Raport curent
intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018
Data raportului: 24.09.2018
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat: AGOA 24-25.09.2018
Sedinta AGOA a avut loc in ziua de 24.09.2018, data primei convocari. La sedinta au participat actionari/reprezentanti ai actionarilor ce detin in total 12250726 actiuni ale Societatii IAR SA, reprezentand 64,8913 % din numarul total de actiuni ale societatii.
Ordinea de zi a sedintei a fost:
1. Revocarea / alegerea unui administrator provizoriu al Societatii IAR SA si stabilirea duratei mandatului acestuia
2. Alegerea administratorilor provizorii ai societatii incepand cu data de 12.10.2018 si stabilirea duratei mandatului acestora
3. Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii
4. Aprobarea datei de 16.10.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 24/25.09.2018 si a datei de 15.10.2018 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017
Deciziile luate prin vot in urma analizarii documentelor prezentate sunt urmatoarele:
1. Revocarea unui administrator provizoriu al Societatii IAR SA
In urma exprimarii votului secret, se revoca doamna Claudia-Maria BAICU din functia de administrator provizoriu al Societatii IAR SA.
Situatia votului secret este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 24.09.2018
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Alegerea unui administrator provizoriu al Societatii IAR SA
In urma exprimarii votului secret, se numeste doamna Magdalena NICULESCU in functia de administrator provizoriu al Societatii IAR SA:
Situatia votului secret exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 24.09.2018
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De asemenea, in urma votului exprimat de actionari / reprezentantii actionarilor participanti la sedinta, doamna Magdalena NICULESCU este numita Presedinta a Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 24.09.2018
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu ales
Mandatul doamnei Magdalena NICULESCU de administrator provizoriu al Societatii IAR SA incepe la data de 24.09.2018 si inceteaza la data de 11.10.2018.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 24.09.2018
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Alegerea administratorilor provizorii ai societatii incepand cu data de 12.10.2018
In urma exprimarii votului secret, se numesc urmatorii administratori provizorii ai Societatii IAR SA:
1. Magdalena NICULESCU
2. Ilie Calin BODEA
3. Ruxandra Rodica ANGHEL
4. Ioan TOMA
5. Alexandru BUSCU
Situatia votului secret exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor este identica pentru fiecare dintre cei 5 administratori provizorii, astfel:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 24.09.2018
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De asemenea, in urma votului exprimat de actionari / reprezentantii actionarilor participanti la sedinta, doamna Magdalena NICULESCU este numita Presedinta a Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 24.09.2018
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii alesi pana la data de 12.12.2018, dar nu mai tarziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016.
Mandatul administratorilor provizorii alesi incepe la data de 12.10.2018.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 24.09.2018
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Aprobarea datei de 16.10.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 24/25.09.2018 si a datei de 15.10.2018 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 24.09.2018
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In baza voturilor exprimate, au fost adoptate Hotararile AGOA numerele 09/24.09.2018 si 10/24.09.2018.
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari conform cerintelor pietei de capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.
Neculai BANEA - DIRECTOR GENERAL