RAPORT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului
|
26.03.2020
|
Denumirea emitentului
|
S.C.FIMARO S.A. Cluj- Napoca
|
Sediul social
|
str. Tudor Vladimirescu nr. 16
|
Numarul si data inregistrarii la ORC
|
J-12/58/1991
|
CUI
|
RO 199133
|
Numar de telefon/ fax/ email
|
0264502710/ 0264502731/ office@fimaro.ro
|
Capital social subscris si varsat
|
1.327.072,65
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
BVB – ATS
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate
|
Actiuni nominative, simbol “fima”, valoare nominala 1,63 lei/ actiune
|
Cod LEI
|
31570071WYOCRt3ZL4527
|
CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Consiliul de Administratie al S.C. FIMARO SA, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, nr.ORC J-12/58/1991, CUI RO199133, a hotarat, in temeiul alin. 1-3 al art. 117 din Legea nr. 31/1990, convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor pentru data de 27.04.2020 la ora 15:00, la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, la care au dreptul sa participe si sa voteze personal, prin reprezentant sau prin corespondenta, numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2020, considerata data de referinta, ordinea de zi fiind cea redata mai jos:
Adunarea generala Ordinara:
1.) Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019;
2.) Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2019;
3.) Aprobarea situatiilor financiare (bilant, cont de profit si pierderi,etc.) stabilirea modului de repartizare a profitului pe anul 2019;
4.) Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019;
5.) Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020;
6.) Aprobarea Programului de investitii pe anul 2020;
7.) Ratificarea actelor si faptelor de comert si administrare efectuate de Consiliul de Administratie in perioada aprilie 2019 – martie 2020.
8.) Mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, inregistrarea si publicarea hotararilor adunarii generale;
9.) Propune ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale sa fie 19.05.2020, ex-date 18.05.2020, iar data platii va fi 20.05.2020.
In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum, adunarea generala va avea loc in data de 28.04.2020 in acelasi loc, aceeasi ora si ordine de zi.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, insotite de o justificare sau de proiectul de hotarare propus spre aprobare adunarii generale pana la data de 07.04.2020.
Incepand cu data de 27.03.2020, convocatorul, formularul de procura speciala, formularul de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari, intrebarile adresate de actionari si raspunsul la intrebarile adresate, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile pe website-ul www.fimaro.ro, si se pot obtine de la sediul societatii.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala folosita in adunarea generala pentru care este emisa, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, precum si in baza unei procuri generale cu o valabilitate de maxim 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.
Actionarii, persoane fizice si juridice, sunt invitati sa depuna/expedieze la sediul societatii astfel incat sa poata fi inregistrate pana la data de 24.04.2020, ora 10:00, un exemplar din mandatul persoanelor care le vor reprezenta sau formularul de vot prin corespondenta, anexand totodata in copie, actele de identitate pentru persoanele fizice si copie a Certificatului constatator emis de ORC sau o alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in plic inchis cu mentiunea “Pentru Adunarea Generala Ordinara din 27.04.2020”.
Informatii suplimentare: la sediul societatii sau telef. 0264-502710, intre orele 9-12
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ing. LAZANU GEORGE-CRISTIAN