Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea pentru Supraveghere Financiara
Raport Curent conform regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 12.12.2019
Denumirea societatii comerciale - ELECTROPUTERE SA
Sediul social - CRAIOVA, DOLJ, STR. CALEA BUCURESTI, NR. 80
Numarul de telefon/fax: 0372 703 450/0372 003056
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - 6312800
Numar de ordine in Registrul Comertului - J16/12/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB
Capitalul social subscris si varsat – 103.760.291,3 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
Clasa 1, actiuni comune nominative, in numar de 1.037.602.913, valoare nominala 0,1 lei.
Evenimente importante de raportat:
Schimbari in controlul asupra societatii
In data de 12.12.2019, ora 11.00, la sediul societatii din mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.80, a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Electroputere S.A. care a fost legal si statutar constitutita la prima convocare. La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a participat un actionar detinand un numar de 991.284.640 actiuni, reprezentand 95,536% din capitalul social, avand ca data de referinta sfarsitul zilei de 29.11.2019.
S-a votat, cu un numar total de 991.284.640 voturi valabil exprimate, reprezentand 991.284.640 actiuni si 95,536% din capitalul social al Societatii, dintre care 991.284.640 voturi "pentru" reprezentand 95,536% din totalul capitalului social, nici un vot "impotriva" si nici o "abtinere", hotarandu-se urmatoarele:
HOTARAREA NR. 85.1, 86.1, 87.1, 88.1/12.12.2019
Se ia act de expirarea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie care, in consecinta, sunt revocati din functie incepand cu data prezentei decizii.
HOTARAREA NR. 85.2/12.12.2019
Este ales in functia de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Electroputere S.A., incepand cu 12.12.2019, pentru un mandat de patru ani, dl. Hesham Ahmed Mohamed Elsayed HEIKAL, cetatean egiptean.
HOTARAREA NR.86.2/12.12.2019
Este ales in functia de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Electroputere S.A., incepand cu 12.12.2019, pentru un mandat de patru ani, dl. Amer Abdel Jaber Abdallatif AL-KHATIB, cetatean iordanian.
HOTARAREA nr. 87.2/12.12.2019
Este ales in functia de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Electroputere S.A., incepand cu 12.12.2019, pentru un mandat de patru ani, dl. Syed Nadeem Uddin AHMED, cetatean pakistanez.
HOTARAREA nr. 88.2/12.12.2019
Este ales in functia de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Electroputere S.A., incepand cu 12.12.2019, pentru un mandat de patru ani, dl. Samer Azzam Abdelraheim ALSHALABI, cetatean iordanian.
HOTARAREA nr. 89.1/12.12.2019
Membrii Consiliului de Administratie al Electroputere S.A. vor avea o indemnizatie lunara de 1.000 euro net/luna.
HOTARAREA nr. 89.2/12.12.2019
Se aproba contractul de mandat (administrare) pentru administratorii Societatii. Este desemnata dna. Hallabrin Elena Liliana, director de resurse umane al Societatii, pentru a semna, in numele si pe seama Societatii, contractul de mandat (administrare).
HOTARAREA nr. 85.3, 86.3, 87.3, 88.3, 89.3/12.12.2019
Se stabileste data de 07.01.2020 ca Data de Inregistrare, in sensul art. 86 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, data care va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
HOTARAREA nr. 85.4, 86.4, 87.4, 88.4, 89.4/12.12.2019
Se stabileste data de 06.01.2020 ca „ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 alin 2, lit. l) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
HOTARAREA nr. 85.5, 86.5, 87.5, 88.5, 89.5/12.12.2019
Prezenta hotarare va fi depusa la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. In acest sens se imputerniceste Domnul Osama AL HALABI – Director General, pentru a indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a prezentei hotarari. Domnul Osama AL HALABI poate sa mandateze terte persoane, inclusiv consilierul juridic al Societatii, pentru realizarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale ordinare.
Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0372 703 450.
Director General
OSAMA AL HALABI