Stiri Piata


IAR SA Brasov - IARV

Raport curent AGOA 28.11.2017

Data Publicare: 28.11.2017 16:55:36

Cod IRIS: 3EC17

Raport curent

intocmit in conformitate cu prevederile, art. 113 litera A, paragraful c din

 Regulamentul C.N.V.M. nr 1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

Data raportului: 28.11.2017

Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.

Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov

Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991

Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni

 

 

I. Evenimente importante de raportat: AGOA 27-28.11.2017

 

Sedinta AGOA a avut loc in ziua de 28.11.2017, data celei de-a doua convocari. La sedinta au participat actionari/reprezentanti ai actionarilor ce detin in total 12.263.166 actiuni ale Societatii IAR SA, reprezentand 64,9572 % din numarul total de actiuni ale societatii.

Ordinea de zi a sedintei a fost:

1.   Aprobarea participarii Societatii IAR SA, ca membru fondator, la Asociatia Romana a Industriei Elicopterelor

2.   Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA, in conditiile in care mandatele actualilor administratori ai societatii expira la data de 09.12.2017.

3.   Stabilirea duratei mandatelor administratorilor si a remuneratiei acestora

4.   Aprobarea datei de 19.12.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale aordinare a actionarilor din data de 27.11.2017 si a datei de 18.12.2017 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Deciziile luate prin vot in urma analizarii documentelor prezentate sunt urmatoarele:

 

1. Aprobarea participarii Societatii IAR SA, ca membru fondator, la Asociatia Romana a Industriei Elicopterelor, care va functiona conform Actului Constitutiv si Statutului sau, asa cum au fost ele prezentate pe parcursul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor IAR SA ce a avut loc in data de 28.11.2017

 

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

voturi exprimate - TOTAL:

12.263.166

 

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

12.263.166

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

12.263.166

0

0

 

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.

 

 

TOTAL:

64,9572

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

64,9572

0

0

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

 0

0

0

SUBTOTAL

64,9572

0

0

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 28.11.2017

 

TOTAL:

100

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

100

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

100

0

0

 

                     

 

 

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA, in conditiile in care mandatele actualilor administratori ai societatii expira la data de 09.12.2017

In urma exprimarii votului secret, se numesc urmatorii administratori provizorii ai Societatii IAR SA:

1.      Claudia Maria BAICU

2.      Mariuca Oana PISTOL

3.      Ruxandra Rodica ANGHEL

4.      Ioan TOMA

5.      Alexandru BUSCU

Situatia votului secret exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor este identica pentru fiecare dintre cei 5 administratori provizorii, astfel:

voturi exprimate - TOTAL:

12.263.166

 

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

12.263.166

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

12.263.166

0

0

 

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.

 

 

TOTAL:

64,9572

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

64,9572

0

0

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

 0

0

0

SUBTOTAL

64,9572

0

0

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 28.11.2017

 

TOTAL:

100

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

100

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

100

0

0

 

                     

 

De asemenea, in urma votului exprimat de actionari / reprezentantii actionarilor participanti la sedinta, doamna Claudia Maria BAICU este numita Presedinta a Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

voturi exprimate - TOTAL:

12.263.166

 

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

12.263.166

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

12.263.166

0

0

 

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.

 

 

TOTAL:

64,9572

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

64,9572

0

0

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

 0

0

0

SUBTOTAL

64,9572

0

0

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 28.11.2017

 

TOTAL:

100

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

100

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

100

0

0

 

                     

 

3.1. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii alesi pana la data de 10.04.2018, dar nu mai tarziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016.

Mandatul administratorilor provizorii alesi incepe la data de 10.12.2017.

S-a constatat cu aceasta ocazie faptul ca exista o discrepanta intre ordinul de mandatare emis de Ministrul Economiei si imputernicirea speciala pentru AGOA 27-28.11.2017 (care este anexa a respectivului ordin), in ceea ce priveste durata mandatului administratorilor provizorii alesi: in timp ce in ordin mandatul precizat este de 4 luni de la data numirii acestora, in imputernicirea speciala, dintr-o eroare materiala, mandatul precizat este pana la data de 10.03.2017, data anterioara datei de incepere a mandatului administratorilor.

Pe parcursul sedintei s-au luat masurile de indreptare a respectivei erori materiale, prin rectificarea acesteia de catre Ministerul Economiei.

Actionara Aurelia SUMEDREA, propune, in baza prevederilor OUG 109/2011, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea 111/2016, ca mandatul administratorilor provizorii alesi sa fie pana la 10.04.2018.

Situatia votului exprimat pe marginea acestei propuneri este urmatoarea:

voturi exprimate - TOTAL:

12.263.166

 

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

12.263.166

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

12.263.166

0

0

 

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.

 

 

TOTAL:

64,9572

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

64,9572

0

0

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

 0

0

0

SUBTOTAL

64,9572

0

0

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 28.11.2017

 

TOTAL:

100

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

100

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

100

0

0

 

                     

 

3.2. Aprobarea indemnizatiei brute fixe lunare ce se cuvine administratorilor provizorii neexecutivi, reprezentand media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni comunicate de Institutul National de Statistica pentru ramura constructiilor de masini, cod CAEN 3030 “Fabricarea de aeronave si nave spatiale“ (corespunzatoare obiectului principal de activitate al IAR SA)

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

voturi exprimate - TOTAL:

12.263.166

 

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

12.263.166

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

12.263.166

0

0

 

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.

 

 

TOTAL:

64,9572

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

64,9572

0

0

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

 0

0

0

SUBTOTAL

64,9572

0

0

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 28.11.2017

 

TOTAL:

100

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

100

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

100

0

0

 

                     

 

4. Aprobarea datei de 19.12.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27/28.11.2017 si a datei de 18.12.2017 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

Situatia votului exprimat este urmatoarea:

voturi exprimate - TOTAL:

12.263.166

 

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

12.263.166

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

12.263.166

0

0

 

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.

 

 

TOTAL:

64,9572

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

64,9572

0

0

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

 0

0

0

SUBTOTAL

64,9572

0

0

 

 

 

 

 

reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 28.11.2017

 

TOTAL:

100

%

 

 

 din care:

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

 

Actionari prezenti sau reprezentati

100

0

0

 

Actionari ce au transmis votul prin corespondenta

0

0

0

 

SUBTOTAL

100

0

0

 

                     

 

In baza voturilor exprimate, au fost adoptate Hotararile AGOA 10/28.11.2017 si 11/28.11.2017.

Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari conform cerintelor pietei de capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.

 

Ion Rares POPESCU  - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
 

Neculai BANEA - DIRECTOR GENERAL

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.