Stiri Piata


ELECTROPRECIZIA SA Sacele - ELZY

Hotarari AGA O 25.11.2019

Data Publicare: 25.11.2019 13:25:15

Cod IRIS: 96542

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

A.S.F. BUCURESTI

 

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

Data raportului: 25.11.2019;

Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;

Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;

Numar de fax: 0268273485;

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;

Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;

Capital social subscris si varsat: 42.488.201,7 LEI;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;

 

Eveniment de raportat: Hotararile Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24 aprilie 2019

Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 4470 din 23.10.2019, si in cotidianul Romania Libera din data de 23.10.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. str. Electroprecizia nr. 3, jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/56/1991 si CUI 1128645 (denumit in continuare ”Societatea”), s-a intrunit astazi 25.11.2019, ora 11.00, la sediul societatii, in conditii legale de validitate la prima convocare, cu participatarea actionarilor reprezentand 56,30% din numarul total de 5.245.457 de actiuni si 59,12% din totalul drepturilor de vot, 4.995.457 de actiuni, care detin 2.953.115 actiuni, fiind prezenti 4 actionari/actionari prin mandatari. S-a depus o singura procura de reprezentare inregistrat sub numarul 033/21.11.2019.

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba alegerea ca administrator ai Societatii, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 02.12.2019, a urmatoarelor persoane:

1.         Secelean Adrian

Structura votului:

Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: -

Abtinere: -

2.         Ciocirlan Laurentiu-Gabriel

Structura votului:

Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: -

Abtinere: -

3.         Zavarache Dragos

Structura votului:

Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: -

Abtinere: -

HOTARAREA NR. 2.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Administratie, in cuantum de 5.000 lei net.

Structura votului:

Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: -

Abtinere: -

HOTARAREA NR. 3.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba modelul de contract de administrare ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie si mandatarea domnului Katona Karoly, pentru a semna, in numele si pe contul Societatii, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

Structura votului:

Pentru: 2.881.326 voturi, reprezentand  57,68% din numarul total al drepturilor de vot, 54,93% din capitalul social si 97,57% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: -

Abtinere: 71.789 voturi, reprezentand 1,44% din totalul drepturilor de vot, 1,37% din capitalul social si 2,43% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

HOTARAREA NR. 4.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.O.A..

Structura votului:

Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: -

Abtinere: -

HOTARAREA NR. 5.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Structura votului:

Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.

Impotriva: -

Abtinere: -

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.

Adrian SECELEAN



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.