NR.785/02.10.2017
office@asfromania.ro
CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
oRAPORT CURENT CONFORM: ART. 113, CAPITOLUL A, ALIN. 1, LITERA B DIN REGULAMENTUL NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE;
oDATA RAPORTULUI: 02.10.2017;
oDENUMIREA UNITATII EMITENTE: ELECTROPRECIZIA S.A.;
oSEDIUL SOCIAL: MUN. SACELE, STR. PARCULUI NR. 18, JUD. BRASOV, 505600;
oCODUL DE INREGISTRARE FISCALA: RO1128645;
oNUMARUL DE ORDINE LA REGISTRUL COMERTULUI: J08/56/1991;
oCAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 42.488.201,7 LEI;
oPIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: B.V.B., ATS, SECTIUNEA AERO.
o EVENIMENT DE RAPORTAT:
o CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROPRECIZIA S.A. – 8/9.11.2017
CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
08.11.2017/ 09.11.2017
In conformitate cu prevederile art.113 si a art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform actului constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al Societatii ELECTROPRECIZIA S.A. cu sediul in mun. Sacele, str. Parcului nr.18, judetul Brasov, cod 505600, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J8/56/1991, avand CUI 1128645, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 08.11.2017, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in mun. Sacele, str. Parcului nr.18, judetul Brasov, incepand cu orele 14.00. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. pana la sfarsitul zilei de 25.10.2017, stabilita ca data de referinta.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Supunerea spre aprobare a ratificarii Deciziei Consiliului de Administratie al societatii Electroprecizia S.A. nr.6 din data de 01.09.2017 privind garantarea facilitatii de credit la termen cu maturitatea 20.07.2024, in suma de max. RON 13.500.000, contractata de la Raiffeisen Bank S.A., de catre societatile Electroprecizia Electrical Motors S.R.L., Electroprecizia Electrical Equipment S.R.L., Electroprecizia Automotive Equipment S.R.L. si Electroprecizia Tools Production S.R.L. (numiti Imprumutati), cu urmatoarele garantii:
a) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Sacele, str. Parcului, nr. 18 jud. Brasov, intabulat in Cartea Funciara nr. 109997 a mun. Sacele, Judetul Brasov (nr. CF vechi 4915/A+129 SATULUNG, avand nr. cadastral top : Cad.3869 , Top 7141/48/1/1/1/21), reprezentat de centru de cercetare si proiectare cu teren in suprafata de 722 m.p..
b) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Sacele, str. Parcului, nr. 18 jud. Brasov, intabulat in Cartea Funciara nr. 109992 a mun. Sacele, Judetul Brasov, reprezentat de Pavilion TA cu teren in suprafata de 563 m.p..
c) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in mun. Sacele, str. Parcului nr. 18, Bloc Hala 70, jud. Brasov, reprezentat de din TEREN intravilan in suprafata de 16462 mp edificat cu CONSTRUCTII : Hala 70 cu anexa TS S+P+2E, compus din : subsol- 5 SAS-uri, hol, incapere control, vestiar barbati, vestiar femei, 3 spatii depozitare haine, culoar, spatiu depozitare materiale protectie, B.D.S., grup sanitar barbati, grup sanitar femei; parter-hala 70 si hol+casa scarii, incapere control, laborator protectia muncii, laborator termo ventilatii, laborator zgomote si vibratii, T.A., hala, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, culoar casa scarii; etaj I- sala procesor, sala programatori, sala perforare, contabilitate, stocare aparate laborator, laborator protectie anti-coroziva, laborator incercari electrice si magnetice, laborator incercari, sisteme de izolatii electrice, laborator incercari climatice, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, culoar; etajII- proiectare, editie, arhiva, 2 holuri, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, cu numar cadastral/topo 110113 - terenul sub A1 si 110113 –C1 – constructiile sub A 1.1, inscris in Cartea Funciara nr. 110113 a localitatii Sacele, Nr. Nr. C.F.vechi : 4915 SATULUNG, Nr. cadastral vechi; 3888, Nr. topografic : 7141/48/1/1/1/17.
