Raport curent
intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018
Data raportului: 30.03.2019
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat: AGOA 30-31.03.2019
Sedinta AGOA a avut loc in ziua de 30.03.2019, data primei convocari. La sedinta au participat actionari/reprezentanti ai actionarilor ce detin in total 12.250.726 actiuni ale Societatii IAR SA, reprezentand 64,8913 % din numarul total de actiuni ale societatii.
Ordinea de zi a sedintei a fost:
1. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli 2019
2. Numirea unor administratori provizorii incepand cu data de 14.04.2019, ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului si a retributiei acestora
3. Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii
4. Aprobarea datei de 16.04.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 30/31.03.2019 si a datei de 15.04.2019 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017
Deciziile luate prin vot in urma analizarii documentelor prezentate sunt urmatoarele:
1. Se stabileste bugetul de venituri si cheltuieli 2019 propus de Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A., in forma prezentata in sedinta AGOA din data de 30.03.2019.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.03.2019
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2. Numirea unor administratori provizorii incepand cu data de 14.04.2019, ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului si a retributiei acestora
In urma exprimarii votului secret, se numesc urmatorii administratori provizorii al Societatii IAR SA:
1. Mariuca Oana PISTOL
2. Ruxandra-Rodica ANGHEL
3. Irina MIHU
4. Ilie Calin BODEA
5. Ioan TOMA
Situatia votului secret exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor este identica pentru fiecare dintre cei 5 administratori provizorii, astfel:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.03.2019
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
In urma votului exprimat de actionari / reprezentantii actionarilor participanti la sedinta se aproba ca durata mandatului administratorilor provizorii alesi sa fie pana la data de 14.06.2019, dar nu mai tarziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016.
Mandatul administratorilor provizorii alesi incepe la data de 14.04.2019.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.03.2019
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
In urma votului exprimat de actionari / reprezentantii actionarilor participanti la sedinta, se aproba ca indemnizatia bruta fixa lunara cuvenita administratorilor provizorii neexecutivi ai Societatii IAR SA sa fie cea stabilita prin Hotararea AGA nr. 02/30.01.2018.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.03.2019
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3. Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii
In urma votului exprimat de actionari / reprezentantii actionarilor participanti la sedinta, doamna Mariuca Oana PISTOL este numita Presedinta a Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.03.2019
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Aprobarea datei de 16.04.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 30/31.03.2019 si a datei de 15.04.2019 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 30.03.2019
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
In baza voturilor exprimate, au fost adoptate Hotararile AGOA 02/30.03.2019 si 03/30.03.2019.
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari conform cerintelor pietei de capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.
Magdalena NICULESCU - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE