Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 24.04.2019;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Parcului nr. 18, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;
Capital social subscris si varsat: 42.488.201,7 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
Eveniment de raportat: Hotararile Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24 aprilie 2019
Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1280 din 21.03.2019, si in cotidianul Romania Libera din data de 21.03.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. Parcului nr.18 (actuala str. Electroprecizia nr. 3), jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/56/1991 si CUI 1128645, s-a intrunit astazi 24.04.2019, ora 11.00, la sediul societatii, in conditii legale de validitate la prima convocare, cu participarea actionarilor reprezentand 58,16% din capitalul social, fiind prezenti 6 actionari, din care persoane fizice 5 si persoane juridice 1, si un singur actionar persoana fizica si-a exprimat votul prin corespondenta, care detin impreuna 3.050.981 actiuni.
In baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba situatiile financiare anuale statutare si consolidate, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
Structura votului:
Pentru: 3.050.981 voturi, reprezentand 58,16% din capitalul social si 61,08% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: 0 voturi
Abtinere: 0 voturi
HOTARAREA NR. 2.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2018, in baza rapoartelor prezentate.
Structura votului:
Pentru: 3.050.981 voturi, reprezentand 58,16% din capitalul social si 61,08% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: 0 voturi
Abtinere: 0 voturi
HOTARAREA NR. 3.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.
Structura votului:
Pentru: 3.050.981 voturi, reprezentand 58,16% din capitalul social si 61,08% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: 0 voturi
Abtinere: 0 voturi
HOTARAREA NR. 4.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba programul de investitii aferent exercitiului financiar 2019.
Structura votului:
Pentru: 3.050.981 voturi, reprezentand 58,16% din capitalul social si 61,08% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: 0 voturi
Abtinere: 0 voturi
HOTARAREA NR. 5.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba repartizarea din profitului net in valoare de 3.091.994,00 lei, realizat in exercitiul financiar 2018, a valorii de 2.181.042,00 lei, dupa cum urmeaza: rezerve legale in valoare de 182.859,00 lei si dividende in valoare de 1.998.183,00 lei, reprezentand 0,40 lei dividend brut pe actiune. Diferenta de 910.052,00 lei ramane profit nerepartizat.
Structura votului:
Pentru: 3.050.981 voturi, reprezentand 58,16% din capitalul social si 61,08% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: 0 voturi
Abtinere: 0 voturi
HOTARAREA NR. 6.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba stabilirea datei de 05.06.2019 pentru plata/distribuirea dividendelor, prin agentul de plata Banca Transilvania.
Structura votului:
Pentru: 3.050.981 voturi, reprezentand 58,16% din capitalul social si 61,08% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: 0 voturi
Abtinere: 0 voturi
HOTARAREA NR. 7.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba stabilirea datei de 17.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile legale vigoare in materie.
Structura votului:
Pentru: 3.050.981 voturi, reprezentand 58,16% din capitalul social si 61,08% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: 0 voturi
Abtinere: 0 voturi
HOTARAREA NR. 8.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba stabilirea datei de 16.05.2019 ca ”ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.
Structura votului:
Pentru: 3.050.981 voturi, reprezentand 58,16% din capitalul social si 61,08% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: 0 voturi
Abtinere: 0 voturi
HOTARAREA NR. 9.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.O.A.
Structura votului:
Pentru: 3.050.981 voturi, reprezentand 58,16% din capitalul social si 61,08% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: 0 voturi
Abtinere: 0 voturi
HOTARAREA NR. 10.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Structura votului:
Pentru: 3.050.981 voturi, reprezentand 58,16% din capitalul social si 61,08% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: 0 voturi
Abtinere: 0 voturi
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL
ADRIAN SECELEAN