2. Supunerea spre aprobare a ratificarii Deciziei Consiliului de Administratie al societatii Electroprecizia S.A. nr.5 din data de 02.09.2017 privind mentinerea liniei de credit umbrela in valoare de 1.200.000 (un milion doua sute mii) EUR, multiscop, multivaluta (RON, EUR) contractata in baza contractului de credit nr. BRA3/3/2011 din data de 16.05.2011 de la UniCredit Bank S.A., pe o perioada nedeterminata, precum si mentinerea grupului de firme ce constituie imprumutatul, imprumutatul fiind format din urmatoarele firme: Electroprecizia S.A., Electroprecizia Electrical Motors S.R.L. si Electroprecizia Electrical Equipment S.R.L., fiind denumite in continuare in mod colectiv „Imprumutat”, cat si garantarea creditului contractat de la Banca, plus dobanzi, comisioane, penalitati, precum si orice alte sume datorate Bancii in baza contractului de credit, prin mentinerea urmatoarelor garantii in favoarea Bancii asupra bunurilor proprietatea Societatii, dupa cum urmeaza:
a) garantie reala imobiliara: drept de ipoteca de rangul I (intai) si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil aflat in proprietatea Electroprecizia S.A., situat in Mun. Sacele, Str. Parcului, nr.18, Jud. Brasov, constand in :
i. teren in suprafata de 3.064 mp cu nr. cadastral 106234 si constructii cu nr. cadastral 106234 – C1 – corp1 – atelier scoala si cu nr. cadastral 106234 – C2 – corp 2 – atelier scoala si inscris in Cartea Funciara nr. 106234 a localitatii administrativ-teritoriale Sacele (provenind din CF vechi nr 4915 – Satulung, A+117, nr. top. vechi 7141/48/1/1/1/9), precum si a constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare ale imobilului;
ii. imobil constand in lotul 5- hala nr.5 cu teren in suprafata de 8.821 mp cu nr. cadastral 110115 si cota de 11% din partile de uz comun (partile de uz comun : corpul de avere construit cu nr. top 7141/48/1/1/1/23 din CF 102707 si intrarile in incinta, imprejmuirea, bransamentele tehnico edilitare ale utilizatorilor : apa, canal, gaz, telefonie, prrecum si retelele anterioare ale acestora, retele termotehnice si estacadele) inscris in Cartea Funciara nr.110115 a localitatii unitatii administrativ-teritoriale Sacele (provenind din CF vechi 4915 – Satulung, A+113) precum si asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare.
2. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 29.11.2017.
3. Stabilirea datei de 28.11.2017 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).
4. Mandatarea Consiliului de Administratie, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile si demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct. 1 si pct.2. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la: accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit, prelungirea contractelor de credit bancar, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama societatii ELECTROPRECIZIA S.A. contractele de credit/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.
5. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul ec. Adrian Secelean sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararile A.G.E.A..
6. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul ec. Adrian Secelean sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV.a.
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;
(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar propunerile formulate urmand a fi transmise societatii Electroprecizia S.A. cu sediul in mun. Sacele, str.Parcului, nr.18, 505600, judetul Brasov, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail office@electroprecizia.ro., mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.11.2017”.
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin.1 lit.a) si b) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari.
Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din mun. Sacele, str.Parcului, nr.18, CP 505600, judetul Brasov sau transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.11.2017”, pana la data de 06.11.2017 inclusiv.
Formularele de imputerniciri speciale, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societatii din mun. Sacele, str. Parcului nr.18, CP 505600, jud. Brasov, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00-16.00, incepand cu data de 05.10.2017 si pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro., sectiunea RELATII CU INVESTITORII.
Imputernicirile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Parcului nr.18, jud. Brasov, CP 505600 respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire pana la data de 06.11.2017 ora 14:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.11.2017” sau pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.11.2017” .
La completarea imputernicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a A.G.E.A. cu noi puncte. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pot fi obtinute de la registratura societatii si de pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, Categoria „ Relatii cu investitorii”, Sectiunea „Imputerniciri AGA”, incepand cu data publicarii ordinii de zi completate.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generic referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusive in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Imputernicirile generale se depun la Societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 06.11.2017, ora 14.00 in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.11.2017”.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la Depozitarul Central S.A., sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.
Conform art. 14 alin. 4 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozitiilor alin. (5) al art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Conform articolului 9.1. din STATUTUL societatii, reactualizat si modificat in baza hotararii A.G.E.A. nr.1 din data de 27.11.2015, fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 09.11.2017, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.