Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
si
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata
Data raportului : 13.03.2018
Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.
Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita
Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51
Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011
Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.
c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.
e) Alte evenimente.
Consiliul de administratie al societatii ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social in Mun. Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 121, C7, Judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand codul de identificare fiscala RO 51 si identificatorul unic la nivel european ROONRC.J15/80/2011, legal si statutar intrunit in data de 12.03.2018, in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 1, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 26.04.2018, ora 10:00, la adresa: Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, Sector 2
Presedintele Consiliului de Administratie,
Broadhurst Industrial Management,
prin reprezentant permanent,
Adrian Ioan Rus
CONVOCARE
Consiliul de administratie al societatii ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social in Mun. Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 121, C7, Judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand codul de identificare fiscala RO 51 si identificatorul unic la nivel european ROONRC.J15/80/2011, legal si statutar intrunit in data de 12.03.2018, in baza Deciziei Consiliului de administratie nr. 1, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 26.04.2018, ora 10:00, la adresa: Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, Sector 2, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2017;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2017;
3. Prezentarea raportului auditorului privind situatiile financiare pe anul 2017;
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2017.
5. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;
6. Aprobarea raportului anual, in conformitate cu dispozitiile art. 63 din Legea nr. 24//2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
7. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii ordinare, data ce urmeaza a fi stabilita de adunarea generala, este 15.05.2018.
8. Aprobarea ex-date. Propunerea privind stabilirea datei de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararea adunarii generale ordinare, data ce urmeaza a fi stabilita de adunarea generala, este 14.05.2018.
La sedinta pot participa si vota doar actionarii societatii, inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2018.
In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, adunarea generala ordinara se va tine la data de 27.04.2018, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
Actionarii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.
Propunerile actionarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotarari se vor inainta in scris societatii, depuse personal sau transmise prin orice forma de curierat, insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (CI/BI/certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), plicul avand mentiunea “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26.04.2018”.
Propunerile actionarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii se vor trimite la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 104 A, Sector 6 - Cod postal 061334, pana la data de 30.03.2018, inclusiv.
Actionarii societatii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii, intrebari care vor fi inaintate in scris, la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 104 A, Sector 6 - Cod postal 061334, insotite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pana la data de 30.03.2018, plicul avand mentiunea “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26.04.2018”.
Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, proiectele de hotarare, formularul buletinului de vot prin corespondenta in lb. romana sau lb. engleza, precum si formularele de procura speciala in lb. romana sau lb. engleza, pot fi obtinute de la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 104 A, Sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet secretariat, incepand cu data de 15.03.2018. Informatiile mentionate mai sus vor fi disponibile si pe website-ul societatii (www.electroaparataj.ro).
Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale sau imputerniciri generale, conform dispozitiilor legale. Procura se depune in original la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 104 A, Sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet actionariat, pana la data de 24.04.2018.
Procurile pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electroaparataj.ro, mentionand la subiect: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26.04.2018”, cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot sa-si exercite dreptul de vot si prin corespondenta. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice forma de curierat, insotit de o copie a actului de identitate al actionarului (CI/BI/certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), plicul avand mentiunea “Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26.04.2018”, la adresa: Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 104 A, Sector 6 - Cod postal 061334, pana la data de 24.04.2018.
Informatii suplimentare se pot obtine la numerele de telefon 021/307.60.30 si 021/316.64.16.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Broadhurst Industrial Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent,
dl. Adrian Ioan Rus