Raport curent
intocmit in conformitate cu prevederile, art. 113 litera A, paragraful c din
Regulamentul C.N.V.M. nr 1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Data raportului: 28.11.2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat: AGOA 27-28.11.2017
Sedinta AGOA a avut loc in ziua de 28.11.2017, data celei de-a doua convocari. La sedinta au participat actionari/reprezentanti ai actionarilor ce detin in total 12.263.166 actiuni ale Societatii IAR SA, reprezentand 64,9572 % din numarul total de actiuni ale societatii.
Ordinea de zi a sedintei a fost:
1. Aprobarea participarii Societatii IAR SA, ca membru fondator, la Asociatia Romana a Industriei Elicopterelor
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA, in conditiile in care mandatele actualilor administratori ai societatii expira la data de 09.12.2017.
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor si a remuneratiei acestora
4. Aprobarea datei de 19.12.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale aordinare a actionarilor din data de 27.11.2017 si a datei de 18.12.2017 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata
Deciziile luate prin vot in urma analizarii documentelor prezentate sunt urmatoarele:
1. Aprobarea participarii Societatii IAR SA, ca membru fondator, la Asociatia Romana a Industriei Elicopterelor, care va functiona conform Actului Constitutiv si Statutului sau, asa cum au fost ele prezentate pe parcursul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor IAR SA ce a avut loc in data de 28.11.2017
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.263.166
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.263.166
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.263.166
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,9572
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,9572
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,9572
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 28.11.2017
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA, in conditiile in care mandatele actualilor administratori ai societatii expira la data de 09.12.2017
In urma exprimarii votului secret, se numesc urmatorii administratori provizorii ai Societatii IAR SA:
1. Claudia Maria BAICU
2. Mariuca Oana PISTOL
3. Ruxandra Rodica ANGHEL
4. Ioan TOMA
5. Alexandru BUSCU
Situatia votului secret exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor este identica pentru fiecare dintre cei 5 administratori provizorii, astfel:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.263.166
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.263.166
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.263.166
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,9572
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,9572
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,9572
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 28.11.2017
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De asemenea, in urma votului exprimat de actionari / reprezentantii actionarilor participanti la sedinta, doamna Claudia Maria BAICU este numita Presedinta a Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.263.166
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.263.166
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.263.166
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,9572
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,9572
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,9572
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 28.11.2017
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii alesi pana la data de 10.04.2018, dar nu mai tarziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016.
Mandatul administratorilor provizorii alesi incepe la data de 10.12.2017.
S-a constatat cu aceasta ocazie faptul ca exista o discrepanta intre ordinul de mandatare emis de Ministrul Economiei si imputernicirea speciala pentru AGOA 27-28.11.2017 (care este anexa a respectivului ordin), in ceea ce priveste durata mandatului administratorilor provizorii alesi: in timp ce in ordin mandatul precizat este de 4 luni de la data numirii acestora, in imputernicirea speciala, dintr-o eroare materiala, mandatul precizat este pana la data de 10.03.2017, data anterioara datei de incepere a mandatului administratorilor.
Pe parcursul sedintei s-au luat masurile de indreptare a respectivei erori materiale, prin rectificarea acesteia de catre Ministerul Economiei.
Actionara Aurelia SUMEDREA, propune, in baza prevederilor OUG 109/2011, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea 111/2016, ca mandatul administratorilor provizorii alesi sa fie pana la 10.04.2018.
Situatia votului exprimat pe marginea acestei propuneri este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.263.166
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.263.166
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.263.166
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,9572
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,9572
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,9572
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 28.11.2017
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Aprobarea indemnizatiei brute fixe lunare ce se cuvine administratorilor provizorii neexecutivi, reprezentand media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni comunicate de Institutul National de Statistica pentru ramura constructiilor de masini, cod CAEN 3030 “Fabricarea de aeronave si nave spatiale“ (corespunzatoare obiectului principal de activitate al IAR SA)
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.263.166
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.263.166
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.263.166
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,9572
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,9572
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,9572
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 28.11.2017
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Aprobarea datei de 19.12.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27/28.11.2017 si a datei de 18.12.2017 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.263.166
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.263.166
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.263.166
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,9572
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,9572
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,9572
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 28.11.2017
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In baza voturilor exprimate, au fost adoptate Hotararile AGOA 10/28.11.2017 si 11/28.11.2017.
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari conform cerintelor pietei de capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.
Ion Rares POPESCU - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Neculai BANEA - DIRECTOR GENERAL