Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului 06.07.2018
DENUMIREA EMITENTULUI: S.C.FIMARO S.A. CLUJ-NAPOCA
SEDIUL SOCIAL: str.TUDOR VLADIMIRESCU NR. 16
NUMARUL DE TELEFON/FAX:0264-502710/ 0264-502721
NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA ORC: J12/58/1991
CUI: RO 199133
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 1.327.072,65 lei
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE: BVB - ATS
PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE: ACTIUNI NOMINATIVE, SIMBOL “FIMA”, VALOAREA NOMINALA 1,63 LEI/ACTIUNE
I. Evenimente importante de raportat:
a.Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul
b.Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul
c.Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment. Nu este cazul
d.Tranzactii de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul
e.Alte evenimente: Inlocuirea temporara a unui membru al Consiliului de Administratie si a Directorului General al societatii, numirea unui nou Presedinte temporar al Consiliului de Administratie, informatii facute publice in baza art. 234 alin. 1 pct. g din Regulamentul nr. 5/2018
La data de 04.07.2018, ora 11:00, a avut loc sedinta Consiliului de Administratie a S.C. FIMARO S.A., la care au participat toti cei 3 membri. Acestia au decis:
I. Suspendarea mandatului de administrator si de Presedinte al Consiliului de Administratie precum si a contractului de administrare, a dlui Lazanu George Cristian, membru in Consiliul de Administratie al Societatii Fimaro S.A., pentru o perioada de 2 ani, incepand cu data deciziei, pentru concediu de paternitate, in baza OUG 111/2010.
II. Numirea unui membru provizoriu pentru o perioada de 2 ani incepand cu data deciziei in persoana dnei Lazanu Ioana- Petruta.
III. Alegerea dnei Lazanu Georgiana Carmen, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 2 ani incepand cu data prezentei decizii.
IV. Suspendarea contractului de mandat pentru functia de Director General al Societatii Fimaro S.A., a dlui Lazanu George Cristian, pentru o perioada de 2 ani, incepand cu data deciziei, pentru concediu de paternitate, in baza OUG 111/2010.
V. Numirea pentru o perioada de doi ani de la data prezentei decizii a dnei Lazanu Georgiana Carmen, in functia de Director General.
VI. Mandatarea dnei Lazanu Georgiana Carmen sa reprezinte societatea in relatiile cu institutiile bancare si sa depuna specimen de semnatura.
VII. Mandatarea d-lui Gaziuc Todor pentru a face toate demersurile necesare pentru inregistrarea modificarilor la ORC de pe lang Tribunalul Cluj.
MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
LAZANU GEORGIANA CARMEN