Hotarari AGA O 22.04.2019

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

-Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.5 / 2018

Eveniment important de raportat : Hotararea nr.1 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII FEPER-S.A. din data de 22.04.2019

               Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii  FEPER-S.A., intrunita la prima convocare, in data de  22.04.2019;

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal  nr. 17 din 22.04.2019, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii  FEPER-S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al Societatii  FEPER-S.A., publicata in  Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a, in ziarul national Bursa si pe website-ul societatii la adresa www.feper.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 98,29 % din total drepturi de vot, in temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale individuale, respectiv Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie, Date informative, Situatia activelor imobilizate si Notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar Societatea ABA AUDIT S.R.L. care contin, in sinteza, urmatoarele date:

Art. 2. Se aproba modul de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in anul 2018, in suma  de 4.194.031,27 lei dupa, cum urmeaza:

   • 224.168,45 lei rezerva legala determinata conform Legii 31/1990 si Legii 571/2003, reprezentand 5% din profitul brut;

   •  3.969.862,82 lei profit ramas nerepartizat la sfarsitul anului 2018, sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

1. Dividend prioritar in cuantum brut de 191.136,34 lei (0,0056 lei/actiune), doar pentru actionarul AAAS care detine actiuni preferentiale, fara drept de vot, cu dividend prioritar.

2. Dividendul brut aferent actiunilor ordinare in cuantum de 1.805.174,59 lei (0,0056 lei/actiune), pentru 322.352.606 actiuni ordinare cu drept de vot si drept de dividend.

3. Surse proprii de finantare in suma de 1.973.551,89 lei.

    Art. 3.  Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018.

   Art. 4.  Se ia act de indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2018; nu se aproba acordarea de remuneratii variabile administratorilor si directorilor cu contract de mandat.          

   Art. 5. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul finaciar 2019, anexa la contractele de administrare si de mandat.

Art. 6. Se aproba data de 19.07.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare, actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.86 alin (1), alin (2) din Legea 24/2017, si  a datei de 18.07.2019, ca ex-date in  conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F nr. 5/2018.   

Art. 7. Se aproba data de 31.07.2019 ca data a platii, conform art.2 al. (2), pct. h din regulamentul ASF nr.5/2018.

Art. 8. Se aproba imputernicirea dlui. ing. Mielu  DOBRIN - Presedinte-Director General, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

           Art. 9. Se aproba imputernicirea dnei. Cosmina Clemansa DEACONESCU pentru  efectuarea formalitatilor de  publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

              Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.

              Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr.17 din 22.04.2019, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in A.G.O.A., precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) si Sistemului Alternativ de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor pentru art. 1-9 ale prezentei hotarari a fost urmatorul:

             DIRECTOR GENERAL,                                   

           Ing.Mielu DOBRIN                                                       Comisia de redactare

                                                                                                   a procesului-verbal

                                                                                                    Paula Dumitrescu

                                                                                                    Deaconescu Cosmina Clemansa