Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 25.11.2019;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;
Capital social subscris si varsat: 42.488.201,7 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
Eveniment de raportat: Hotararile Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24 aprilie 2019
Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 4470 din 23.10.2019, si in cotidianul Romania Libera din data de 23.10.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. str. Electroprecizia nr. 3, jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/56/1991 si CUI 1128645 (denumit in continuare ”Societatea”), s-a intrunit astazi 25.11.2019, ora 11.00, la sediul societatii, in conditii legale de validitate la prima convocare, cu participatarea actionarilor reprezentand 56,30% din numarul total de 5.245.457 de actiuni si 59,12% din totalul drepturilor de vot, 4.995.457 de actiuni, care detin 2.953.115 actiuni, fiind prezenti 4 actionari/actionari prin mandatari. S-a depus o singura procura de reprezentare inregistrat sub numarul 033/21.11.2019.
In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba alegerea ca administrator ai Societatii, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 02.12.2019, a urmatoarelor persoane:
1. Secelean Adrian
Structura votului:
Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
2. Ciocirlan Laurentiu-Gabriel
Structura votului:
Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
3. Zavarache Dragos
Structura votului:
Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 2.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Administratie, in cuantum de 5.000 lei net.
Structura votului:
Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 3.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba modelul de contract de administrare ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie si mandatarea domnului Katona Karoly, pentru a semna, in numele si pe contul Societatii, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
Structura votului:
Pentru: 2.881.326 voturi, reprezentand 57,68% din numarul total al drepturilor de vot, 54,93% din capitalul social si 97,57% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: 71.789 voturi, reprezentand 1,44% din totalul drepturilor de vot, 1,37% din capitalul social si 2,43% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
HOTARAREA NR. 4.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.O.A..
Structura votului:
Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 5.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Structura votului:
Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.
Adrian SECELEAN