ELECTROARGES S.A.

CURTEA DE ARGES, str. Albesti, nr. 12, Judet Arges, ROMANIA

Tel. 0248724000, fax  0248724004

Capital Social 6.976.465,00 lei, subscris si integral varsat; valoare nominala actiune 0,10 lei.

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu Nr. J03/758/1991

Cod unic de inregistrare: 156027

 

 

CATRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactii si Abuz pe Piata

Fax A.S.F.: 021 6596051/6596436 

 

 

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 23.03.2020

Denumirea entitatii emitente: ELECTROARGES S.A., cod BVB: elgs

Sediul social: Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges

Numarul de telefon/fax: 0248724000/0248724004

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO156027

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J03/758/1991

Capitalul social subscris si varsat: 6.976.465,00 lei                     

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata principala, categoria Standard   

 

Evenimente importante de raportat in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

 

 

Consiliul de Administratie Electroarges S.A., aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori investitori convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Electroarges S.A., pentru data de 27.04.2020(prima convocare) si 28.04.2020(a doua convocare), dupa cum urmeaza:

 

 

 

CONVOCATOR

 

            Consiliul de Administratie Electroarges S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J03/758/1991, cod unic de inregistrare RO 156027, cu sediul social in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, judetul Arges, e-mail electroarges@electroarges.ro, cont bancar RO93 RZBR 0000 0600 1804 1689 deschis la Banca Raiffeisen Bank, reprezentat prin Constantin Stefan – Presedinte Consiliu de Administratie, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societatilor, ale Legii 24/2017, ale regulamentului ASF nr. 5/2018 si cu prevederile Actului Constitutiv al Electroarges S.A., convoaca la sediul societatii din Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges:

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 27.04.2020, ora 10.00;

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 27.04.2020, ora 11.00.

 

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale ordinare si extraordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2020, care este data de referinta.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 28.04.2020, ora 10.00, iar Adunarea Extraordinara a Actionarilor se reconvoaca pentru data de 28.04.2020, ora 11.00, la sediul societatii din Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges.                  

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situatiei financiare individuale pentru exercitiul financiar 2019 in baza Rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar.

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercitiul financiar 2019.

• Propunerea Consiliului de Administratie este ca profitul net realizat in exercitiul financiar 2019 sa fie repartizat astfel:

a) Repartizarea sumei de 625.249,90 lei din profitul aferent anului 2019 in „Rezerve – Mijloace fixe din profit reinvestit”.

b) Repartizarea diferentei de profit aferenta anului 2019 in surse proprii de dezvoltare.

• Consiliul de Administratie informeaza actionarii ca propunerea detaliata a Consiliului de Administratie si alte propuneri ale actionarilor care se vor face in baza art. 117¹ din Legea 31/1990R, vor fi publicate pe site-ul: www.electroarges.ro, sectiunea „Informatii utile/Comunicate”, vor fi incluse in procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta si vor fi supuse discutiei si votului in A.G.O.A.

3. Repartizarea unui dividend brut in suma de 0,06 lei pe actiune, din profitul aferent anului 2012 ramas nerepartizat.

4. Descarcarea administratorilor de gestiunea pentru exercitiul financiar 2019.

5. Prezentarea si aprobarea Situatiei financiare consolidate a Electroarges S.A. pentru anul 2019, intocmita conform standarde IFRS.

6. Analiza si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.

7. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2020 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.

8. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare prin vanzare in anul 2020 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe valorificarea acestora in anul 2020, in conditiile prevederilor legale in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.

9. Imputernicirea de catre A.G.O.A. a Consiliului de Administratie in anul 2020 pentru a aproba contractarea de credite si prelungirea liniilor de credit existente pentru productie si investitii, gajarea de active si cesiunea de creante necesare contractarii de credite, in conformitate cu prevederile legilor in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.

10. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2020, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.

11. Imputernicirea Consiliului de Administratie ca, in cazul in care A.G.O.A. aproba distribuirea de dividende, sa aprobe si sa intreprinda toate demersurile legale si administrative pentru plata dividendelor catre actionari in termenul legal prevazut de legile si reglementarile valabile pe piata de capital.

12. Aprobarea ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018, sa fie 11.06.2020, ex-date sa fie 10.06.2020 si data platii sa fie 25.06.2020.

13. Ratificarea Hotararilor Consiliului de Administratie al Electroarges S.A.: 227/26.02.2019, 228/15.03.2019, 229/25.03.2019, 230/23.03.2019, 231/08.07.2019, 232/15.07.2019, 233/18.10.2019, 234/28.12.2019, 235/21.01.2020, 236/28.02.2020 si 237/16.03.2020.

