Hotarari AGA O 26.03.2019

SOCIETATEA GASTRONOM S.A.

Buzau, Str. Ion Baiesu, bl. 4-5, et. 1

J10/60/1991; C.I.F. RO 1154474;

Tel/fax 0238.710196

Capital social subscris si varsat: 766.320 lei                                      Nr. 241/26.03.2019

CATRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si a Legii nr. 24/2017

Data raportarii: 26.03.2019

Denumirea societatii: GASTRONOM S.A.

Sediul social: Buzau, str. Ion Baiesu, bl.4-5, et.1

Numarul de telefon/fax: 0238.710196

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/60/1991

Capital social subscris si varsat: 766.320 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY

Cod LEI: 25490020BGU8RWMTIZ94.

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Gastronom S.A. din data de 26.03.2019.

Hotararea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.

din 26.03.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Gastronom S.A. convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 26.03.2019, ora 12, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 80,95% din capitalul social, a adoptat urmatoarea 

                                                                                   HOTARARE

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2018, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.

Art. 2. Se aproba propunerea Administratorului unic de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in anul 2018 in suma de 1.562.857,17 lei, astfel:

-       1.560.227,52 lei, respectiv 99,8317 %, pentru dividende

-       2.629,65 lei, ramane profit nedistribuit

-       valoarea dividendului de 5,09 lei brut/actiune

Art. 3. Se aproba data de 20 mai 2019 ca data platii dividendelor cuvenite actionarilor.

Art. 4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.

Art. 5. Se ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru anul 2018. Se aproba plata de remuneratii variabile pentru administratorul unic si director.

Art. 6. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare si de mandat.

Art. 7. Se aproba data de 25.04.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin(1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv data de 24.04.2019 ca ex-date conform  art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art. 8. Se desemneaza d-ra avocat Sirbu Agnes Isabelle ca persoana imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Centralizator voturi obtinute

      Presedinte de sedinta                                                                                                       

        Administrator unic                                               Secretariat   

           Diana Veres                                                    Crenguta Lubine