Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
Fax: 021-256.92.76
De la SC FORAJ SONDE SA
RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 23.04.2020
Denumirea entitatii emitente: S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE
Sediul social: Videle, str. Petrolului, nr. 16, jud. Teleorman
Numar telefon/fax: 0247 453833/0247 453833
Cod unic de inregistrare: 1397872
Numar de ordine O.R.C. : J34/202/1991
Capital social subscris si varsat: 9.438.855 lei
Piata reglemantata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
Consiliului de Administratie a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor in data 27.04.2020. In acest sens s-a dat spre publicare in Monitorul Oficial si in ziar urmatorul anunt:
CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. FORAJ SONDE SA, cu sediul in Videle, str Petrolului 16, jud. Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Teleorman cu nr. J34/202/1991, CUI: RO 1397872, capitalul social: 9.438.855 lei, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 R si completarile ulterioare, a Legii 24/2017 a ASF, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale actului constitutiv
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 27.04.2020, ora 13:00, respectiv 14:00
si in caz de neintrunire cvorum in data de 28.04.2020 ora 13:00, respectiv 14:00
Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Videle, str. Petrolului nr. 16, jud. Teleorman, fiind indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 15.04.2020, considerata data de referinta.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2019, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2019.
3. Aprobarea repartizarii profitului net in valoare de 10.542.116,86 realizat in anul 2019 conform propunerii consiliului de administratie astfel:
Rezerva legala – 612.404,81 lei
Alte rezerve - 9.929.712,05 lei
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2020.
5. Aprobarea datei de 28.05.2020 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.86 din legea 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 27.05.2020, ca ,,Ex-date,,.
6. Imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
va avea urmatoarea ordine de zi:
-
Aprobarea majorarii capitalului social al SC FORAJ SONDE SA Videle de la 9.438.855
lei la 28.316.565 lei prin incorporarea partiala a rezervelor aflate in sold.
Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare i se vor aloca un numar de 2 actiuni gratuite la 1 actiune detinuta.
Majorarea capitalului social se va face prin incorporarea rezervelor constituite in anii anteriori.
2. Aprobarea unui plan de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile in urmatoarele conditii:
-maxim 100.000 (sau echivalent dupa majorare capital social) actiuni reprezentand 2,64863% din capitalul social;
-pretul de dobandire a actiunilor va fi pretul pietei dar nu mai mare de 18 ron/ actiune;
-programul se va intinde pe o durata de maxim 18 luni de la data publicarii hotararii AGEA in MO;
-destinatia actiunilor rascumparate va fi distribuirea lor catre salariati si administratori.
3. Aprobarea datei de 28.05.2020 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art.86 din legea 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 27.05.2020, ca ,,Ex-date,, si data de 29.05.2020 ca data platii.
4. Imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Proiectul de hotarare al AGOA si AGEA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in M.O. al Romaniei si in format electronic, pe web site-ul societatii la adresa www.fsv.ro.
Unul sau mai multi actionari , reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul : de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial; de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.
Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.fsv.ro.
In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze
solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform legislatiai in vigoare, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie.
Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.
Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARE DIN DATA DE 27.04.2020/28.04.2020.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala ordinara si extraordinare direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputernicire speciala/generala, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.fsv.ro.
Actele ce vor fi atasate imputerniciri speciale sau buletinului de vot prin corespondenta vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.
Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicire speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului si dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii, in conditiile legislatiei in vigoare.
Incepand cu data de 27.03.2020 formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul (www.fsv.ro.)
Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii si prin email la adresa office@fsv.ro, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la SC FORAJ SONDE SA pana cel mai tarziu la data de 24.04.2020, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.
In situatia in care la data de 27.04.2020 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA si AGEA aceastea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 28.04.2020, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a - persoana de contact Maceaca Luci, telefon 0744 490 146.
PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
RAICU SEVER FLORIAN