14. Aprobarea Organigramei Electroarges S.A. pentru anul 2020 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.

15. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, pentru a imputernici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27,28.04.2020.

 

 

 

 

 

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

are urmatoarea ORDINE DE ZI: 

1. Aprobarea completarii obiectelor secundare de activitate ale Electroarges S.A., cu urmatoarele activitati, respectiv completarea listei de obiecte secundare de activitate de la art. 6 din Actul constitutiv astfel:

            „Art. 6. (...)

            Activitati secundare:

            (...)

            2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;

2550 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica;

2562 - Operatiuni de mecanica generala;

2573 - Fabricarea uneltelor;

2824 - Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric;

2932 - Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;

3240 - Fabricarea jocurilor si jucariilor;

4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.”

2. Aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 18.000.000 lei si contractarea unei facilitati de credit la termen (credit pentru investitii) in suma maxima de 47.160.422 lei, contractate de la Raiffeisen Bank S.A.

Facilitatea de credit in suma maxima de 47.160.422 lei va fi contractata doar in situatia aprobarii Cererii pentru finantare cu ajutor de stat conform HG nr. 807/2014 pentru „Extinderea capacitatii de productie de componente electrocasnice in Curtea de Arges”, depusa de catre Electroarges S.A. in luna ianuarie 2020.

3. Aprobarea ca, in vederea garantarii prelungirii facilitatii de credit in suma de 18.000.000 lei precum si a garantarii facilitatii de credit la termen in suma de 47.160.422 lei sa se constituie urmatoarele garantii:

     a) ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii deschise la Raiffeisen Bank SA;

     b) ipoteca mobiliara asupra stocului de materie prima, semifabricate si produse finite;

     c) ipoteca mobiliara asupra echipamentelor finantate din facilitatea la termen;

     d) ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor;

     e) ipoteca asupra incasarilor aferente scrisorilor de garantie pentru garantarea avansului;

     f) cesiunea drepturilor rezultate din polita de asigurare pentru bunurile ipotecate in favoarea Raiffeisen Bank,polita incheiata cu un asigurator agreat;

     g) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, proprietatea Electroarges SA dupa cum urmeaza:

     - teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.555 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastal 81264, intabulat in Cartea Funciara nr. 81264 a loc. Curtea de Arges.

     - teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.152 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2 si C3, avand nr. cadastal 81267, intabulat in Cartea Funciara nr. 81267 a loc. Curtea de Arges.

     - teren intravilan curti constructii in suprafata de 4.992 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastal 81265, intabulat in Cartea Funciara nr. 81265 a loc. Curtea de Arges.

     - teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.411 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C3, avand nr. cadastal 81268, intabulat in Cartea Funciara nr. 81268 a loc. Curtea de Arges.

     - teren intravilan curti constructii in suprafata de 366 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastal 81266, intabulat in Cartea Funciara nr. 81266 a loc. Curtea de Arges.

     - teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.490 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastal 81269, intabulat in Cartea Funciara nr. 81269 a loc. Curtea de Arges.

     - teren intravilan curti constructii in suprafata de 8.666 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, avand nr. cadastal 81272, intabulat in Cartea Funciara nr. 81272 a loc. Curtea de Arges.

     - teren intravilan curti constructii in suprafata de 741 mp si constructiile edificate pe acesta C1 si C3, avand nr. cadastal 81270, intabulat in Cartea Funciara nr. 81270 a loc. Curtea de Arges.

     - teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.687 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, avand nr. cadastal 81273, intabulat in Cartea Funciara nr. 81273 a loc. Curtea de Arges.

     - teren intravilan curti constructii in suprafata de 39.433 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C4, C9, C11, C12, C21, C23, C24, C28, C29, C30, C31, C33 avand nr. cadastal 81271, intabulat in Cartea Funciara nr. 81271 a loc. Curtea de Arges.

4. Aprobarea ca, pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de banca, prin contractele de facilitate de credit, societatea se obliga sa respecte clauzele contractuale.

5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Consilierului Economic si/sau a Directorului Economic, sa semneze, in numele si pe seama societatii, contractul de facilitate de credit, contractul de ipoteca imobiliara, contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor, contractul de cesiune de creante, contractele de ipoteca mobiliara accesorii facilitatilor de credit, acte aditionale de prelungirea facilitatii, precum si orice alte inscrisuri/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea in aceste operatiuni.

