Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului : 28.02.2020
Denumirea entitatii emitente: ELECTROAPARATAJ S.A.
Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita
Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51
Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011
Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.
c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.
e) Alte evenimente. Decizia Consiliului de Administratie al societatii ELECTROAPARATAJ S.A. pentru desfiintare si radiere punct de lucru
Societatea ELECTROAPARATAJ S.A. informeaza persoanele interesate ca in sedinta din data de 28.02.2020, Consiliul de administratie al societatii ELECTROAPARATAJ S.A.,
in exercitarea atributiilor delegate in conformitate cu prevederile art. 113 si 114 din Legea 31/1990 privind societatile si prerogativelor conferite de Actul constitutiv al societatii la art. 4.1., 4.2. si 15.1. lit. g),
a aprobat desfiintarea si radierea punctului de lucru al Societatii de la adresa din Mun. Bucuresti, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam cuprinsul Deciziei Consiliului de administratie nr. 1 din 28.02.2020,
Decizia nr. 1 din 28.02.2020
a Consiliul de Administratie al societatii ELECTROAPARATAJ S.A.
Consiliul de Administratie al societatii ELECTROAPARATAJ S.A., persoana juridica romana inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand Codul de Identificare Fiscala RO 51 si sediul social in Mun. Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 121, C7, Judetul Dambovita (,,Societatea"), in sedinta legal si statutar intrunita la data de 28.02.2020, la sediul social al Societatii, in prezenta tuturor membrilor sai,
Se constata indeplinirea conditiilor pentru desfasurarea lucrarilor sedintei si adoptarea deciziilor,
In exercitarea prerogativelor conferite de Actul constitutiv al Societatii la art. 4.1., 4.2. si 15.1. lit. g) si de Legea societatilor nr. 31/1990,
Avand in vedere
(i) Contractul de inchiriere nr. 58/01.03.2019 incheiat intre Societate, in calitate de chirias, si societatea IPROMET IMOBILI S.A., in calitate de locator, pentru transmiterea dreptului de folosinta temporara asupra spatiului situat in Mun. Bucuresti, B-dul Constructorilor nr. 20A, tronson A, etaj 1, camera E1.11.Ab, Sector 6,
(ii) Incetarea duratei contractuale a Contractului de inchiriere nr. 58/01.03.2019 la data de 29.02.2020 si implicit incetarea dreptului de folosinta al Societatii asupra imobilul situat in Mun. Bucuresti, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6,
cu unanimitate de voturi,
DECIDE:
Art. I. Se aproba desfiintarea si radierea punctului de lucru al Societatii de la adresa din Mun. Bucuresti, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6.
Art. II. Se imputerniceste dl. Trandafiroiu Nicolae Dragos, identificat cu , seria , nr. , eliberat de , la data de , sa reprezinte Societatea, si in numele si pe seama acesteia, sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea depunerii si mentionarii prezentei decizii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV - a. Societatea va putea imputernici orice alta persoana pentru efectuarea acestor formalitati.
Art. III. Pentru efectuarea la ANAF a tuturor demersurilor necesare aferente radierii punctului de lucru al Societatii de la adresa mentionata la art. I de mai sus, se imputernicesc, ca separat sau impreuna, sa reprezinte Societatea, si in numele si pe seama acesteia, sa semneze orice documente, oriunde va fi necesar:
- dl. Gheorghe Chitu – director general, nascut la data de , in , avand CNP , identificat cu , seria , nr. , emisa de , la data de ;
- d-na Maria Vasilica Tache, contabil, nascuta la data de , in , avand CNP , identificata cu , seria , nr. , emisa de , la data de ;
ELECTROAPARATAJ S.A.,
Prin Presedintele Consiliului de Administratie,
Famagusta Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent,
Adrian Ioan Rus