Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
Fax: 021-256.92.76
De la SC FORAJ SONDE SA
RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 17.01.2020
Denumirea entitatii emitente: S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE
Sediul social: Videle, str. Petrolului, nr. 16, jud. Teleorman
Numar telefon/fax: 0247 453833/0247 453833
Cod unic de inregistrare: 1397872
Numar de ordine O.R.C. : J34/202/1991
Capital social subscris si varsat: 9.438.855 lei
Piata reglemantata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 16.01.2020 .
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, convocata pentru datele 16/17.01.2020 si-a desfasurat lucrarile la a prima convocare, in data de 16.01.2020, ora 13.00 si respectiv 14.00, la sediul societatii din Videle, str.Petrolului, nr.16, jud.Teleorman si cu majoritatea voturilor exprimate a adoptat urmatoarele hotararii:
HOTARAREA NR.1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. FORAJ SONDE SA
DIN DATA DE 16.01.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORAJ SONDE SA cu sediul social in Videle, strada Petrolului, nr.16, judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/202/1991, cod unic de inregistrare RO 1397872, intrunita statutar in sedinta in data de 16.01.2020, ora 13:00, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a 3.151.915 actiuni, reprezentand 83,4825% din capitalul social, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, modificata si completata, a reglementarilor A.S.F in vigoare si Actului constitutiv, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi :
HOTARASTE
Art.1 Cu un numar de 3.151.915 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,4825% din capitalul social total, se alege ca auditor statutar al situatiilor financiare pentru anul incheiat la data de 31.12.2019, la data de 31.12.2020 si la data de 31.12.2021, firma: DELOITTE AUDIT S.R.L., Bucuresti, Sector 1, Cladirea The Mark, Calea Grivitei nr. 84-98 si 100-102, etaj 8 si etaj 9, actionand prin: Alina Mirea, Partener Audit, nr. de identificare fiscala: RO7756924, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J40/6775/1995.
Art.2 Cu un numar de 3.151.915 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,4825% din capitalul social total, se aproba data de 05.02.2020 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.86 din legea 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 04.02.2020, ca ,,Ex-date,,.
Art.3 Cu un numar de 3.151.915 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,4825% din capitalul social total, se aproba imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna noul act constitutiv redactat in forma actualizata, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.
Presedinte C.A.,
Raicu Sever-Florian
Secretar,
Maceaca Luci
HOTARAREA NR.1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. FORAJ SONDE SA
DIN DATA DE 16.01.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORAJ SONDE SA cu sediul social in Videle, strada Petrolului, nr.16, judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/202/1991, cod unic de inregistrare RO 1397872, intrunita statutar in sedinta in data de 16.01.2020, ora 14:00, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a 3.151.915 actiuni, reprezentand 83,4825% din capitalul social, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, modificata si completata, a reglementarilor A.S.F in vigoare si Actului constitutiv, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi :
HOTARASTE
Art.1 Cu un numar de 3.151.915 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,4825% din capitalul social total, se aproba modificarea actului constitutiv la: CAPITOLUL V-CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII-Art. 17 - Auditul financiar, auditul intern, avand urmatorul continut:
Situatiile financiare ale societatii sunt auditate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.
Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania in acest scop.
Auditorul financiar este numit de catre adunarea generala a actionarilor, care fixeaza si durata minima a contractului de audit.
Auditorii interni sunt desemnati si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare, existente in materia auditului intern.
Art.2 Cu un numar de 3.151.915 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,4825% din capitalul social total, se aproba data de 05.02.2020 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art.86 din legea 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 04.02.2020, ca ,,Ex-date,,.
Art.3 Cu un numar de 3.151.915 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,4825% din capitalul social total, se aproba imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna noul act constitutiv redactat in forma actualizata, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Presedinte C.A.,
Raicu Sever-Florian Secretar, Maceaca Luci