6. Imputernicirea Consilierului Economic si/sau a Directorului Economic sa semneze, in numele si pe seama societatii, orice document in legatura cu utilizarea facilitatii acordate de Raiffeisen Bank SA.

7. Aprobarea deschiderii unui sediu secundar/punct de lucru in Bucuresti, in vederea desfasurarii de activitati administrative si de management pentru Electroarges S.A. si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Constantin Stefan pentru identificarea si/sau contractarea spatiului unde se va deschide acest punct de lucru, cat si pentru inregistrarea acestuia la Oficiul Registrului Comertului. In scopul indeplinirii mandatului, domnul Constantin Stefan va putea emite o decizie prin care se va identifica locatia unde se va deschide respectivul sediu secundar/punct de lucru.

8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, pentru a imputernici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 27,28.04.2020.

 

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

 

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, din Registrul Actionarilor si actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii persoane fizice sau juridice, inregistrati la data de referinta, pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

 

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de consiliul de administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza, in mod obligatoriu, o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 27 martie 2020 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii, www.electroarges.ro, sectiunea „Informatii utile/Comunicate”.

 

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

1.                  prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii din Curtea de Arges, str. Albesti nr. 12, jud. Arges, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, si anume pana la data de 25.04.2020, ora 10.00, pentru adunarea generala ordinara si, respectiv 25.04.2020, ora 11.00, pentru adunarea generala extraordinara, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

2.                  prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa electroarges@electroarges.ro si office@1electroarges.ro cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, si anume pana la data de 25.04.2020, ora 10.00, pentru adunarea generala ordinara si, respectiv 25.04.2020, ora 11.00, pentru adunarea generala extraordinara, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maximum trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar, definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 92, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

 

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (25.04.2020, ora 10.00, pentru adunarea generala ordinara si, respectiv 25.04.2020, ora 11.00, pentru adunarea generala extraordinara), in cazul primei utilizari.

 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la data de 25.04.2020, ora 10.00 pentru adunarea generala ordinara si, respectiv 25.04.2020, ora 11.00, pentru adunarea generala extraordinara), in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

 

Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 27 martie 2020 la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii, www.electroarges.ro, sectiunea „Informatii utile/Comunicate”.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges pentru a fi inregistrate pana la data de 25.04.2020, ora 10.00, pentru adunarea generala ordinara si, respectiv, 25.04.2020, ora 11.00, pentru adunarea generala extraordinara, astfel:

(i) prin orice forma de curierat - buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;

(ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresele electroarges@electroarges.ro si office@1electroarges.ro.

 

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

 

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal, respectiv un certificat constatator (furnizare informatii) eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

 

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

 

ATENTIE!

 

Avand in vedere situatia epidemiologica determinata de raspandirea COVID-19 pe teritoriul Romaniei, a masurilor luate de catre autoritati prin decretul de declarare a starii de urgenta din 16.03.2020, precum si recomandarile Autoritatii de Supraveghere Financiara:

 

- recomandam actionarilor sa utilizeze mijloacele de vot prin corespondenta, astfel cum sunt mentionate in prezentul convocator.

 

- solicitam tuturor actionarilor ce doresc sa participe la adunarea generala prin prezenta fizica la adresa mentionata in Convocator pentru tinerea sedintei adunarii generale, sa anunte Consiliul de Administratie asupra acestei intentii cu cel putin 5(cinci) zile inainte datei adunarii, la adresele de e-mail electroarges@electroarges.ro si office@1electroarges.ro, in vederea efectuarii tuturor pregatirilor necesare pentru a proteja sanatatea participantilor, precum si pentru a asigura respectarea cu strictete a masurilor dispuse de autoritati.

 

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

 

Potrivit dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:

(i) in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;

(ii) in cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

(iii) sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv) sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

 

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

 

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Inscrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul www.electroarges.ro, sectiunea „Informatii utile/Comunicate” sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

 

Documentele aferente adunarii generale a actionarilor

Situatiile financiare, raportul consiliului de administratie si materialele informative ce urmeaza a fi prezentate in adunarile generale, proiectele de hotarari, procedura de vot si formularul de procura speciala, buletinul de vot prin corespondenta, propunerile consiliului de administratie si alte propuneri ale actionarilor care se vor face in baza art. 117¹ din Legea 31/1990R vor fi disponibile la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 10.00-14.00  incepand cu data de 27 martie 2020, sau se pot cere informatii la sediul firmei. De asemenea, acestea vor fi publicate si pe web-site-ul societatii www.electroarges.ro, sectiunea „Informatii utile/Comunicate”.

 

 

 

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

CONSTANTIN STEFAN