Convocare AGA O & E 25/26 noiembrie 2019

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

A.S.F. BUCURESTI

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

Data raportului: 18.10.2019;

Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;

Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;

Numar de fax: 0268273485;

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;

Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;

Capital social subscris si varsat: 42.488.201,7 LEI;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;

Eveniment de raportat: Convocator Adunarea Generala Orinara a Actionarilor din 25/26 noiembrie 2019 si Convocator Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 25/26 noiembrie 2019:

1. In conformitate cu dispozitiile art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si conform actului consitutiv la societatii, Consiliul de Administratie al societatii ELECTROPRECIZIA S.A., cu sediul social in Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/56/1991, avand cod unic de inregistrare 1128645, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 25.11.2019, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, incepand cu orele 11.00. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. pana la sfarsitul zilei de 08.11.2019, stabilita ca data de referinta.

            Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, in numar de 3 persoane, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 02.12.2019, avand in vedere ca la data de 01.12.2019 expira perioada de valabilitate a mandatului acordat de catre AGOA actualilor membrii ai Consiliului de Administratie.

2.      Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

3.      Aprobarea modelului de contract de administrare ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie si mandatarea unui reprezentant imputernicit, pentru a semna, in numele si pe contul Societatii, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

4.      Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.O.A.

5. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul:

-          de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;

-          de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Drepturile actionarilor mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din muncipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2019”.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari conform prevederilor legale in vigoare.

Intrebarile vor fi inregistrate in plic inchis la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2019”, pana la data de 20.11.2019 inclusiv.

Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat corespunzator, fiind trimis in plic inchis la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, pana cel tarziu in data de 21.11.2019 orele 11.00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2019”.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Formularele de imputerniciri speciale, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00-16.00, incepand cu data de 25.10.2019 si pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, sectiunea Relatii cu investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

Imputernicirile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire pana la data de 21.11.2019 orele 11.00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2019” sau pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2019”.

Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

La completarea imputernicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a A.G.O.A. cu noi puncte. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pot fi obtinute de la registratura societatii si de pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, rubrica Relatii cu investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data publicarii ordinii de zi completate.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot actualizate prin corespondenta, imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor, fie prin reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala, in conditiile prevazute de normele legale in vigoare.

Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire speciala sau o imputernicire generala data persoanei fizie care o reprezinta.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale in vigoare, sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.

Imputernicirile generale se depun la societate in termenul prevazut prin prezentul convocator, respectiv pana la data de 21.11.2019, ora 11.00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2019”.

Calitatea de actionar, precum si in cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor societatii de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la Depozitarul Central S.A., sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti prin legislatia in vigoare, care furnizeaza servicii de custodie: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozitiilor prevazute de Regulamentul nr. 5/2018.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 08.00-16.00, incepand cu data de 25.10.2019 si pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, sectiunea Relatii cu investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul societatii din Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 09.00-16.00 si pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, sectiunea Relatii cu investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 25.10.2019.

Data limita pana la care se pot depune candidaturile de cei interesati este de 18.11.2019.

Actionarii pot adresa Societatii, propuneri de candidati pentru alegerea membrilor Consiliului de administratie al Societatii. Propunerile vor trebui sa fie formulate de catre actionari, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a)          sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului, in cazul in care propunerea de candidati este formulata de un actionar, persoana fizica, sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institufiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridicd, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana juridica;

b)          dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului legal, care formuleaza propunerea de candidati, in numele si pe seama actionarului;

c)          dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu si cetatenia reprezentantului conventional, persoana fizica, sau denumirea, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, precum si numele si prenumele reprezentantului legal al reprezentantului conventional, persoana juridica, care formuleaza propunerea de candidati, in numele si pe seama actionarului;

d)          sa indice pentru fiecare candidat in parte numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala;

e)          sa fie insotita de CV -ul candidatului, in limba romana sau engleza;

f)           sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la registratura societatii prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail office@electroprecizia.ro, pana la data de 18.11.2019, ora 16.00 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ,PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2019”. Incepand cu data de 19.11. 2019, lista finala cuprinzand informatii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, va putea fi consultata, la registratura societatii sau prin accesarea paginii de internet www.electroprecizia.ro.

