Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului : 23.01.2020
Denumirea entitatii emitente : ELECTROAPARATAJ S.A.
Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita
Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51
Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011
Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.
c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.
e) Alte evenimente. Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor ELECTROAPARATAJ S.A. din data de 23.01.2020.
Societatea ELECTROAPARATAJ S.A. informeaza persoanele interesate ca s-au tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5227 din 20.12.2019 si in ziarul “BURSA” nr. 238 din data de 20.12.2019, legal si statutar intrunite la data de 23.01.2020, ora 13.00, respectiv ora 13.30, la adresa: Mun. Bucuresti, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sectorul 2, la a doua convocare, in prezenta unor actionari totalizand 55,3135% din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati in adunare,
A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
1. Adunarea Generala, prin vot secret, cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba revocarea mandatului administratorului Broadhurst Industrial Management S.R.L., cu sediul social in Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Center, parter, birou 4, Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/21036/2007, avand Identificatorul Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/21036/2007 si Codul de Identificare Fiscala RO 22710203, incepand cu data prezentei hotarari si descarcarea de gestiune a administratorului revocat pentru activitatea desfasurata pana la incetarea mandatului de administrator al Societatii,
si, ca efect al celor aprobate, se imputerniceste Catalin Teodor Moise pentru a semna, in numele si pe seama Societatii, actul aditional de incetare a contractului de administrare cu administratorul revocat.
2. Adunarea Generala, prin vot secret, aproba numirea in calitate de administrator al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data prezentei hotarari a societatii Famagusta Management SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Bucuresti, str. Av. M. Zorileanu nr. 73, mansarda, Sector 1, inregistrata in Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5943/2009, avand Codul Unic de Inregistrare 25564340, atribut fiscal „RO” si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/5943/2009, prin reprezentant permanent, dl. Adrian Ioan Rus, cetatean roman, nascut la data de 27.08.1965 in Mun. Turda, jud. Cluj, domiciliat in Sat Saftica (Com. Balotesti), str. Fermei nr. 17, jud. Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 457730, emisa de SPCLEP Otopeni la 27.05.2015, avand CNP 1650827400420, si se stabileste indemnizatia lunara conform procesului-verbal de sedinta,
si, ca efect al celor aprobate, se imputerniceste Catalin Teodor Moise pentru a semna, in numele si pe seama Societatii contractul de administrare cu administratorul persoana juridica nou ales.
3. Adunarea Generala aproba data de 10 Februarie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.
4. In vederea depunerii spre mentionare la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei hotarari, se mandateaza dl Nicolae-Dragos Trandafiroiu, legitimat cu CI seria DD nr. 657105, emisa de SPCJEP Dambovita la data de 27.06.2013, sa indeplineasca oricare dintre si/sau toate formalitatile necesare.
B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
1. Adunarea Generala aproba actualizarea art. 14.14 din Actul constitutiv al Societatii ca efect al alegerii unui nou membru al Consiliul de administratie al Societatii conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 1 din 23.01.2020 si Deciziei Consiliului de administratie nr. 1 din 23.01.2020, care va avea urmatorul continut:
14.14 „Componenta Consiliului de administratie al ELECTROAPARATAJ S.A. la data prezentului Act constitutiv, este urmatoarea:
- FAMAGUSTA MANAGEMENT S.R.L. - Presedintele Consiliului de Administratie, cu sediul social in Mun. Bucuresti, str. Av. M. Zorileanu nr. 73, mansarda, Sector 1, inregistrata in Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5943/2009, avand CUI RO 25564340, prin reprezentant permanent dl. Adrian Ioan Rus, cetatean roman, nascut la data de 27.08.1965 in Mun. Turda, jud. Cluj, domiciliat in Sat Saftica (Com. Balotesti), str. Fermei nr. 17, jud. Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 457730, emisa de SPCLEP Otopeni la 27.05.2015, avand CNP 1650827400420, care va putea fi inlocuit oricand prin decizia administratorului persoana juridica;
- ADITEK TECHNOLOGY S.R.L., cu sediul social in Mun. Pitesti, Piata Vasile Milea, nr. 4, bloc Mobilux, scara B, etaj 1, apartament 3, judetul Arges, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges sub nr. J3/1480/14.11.2014, avand CUI 33805864, prin reprezentant permanent dl. Adrian Preda, cetatean roman, nascut la data de 29.01.1966 in Mun. Bucuresti, Sector 4, domiciliat in Pitesti, Piata Vasile Milea, nr. 4, bloc Mobilux, scara B, etaj 1, apartament 3, judetul Arges, identificat cu C.I. seria AS nr. 914449, emisa de SPCLEP Pitesti la 08 iulie 2013, avand C.N.P. 1660129434516 – membru al Consiliului de Administratie;
- IANCIUC VIOREL, cetatean roman, nascut la data de 29.05.1968, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Fetesti nr. 44A, etaj 1, ap. 5, Sector 3, identificat cu C.I. seria RT, nr. 828666, emisa de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 04.12.2012, avand C.N.P. 1680529293229 – membru al Consiliului de Administratie.”
si se imputerniceste domnul Adrian Ioan Rus, reprezentantul permanent al presedintelui Consiliului de administratie, pentru a semna Actul constitutiv actualizat.
2. Adunarea Generala aproba data de 10 Februarie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor.
3. In vederea depunerii spre mentionare la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei hotarari si pentru inregistrarea Actului constitutiv actualizat al Societatii, se mandateaza dl Nicolae-Dragos Trandafiroiu, legitimat cu CI seria DD nr. 657105, emisa de SPCJEP Dambovita la data de 27.06.2013, sa indeplineasca oricare dintre si/sau toate formalitatile necesare.
ELECTROAPARATAJ S.A.,
Prin administrator,
Viorel Ianciuc