Raport curent curent conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. c) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 14 februarie 2018
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator de investitii al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea”), prin prezenta, informeaza ca in data de 14 februarie 2018 au avut loc la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania, Adunarea Generala Extraordinara a Fondului („AGEA”) incepand cu orele 11:00 si Adunarea Generala Ordinara a Fondului („AGOA”) incepand cu orele 12:00.
Sedintele au fost prezidate de catre dl. Johan Meyer, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.A R.L., Administratorul Unic al Fondului.
Actionarii Fondului au decis urmatoarele in ceea ce priveste:
A. Ordinea de zi a AGEA:
1. Aprobarea noii Declaratii de Politica Investitionala, astfel cum este descrisa in materialele de prezentare aferente AGEA. Noua Declaratie de Politica Investitionala va fi in vigoare incepand cu data de 1 aprilie 2018.
2. Aprobarea, in conformitate cu Articolul 1292 din Regulamentul nr. 1/2006, a:
- 14 martie 2018 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f1) din Regulamentul nr. 1/2006,
- 15 martie 2018 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu au decis asupra datei participarii garantate, astfel cum este definita de Articolul 2 litera f1) din Regulamentul nr. 6/2009, si asupra Datei Platii, astfel cum este definita de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.
3. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
B. Ordinea de zi a AGOA:
1. Aprobarea termenilor, precum si incheierea, inainte de 1 martie 2018, a Contractului de Administrare (in forma descrisa in materialele de prezentare aferente AGOA) dintre Fondul Proprietatea S.A. si Franklin Templeton International Services S.A R.L., ce acopera Noul Mandat (astfel cum este definit de Hotararea AGOA nr. 3 din 26 septembrie 2017). Se prevede expres ca incheierea Contractului de Administrare inainte de 1 martie 2018 reprezinta indeplinirea tuturor conditiilor suspensive prevazute de Hotararea AGOA nr. 3 din 26 septembrie 2017, respectiv consolidarea Noului Mandat al Administratorului, care va fi in vigoare, cu forta juridica deplina, incepand cu data de 1 aprilie 2018. Dl. Sorin Mihai Mindrutescu, presedintele Comitetului Reprezentantilor, a fost imputernicit (cu posibilitatea de a fi substituit de un alt membru al Comitetului Reprezentantilor) sa semneze Contractul de Administrare mentionat mai sus in numele si pe seama Fondul Proprietatea S.A.
2. Numirea a trei membri in Comitetul Reprezentantilor Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a expirarii a doua dintre mandate incepand cu data de 5 aprilie 2018, iar a altuia incepand cu data de 14 aprilie 2018, dupa cum urmeaza:
a) Numirea domnului JULIAN RUPERT FRANCIS HEALY in calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor. Mandatul este valabil pentru o perioada de 3 (trei) ani si isi va produce efectele incepand cu data de 5 aprilie 2018, sub rezerva acceptarii mandatului de catre membrul nou numit (vot secret).
b) Numirea domnului PIOTR RYMASZEWSKI in calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor. Mandatul este valabil pentru o perioada de trei (3) ani si isi va produce efectele incepand cu data de 5 aprilie 2018, sub rezerva acceptarii mandatului de catre membrul nou numit (vot secret).
c) Numirea domnului STEVEN CORNELIS VAN GRONINGEN in calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor. Mandatul este valabil pentru o perioada de trei (3) ani si isi va produce efectele incepand cu data de 14 aprilie 2018, sub rezerva acceptarii mandatului de catre membrul nou numit (vot secret).
3. Aprobarea cresterii remuneratiei brute lunare a fiecarui membru al Comitetului Reprezentantilor la suma de 24.123 RON/luna, incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Dl. Johan Meyer este imputernicit sa semneze actele aditionale la contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentantilor in numele si pe seama Fondul Proprietatea SA.
4. Aprobarea, in conformitate cu Articolul 1292 din Regulamentul nr. 1/2006, a:
- 14 martie 2018 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f1) din Regulamentul nr. 1/2006,
- 15 martie 2018 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu au decis asupra datei participarii garantate, astfel cum este definita de Articolul 2 litera f1) din Regulamentul nr. 6/2009, si asupra Datei Platii, astfel cum este definita de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.
5. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Oana Valentina TRUTA
Reprezentant Legal
|
Data raportului:
14 februarie 2018
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 21 200 9600
Fax: + 40 21 200 9631
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005
Inregistrat la Registrul de Evidenta al Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numarul:
18668
Capital social subscris:
4.854.034.784,56 RON
Capital social varsat:
4.664.852.362,56 RON
Numar de actiuni emise:
9.334.682.278
Numar de actiuni platite:
8.970.869.928
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
GDR-uri pe London Stock Exchange
|