Conform art. 9.1. din Statutul societatii, reactualizat si modificat in baza hotararii A.G.E.A. nr. 1 din data de 27.11.2015, fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 26.11.2019, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati prin e-mail la adresa: office@electroprecizia.ro.

2. In conformitate cu dispozitiile art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si conform actului consitutiv la societatii, Consiliul de Administratie al societatii ELECTROPRECIZIA S.A., cu sediul social in Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/56/1991, avand cod unic de inregistrare 1128645, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 25.11.2019, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, incepand cu orele 11.00. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. pana la sfarsitul zilei de 08.11.2019, stabilita ca data de referinta.

            Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1.      Aprobarea fuziunii prin absorbtie a societatii Electroprecizia Automotive Equipment S.R.L (societate abosorbita) cu societatea Electroprecizia Electrical Equipment S.R.L. (societate absorbanta), fuziune urmand a produce efecte incepand cu data de 31.12.2019, societatea Electroprecizia S.A. detinand 99% partile sociale ale ambelor societati participante la fuziune.

2. Aprobarea constituirii ipotecii imobiliare in favoarea Raiffeisen Bank S.A., asupra imobilului, detinut in proprietate de Societate, ce constituie obiect al facilitatii de credit sub forma de imprumut la termen non-revolving, angajant, in suma de 2.000.000 RON contractat de catre Electroprecizia A.G. S.R.L., pentru refinantarea amenajarii si modernizarii sediului social. Ipoteca se instituie asupra imobilului constructie P+1E, in suprafata de 489 mp, compus din magazin prezentare si statie service, inscris in CF nr. 105802 a localitatii Sacele, cu nr. cadastral 105802-C1, situat in localitatea Sacele, Calea Bucuresti, nr. 6, judetul Brasov, detinut in proprietate de societate. Imputernicirea domnului Zavarache Dragos, identificat cu C.I.  seria BV 795840, eliberat la data de 12.01.2012, de catre SPCLEP SACELE, in calitate de administrator, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline intreaga documentatie contractuala si de garantii aferente facilitatii de credit, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatii  de credit si aducerii la indeplinire a hotararii de mai sus.
3. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.E.A.
4. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul:

-          de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;

-          de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Drepturile actionarilor mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din muncipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2019”.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari conform prevederilor legale in vigoare.

Intrebarile vor fi inregistrate in plic inchis la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2019”, pana la data de 20.11.2019 inclusiv.

Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat corespunzator, fiind trimis in plic inchis la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, pana cel tarziu in data de 21.11.2019 orele 11.00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2019”.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Formularele de imputerniciri speciale, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00-16.00, incepand cu data de 25.10.2019 si pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, sectiunea Relatii cu investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

Imputernicirile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire pana la data de 21.11.2019 orele 11.00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2019” sau pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDNARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2019”.

Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

La completarea imputernicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a A.G.E.A. cu noi puncte. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pot fi obtinute de la registratura societatii si de pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, rubrica Relatii cu investitorii, incepand cu data publicarii ordinii de zi completate.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot actualizate prin corespondenta, imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale ale Actionarilor, fie prin reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala, in conditiile prevazute de normele legale in vigoare.

Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire speciala sau o imputernicire generala data persoanei fizie care o reprezinta.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale in vigoare, sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.

Imputernicirile generale se depun la societate in termenul prevazut prin prezentul convocator, respectiv pana la data de 21.11.2019, ora 11.00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.11.2019”.

Calitatea de actionar, precum si in cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor societatii de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la Depozitarul Central S.A., sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti prin legislatia in vigoare, care furnizeaza servicii de custodie: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozitiilor prevazute de Regulamentul nr. 5/2018.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 08.00-16.00, incepand cu data de 25.10.2019 si pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, sectiunea Relatii cu investitorii.

Conform art. 9.1. din Statutul societatii, reactualizat si modificat in baza hotararii A.G.E.A. nr. 1 din data de 27.11.2015, fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 26.11.2019, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati prin e-mail la adresa: office@electroprecizia.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.

Adrian SECELEAN