ obligatiune, simbol bursier IMO22 (ISIN ROIMOCDBC017)
|
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale- nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active- nu este cazul.
c) Procedura falimentului- nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 -nu este cazul.
e) Alte evenimente:
In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990 si Regulamentul nr. 5/2018 al ASF privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Societatea IMOCREDIT IFN S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 12 aprilie 2019, ora 11:00 (ora Romaniei) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 12 aprilie 2019, ora 11:30:00 (ora Romaniei).
Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA si AGEA vor fi disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa http://www.imogrup.ro:8080/imo/ro/convocari-aga/ si in format fizic la Registratura Imocredit IFN SA de la sediul social al acesteia, incepand cu data de 11 martie 2019. In ceea ce priveste situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende, documentele aferente acestor puncte de pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data convocarii AGOA/AGEA, conform procedurii anterior descrise.
Convocarea AGOA si AGEA Imocredit IFN SA a fost aprobata in sedinta Consiliului de Administratie al Societatii din data de 06 martie 2019.
Convocatorul AGOA si AGEA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 12 aprilie 2019.
Director General
Rotis Ioan Dorel
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al societatii IMOCREDIT IFN S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 3, jud Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/2387/2003, CUI RO 15697373, capital social 30.961.440 lei, convoaca la sediul societatii, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 12.04.2019, ora 11:00, respectiv ora 11.30 prima convocare, si pentru data de 15.04.2019 ora 11:00, respectiv ora 11.30 pentru a doua convocare, in caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum la prima convocare, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 01.04.2019, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
-
Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2018 insotite de raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2018 si raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2018.
-
Aprobarea modului de repartizare pe destinatii a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2018 (inclusiv profitul nerepartizat aferent anului 2017), in suma totala de 2.130.157,59 LEI, astfel: 385.185 LEI pentru repartizare dividende, 385.185 LEI pentru dobandire actiuni proprii de catre societate, 2,59 LEI rezultat nerepartizat si 1.359.785 LEI majorare capital social.
-
Aprobarea datei de maxim 15.10.2019 ca termen pentru plata dividendelor.
-
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2019.
-
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
-
Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata.
-
Imputernicirea consilierilor juridici sa efectueze formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii adoptate precum si pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
-
Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de 1.359.785 LEI, echivalentul a 271.957 actiuni noi, in conformitate cu modalitatea de repartizare pe destinatii a profitului inregistrat in exercitiul financiar 2018.
-
Mandatarea Consiliului de Administratie pentru atragerea de resurse din aporturi de capital, imprumuturi bancare, emisiuni de obligatiuni, cotarea la bursa, in acord cu planurile de afaceri aprobate, precum si pentru a lua decizii legate de participarea la majorarea de capital social la alte companii, respectiv achizitia de parti sociale sau actiuni la alte companii.
-
Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a incheia acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic.
-
Mandatarea Consiliului de Administratie pentru mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului secundar de activitate si infiintarea/radierea sediilor secundare ale societatii, in vederea semnarii Actelor Aditionale la Actul Constitutiv, a semnarii Actului Constitutiv actualizat si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare la Registrul Comertului.
-
Aprobarea modificarilor aduse Actului Constitutiv al societatii conform propunerilor si mandatarea Consiliului de Administratie si, individual, a membrilor acestuia si a juristilor societatii in vederea mentionarii la Registrul Comertului a modificarilor intervenite, si anume:
-
Art. 7. Capitalul social subscris si integral varsat este in valoare de 32.321.225 lei. Capitalul social este divizat in 6.464.245 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 5 lei fiecare.
La data adoptarii prezentului act constitutiv, capitalul social este repartizat pe actionari astfel:
• Persoane fizice detin un numar de 6.056.514 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 5 lei, in valoare totala de 30.282.570 lei, reprezentand 93,6925 % din capitalul social.
• Persoane juridice detin un numar de 407.731 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 5 lei, in valoare totala de 2.038.655 lei, reprezentand 6,3075% din capitalul social.
Structura actionariatului societatii si numarul actiunilor detinute de fiecare actionar este evidentiata in Registrul actionarilor societatii.
-
Art.11. Nici un actionar nu poate sa detina direct sau prin interpusi (persoane fizice sau juridice) 20% sau mai mult din capitalul social al societatii decat:
(i) cu aprobarea AGA; si
(ii) in conformitate cu toate formalitatile cerute de lege.
-
Art.12. (3) Fiecare actionar va putea dobandi, prin majorarea capitalului, in mod direct sau indirect, prin interpusi persoane fizice sau juridice, actiuni care sa reprezinte cel mult 20% din capitalul social al societatii. Aceeasi limitare este valabila si in cazul in care actiunile au fost dobandite prin orice alte cai legale. Actiunile ce exced cota maxima de 20 % nu au drept de vot.
-
Art. 29. Derularea sedintelor Consiliului de Administratie:
-
Consiliul de Administratie se intruneste, cel putin o data (de regula) pe luna si ori de cite ori este necesar, in prezenta a cel putin 4 membri. Convocarile in cauza trebuie trimise tuturor membrilor Consiliului de Administratie si vor cuprinde locul unde se tin sedintele, data si ordinea de zi. Consiliul este prezidat de presedintele Consiliului sau in lipsa acestuia de un membru al CA desemnat in acest scop de presedinte. Deciziile Consiliului se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor prezenti si fiecare astfel de decizie trebuie sa se consemneze in procesele verbale semnate de Presedinte si membrii prezenti ai Consiliului. In caz de paritate de voturi, Presedintele Consiliului de Administratie are votul decisiv.
-
Aprobarea renuntarii la admiterea la tranzactionare a actiunilor Imocredit IFN SA pe o piata reglementata in cadrul Bursei de Valori Bucuresti, adoptata initial prin Hotararea AGEA Imocredit IFN din 22.12.2014 si obligatie asumata prin prospectul emisiunii de obligatiuni.
-
Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata.
-
Mandatarea consilierilor juridici sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Documente aferente AGA:
Convocatorul, materialele supuse dezbaterii precum si propunerile de modificare a Actului Constitutiv vor putea fi accesate de actionari, pe site-ul www.imogrup.ro, incepand cu data de 11.03.2019, la sediul societatii sau pot fi transmise prin scrisoare recomandata (la solicitarea expresa), la adresa actionarului inregistrata in Registrul Actionarilor.
Capitalul social al societatii este format din 6.192.288 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in adunarea generala, cu exceptia actiunilor detinute de un actionar, ce exced cota maxima de 10%, care nu au drept de vot, conform actului constitutiv.
Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA:
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.
Intrebari referitoare la AGA:
Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi. Intrebarile vor putea fi transmise in scris prin posta sau prin curierat la sediul societatii, fie prin email, la adresa office@imogrup.ro. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii.
Participarea la AGA:
Actionarii inregistrati la data de 01.04.2019 pot participa la Adunare personal sau pot fi reprezentati prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala. Formularele de imputernicire speciale se pot obtine incepand cu data de 11.03.2019 de la sediul IMOCREDIT IFN S.A. sau de pe site-ul www.imogrup.ro. Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, formularele de imputernicire speciale se vor depune la sediul societatii, in original, cu cel putin 2 zile anterior tinerii adunarii. Imputernicirile vor fi insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/ a reprezentantului legal al persoanei juridice precum si, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul imputernicirii. Formularele de imputernicire vor cuprinde votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Dl. Ster Radu Voicu
_________________________