Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

Hotarari AGOA si AGEA - 14 februarie 2018

Data Publicare: 14.02.2018 13:16:14

Cod IRIS: 1D272

Raport curent curent conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. c) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 14 februarie 2018

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator de investitii al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea”), prin prezenta, informeaza ca in data de 14 februarie 2018 au avut loc la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania, Adunarea Generala Extraordinara a Fondului („AGEA”) incepand cu orele 11:00 si Adunarea Generala Ordinara a Fondului („AGOA”) incepand cu orele 12:00.

Sedintele au fost prezidate de catre dl. Johan Meyer, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.A R.L., Administratorul Unic al Fondului.

Actionarii Fondului au decis urmatoarele in ceea ce priveste:

A. Ordinea de zi a AGEA:

1. Aprobarea noii Declaratii de Politica Investitionala, astfel cum este descrisa in materialele de prezentare aferente AGEA. Noua Declaratie de Politica Investitionala va fi in vigoare incepand cu data de 1 aprilie 2018.

2. Aprobarea, in conformitate cu Articolul 1292 din Regulamentul nr. 1/2006, a:

- 14 martie 2018 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f1) din Regulamentul nr. 1/2006,

- 15 martie 2018 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitentilor.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu au decis asupra datei participarii garantate, astfel cum este definita de Articolul 2 litera f1) din Regulamentul nr. 6/2009, si asupra Datei Platii, astfel cum este definita de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

3. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

B. Ordinea de zi a AGOA:

1. Aprobarea termenilor, precum si incheierea, inainte de 1 martie 2018, a Contractului de Administrare (in forma descrisa in materialele de prezentare aferente AGOA) dintre Fondul Proprietatea S.A. si Franklin Templeton International Services S.A R.L., ce acopera Noul Mandat (astfel cum este definit de Hotararea AGOA nr. 3 din 26 septembrie 2017). Se prevede expres ca incheierea Contractului de Administrare inainte de 1 martie 2018 reprezinta indeplinirea tuturor conditiilor suspensive prevazute de Hotararea AGOA nr. 3 din 26 septembrie 2017, respectiv consolidarea Noului Mandat al Administratorului, care va fi in vigoare, cu forta juridica deplina, incepand cu data de 1 aprilie 2018. Dl. Sorin Mihai Mindrutescu, presedintele Comitetului Reprezentantilor, a fost imputernicit (cu posibilitatea de a fi substituit de un alt membru al Comitetului Reprezentantilor) sa semneze Contractul de Administrare mentionat mai sus in numele si pe seama Fondul Proprietatea S.A.

2. Numirea a trei membri in Comitetul Reprezentantilor Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a expirarii a doua dintre mandate incepand cu data de 5 aprilie 2018, iar a altuia incepand cu data de 14 aprilie 2018, dupa cum urmeaza:

a) Numirea domnului JULIAN RUPERT FRANCIS HEALY in calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor. Mandatul este valabil pentru o perioada de 3 (trei) ani si isi va produce efectele incepand cu data de 5 aprilie 2018, sub rezerva acceptarii mandatului de catre membrul nou numit (vot secret).

b) Numirea domnului PIOTR RYMASZEWSKI in calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor. Mandatul este valabil pentru o perioada de trei (3) ani si isi va produce efectele incepand cu data de 5 aprilie 2018, sub rezerva acceptarii mandatului de catre membrul nou numit (vot secret).

c) Numirea domnului STEVEN CORNELIS VAN GRONINGEN in calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor. Mandatul este valabil pentru o perioada de trei (3) ani si isi va produce efectele incepand cu data de 14 aprilie 2018, sub rezerva acceptarii mandatului de catre membrul nou numit (vot secret).

3. Aprobarea cresterii remuneratiei brute lunare a fiecarui membru al Comitetului Reprezentantilor la suma de 24.123 RON/luna, incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Dl. Johan Meyer este imputernicit sa semneze actele aditionale la contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentantilor in numele si pe seama Fondul Proprietatea SA.

4. Aprobarea, in conformitate cu Articolul 1292 din Regulamentul nr. 1/2006, a:

- 14 martie 2018 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f1) din Regulamentul nr. 1/2006,

- 15 martie 2018 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitentilor.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu au decis asupra datei participarii garantate, astfel cum este definita de Articolul 2 litera f1) din Regulamentul nr. 6/2009, si asupra Datei Platii, astfel cum este definita de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

5. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Valentina TRUTA

Reprezentant Legal

Data raportului:

14 februarie 2018

Denumirea entitatii emitente:

Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:

Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017

Numarul de telefon/fax:

Tel.: + 40 21 200 9600

Fax: + 40 21 200 9631

Email:

office@fondulproprietatea.ro

Internet:

www.fondulproprietatea.ro

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:

18253260

Numar de ordine in Registrul Comertului:

J40/21901/2005

Inregistrat la Registrul de Evidenta al Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numarul:
18668

Capital social subscris:

4.854.034.784,56 RON

Capital social varsat:

4.664.852.362,56 RON

Numar de actiuni emise:

9.334.682.278

Numar de actiuni platite:

8.970.869.928

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti

GDR-uri pe London Stock Exchange



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.