RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului : 11.06.2019
Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.
Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita
Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51
Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011
Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.
c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.
e) Alte evenimente.
S.C. Electroaparataj S.A. informeaza persoanele interesate ca Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1970 din data de 10.05.2019 si in ziarul „BURSA” nr. 83 din data de 10.05.2019, a carei ordine de zi a fost completata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2080 din data de 17.05.2019 si in ziarul „BURSA” nr. 88 din data de 17.05.2019, legal si statutar intrunita la data de 11.06.2019, ora 13:00, la sediul Societatii, la a doua convocare, in prezenta unor actionari totalizand 55,313% din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/ reprezentati in adunare:
1. Se aproba dizolvarea voluntara a Societatii in temeiul art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea 31/1990”) si inceperea procesului de lichidare a Societatii.
2. Mandatele directorilor si administratorilor Societatii vor inceta incepand cu data inregistrarii in Registrul Comertului a lichidatorului Societatii.
3. Se aproba:
a. numirea in functia de lichidator al Societatii a Cabinetului Individual de Insolventa Lupu Mihaela, cu sediul in Bucuresti, str. Baiculesti nr. 29, bl. MCP, et. 5, ap. 43, Sector 1, inregistrat in Registrul formelor de organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania sub nr. RFO I- 2377/24.10.2008, reprezentat prin practician titular d-na Mihaela Lupu, posesoare a Legitimatiei nr. 1B 2377 eliberata de UNPIR la data de 24.10.2008,;
b. stabilirea remuneratiei lichidatorului Cabinet Individual de Insolventa Lupu Mihaela conform Procesului-Verbal aferent prezentei Adunari; si
c. mandatarea reprezentantului permanent al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru semnarea contractului de mandat cu lichidatorul Cabinet Individual de Insolventa Lupu Mihaela.
In exercitarea mandatului sau, Cabinetul Individual de Insolventa Lupu Mihaela va exercita toate atributiile prevazute de Legea 31/1990 in calitate de lichidator al Societatii si va indeplini toate operatiunile necesare pentru dizolvarea, lichidarea si radierea Societatii din Registrul Comertului; cu toate acestea, lichidatorul mai sus mentionat nu va avea dreptul sa semneze sau sa angajeze Societatea, in niciun mod, prin incheierea unui Contract Colectiv de Munca sau a unui act aditional la Contractul Colectiv de Munca, fara aprobarea prealabila scrisa a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii.
4. Se aproba imputernicirea reprezentantilor legali ai Societatii in vederea continuarii negocierilor si incheierii unei tranzactii comerciale cu Sindicatul Valahia sau cu o societate controlata de Sindicatul Valahia, avand ca obiect transmiterea catre Sindicatul Valahia sau catre o societate controlata de Sindicatul Valahia, a folosintei sau a proprietatii asupra tuturor sau a unora dintre activele Societatii sau asupra intregii afaceri a Societatii, sau a unei parti a acesteia.
5. Se aproba data de 27.06.2019 ca data de inregistrare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang dispozitiile hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 11.06.2019.
6. In vederea depunerii spre mentionare la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a prezentei hotarari, se mandateaza dl. Nicolae-Dragos Trandafiroiu, sa indeplineasca oricare dintre si/sau toate formalitatile necesare.
Presedinte Consiliu de Administratie
BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT S.R.L.
prin reprezentant permanent,
Adrian Ioan RUS