Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului 05.07.2018
DENUMIREA EMITENTULUI: S.C.FIMARO S.A. CLUJ-NAPOCA
SEDIUL SOCIAL: str.TUDOR VLADIMIRESCU NR. 16
NUMARUL DE TELEFON/FAX:0264-502710/ 0264-502721
NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA ORC: J12/58/1991
CUI: RO 199133
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 1.327.072,65 lei
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE: BVB - ATS
PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE: ACTIUNI NOMINATIVE, SIMBOL “FIMA”, VALOAREA NOMINALA 1,63 LEI/ACTIUNE
I. Evenimente importante de raportat:
a.Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul
b.Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul
c.Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment. Nu este cazul
d.Tranzactii de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul
e. Alte evenimente: Convocarea AGEA din 09.08.2018
Consiliul de Administratie al Societatii FIMARO SA, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, inregistrata la ORC Cluj sub J12/58/1991, avand CUI RO199133, prin Presedintele Consiliului de Administratie, ing. LAZANU GEORGE- CRISTIAN, in temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 09.08.2018 la ora 12:00, la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, la care au dreptul sa participe si sa voteze personal, prin reprezentant sau prin corespondenta, numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 02.08.2018, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de 1.327.072,65 lei, prin aport in numerar, prin emiterea unui numar de 814.155 actiuni la valoarea nominala de 1,63 lei la pretul de vanzare de 1,63 lei/actiune, fiecare actionar va putea sa subscrie 1 (una) actiune noua pentru 1 (una) actiune detinuta, iar fiecare actionar va putea subscrie proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.
Majorarea de capital social se va face fara prima de emisiune pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare si doar prin exercitarea dreptului de preferinta.
Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de 30 de zile si va fi stabilita prin prospectul de emisiune ce urmeaza a fi elaborat in acest sens de o societate specializata, iar subscrierea si varsarea integrala a contravalorii actiunilor subscrise se va face concomitent cu momentul depunerii cererii de subscriere la locul care va fi mentionat in prospectul de actiuni.
Sursa de majorare o va constitui doar aportul in numerar a actionarilor, suma ce se va depune in contul societatii prin modalitatile prevazute de lege. Suma este necesara pentru finantarea activitatii de investitii in tehnologii noi si a activitatii curente.
In cazul in care in perioada prevazuta in prospectul de emisiune pentru exercitarea dreptului de preferinta nu se subscriu toate actiunile emise, actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate.
2. Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie prin Presedinte de a identifica o societate de intermediere autorizata de ASF pentru intocmirea si efectuarea procedurilor de aprobare a prospectului de actiuni, precum si negocierea contractului si a comisioanelor cu aceasta societate.
3. Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie sa emita hotararea de finalizare a actiunii de majorare a capitalului social, redactarea actului constitutiv actualizat si depunerea actelor la ORC Cluj pentru mentionarea majorarii de capital social.
4. Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie pentru semnarea actului constitutiv reactualizat al societatii.
5. Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie nr. 48 din data de 31.05.2018 referitor la finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social al societatii FIMARO SA decisa prin HAGEA din 06.12.2017.
6. Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie nr. 48 din data de 31.05.2018 referitor la aprobarea actul constitutiv reactualizat al societatii FIMARO SA.
7. Aprobarea anularii Hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 03.09.2009 si a refuzului vanzarii imobilelor care au facut obiectul antecontractului nr. 201212/04.09.2009.
8. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale sa fie 29.08.2018, ex- date 28.08.2018 iar data platii va fi 30.08.2018.
9. Mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, inregistrarea si publicarea hotararilor adunarii generale.
In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum, adunarea generala va avea loc in data de 10.08.2018 in acelasi loc, aceeasi ora si ordine de zi.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, insotite de o justificare si un de proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale, pana la data de 23.07.2018.
Incepand cu data de 09.07.2018, convocatorul, formularul de procura speciala, formularul de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari, intrebarile adresate de actionari si raspunsul la intrebarile adresate, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, propunerile pentru candidaturi, vor fi disponibile pe website-ul www.fimaro.ro, si se pot obtine de la sediul societatii.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala folosita in adunare generala pentru care este emisa, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, precum si in baza unei procuri generale cu o valabilitate de maxim 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.
Actionarii, persoane fizice si juridice, sunt invitati sa depuna/expedieze la sediul societatii astfel in cat sa poata fi inregistrate pana la data de 06.08.2018, ora 10:00, un exemplar din mandatul persoanelor care le vor reprezenta sau formularul de vot prin corespondenta, anexand totodata in copie, actele de identitate pentru persoanele fizice si copie a Certificatului constatator emis de ORC sau o alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in plic inchis cu mentiunea “Pentru Adunarea Generala Extraordinara din 09/10.08.2018”.
Informatii suplimentare: la sediul societatii sau telef. 0264-502701, intre orele 9-12.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
LAZANU GEORGE CRISTIAN