Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
Data raportului:
|
26.03.2020
|
|
Denumirea emitentului:
|
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
|
|
Sediul social:
|
Ploiesti, Str. Rudului, nr. 162, Judetul Prahova
|
|
Nr. telefon/ fax:
|
0722 427 213
|
|
Cod unic inregistrare:
|
34184455
|
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/330/2015
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
1.410.000 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Sistemul alternativ de tranzactionare (ATS – piata AeRO)
|
Evenimente importante de raportat:
iHunt Technology Import Export S.A. informeaza investitorii cu privire la hotararea luata in sedinta Consiliului de Administratie intrunit in data de 25.03.2020, pe care o transmitem alaturat.
HOTARAREA nr.21
Din 25.03.2020
Consiliul de Administratie al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., avand sediul in Ploiesti, str. Rudului nr. 162, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J29/330/2015, CIF 34184455, intrunit statutar in sedinta din data de 25.03.2020, in prezenta membrilor sai Stroe Cezar Catalin, Stroe Liviu Corneliu si Boerescu Dorin-Cristian,
in conformitate cu prevederile art. 137^2 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare si ale art. 170 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
DECIDE:
1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie aferent anului financiar 2019.
2. Avizarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate aferente anului 2019 si a bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2020. Luarea la cunostinta a raportului de audit asupra situatiilor financiare individuale si consolidate.
3. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 28 aprilie 2020 prima intrunire, respectiv 29 aprilie 2020 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire, ora 12:00 in vederea prezentarii si supunerii spre aprobare a Raportului anual al Consiliului de Administratie, a situatiilor financiare si a raportului de audit aferente anului 2019, a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si a propunerii Consiliului de administratie de repartizare a profitului net aferent anului 2019, cu datele de inregistrare si de plata aferente, conform hotararii CA nr. 20 din 24.03.2020.
4. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 28 aprilie 2020 prima intrunire, respectiv 29 aprilie 2020 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire, ora 14:00, in vederea supunerii spre aprobare a unui program de emisiune de obligatiuni corporative neconvertibile in actiuni, negarantate, liber negociabile si integral platite, in limita a maxim 7.000.000 (sapte milioane) lei, denominate in lei, cu o valoare nominala de 100 lei, o scadenta de maxim 3 ani cu optiune de rascumparare inainte de scadenta la initiativa Societatii, cu o valoare maxima a dobanzii de 7,5% pe an, platibila trimestrial sau semestrial si rambursabile integral la scadenta.
5. Stabilirea datei de 17 aprilie 2020 ca Data de referinta pentru Adunarile Generale ale Actionarilor convocate pentru data de 28 apriulie 2020
6. Imputernicirea, cu drept de subdelegare, a Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Stroe Cezar Catalin, in vederea pregatirii tuturor documentelor aferente Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara convocate pentru data de 28 aprilie 2020 si indeplinirii tuturor formalitatilor de comunicare si publicare a convocatorului mentionat mai sus, inclusiv publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, intr-un ziar de larga raspandire si pe pagina de internet a Societatii, in conformitate cu prevederile legale si cu prevederile actului constitutiv al Societatii.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Stroe Cezar Catalin