Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 26.11.2019;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;
Capital social subscris si varsat: 42.488.201,7 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
EVENIMENT DE RAPORTAT: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 26.11.2019
Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 4470 din 23.10.2019, si in cotidianul Romania Libera din data de 23.10.2019, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. str. Electroprecizia nr. 3, jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/56/1991 si CUI 1128645 (denumit in continuare ”Societatea”), s-a intrunit astazi 26.11.2019, ora 11.00, la sediul societatii, in conditii legale de validitate la a doua convocare, cu participarea actionarilor reprezentand 56,30% din numarul total de 5.245.457 de actiuni si 59,12% din totalul drepturilor de vot, 4.995.457 de actiuni, care detin 2.953.115 actiuni, fiind prezenti 4 actionari/actionari prin mandatari. S-a depus o singura procura de reprezentare inregistrat sub numarul 034/21.11.2019.
In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba fuziunea prin absorbtie a societatii Electroprecizia Automotive Equipment S.R.L (societate abosorbita) cu societatea Electroprecizia Electrical Equipment S.R.L. (societate absorbanta), fuziune urmand a produce efecte incepand cu data de 31.12.2019, societatea Electroprecizia S.A. detinand 99% partile sociale ale ambelor societati participante la fuziune.
Structura votului:
Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 2.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba constituirea ipotecii imobiliare in favoarea Raiffeisen Bank S.A., asupra imobilului, detinut in proprietate de Societate, ce constituie obiect al facilitatii de credit sub forma de imprumut la termen non-revolving, angajant, in suma de 2.000.000 RON contractat de catre Electroprecizia A.G. S.R.L., pentru refinantarea amenajarii si modernizarii sediului social - ipoteca se instituie asupra imobilului constructie P+1E, in suprafata de 489 mp, compus din magazin prezentare si statie service, inscris in CF nr. 105802 a localitatii Sacele, cu nr. cadastral 105802-C1, situat in localitatea Sacele, Calea Bucuresti, nr. 6, judetul Brasov, detinut in proprietate de societate; si imputernicirea domnului Zavarache Dragos, in calitate de administrator, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline intreaga documentatie contractuala si de garantii aferente facilitatii de credit, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatii de credit si aducerii la indeplinire a hotararii de mai sus.
Structura votului:
Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 3.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.E.A.
Structura votului:
Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 4.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Structura votului:
Pentru: 2.953.115 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.
Adrian SECELEAN